Специализирана полицейска операция е била предприета вчера от служители на ГДБОП, антимафиоти и полицаи от Габрово (gabrovo.bg).
Под ръководството и наблюдението на Окръжната прокуратура в Габрово, е разкрита организирана престъпна група. Петимата души са задържани за престъпления, свързани с пране на пари и източване на средства от държавния бюджет в особено големи размери чрез незаконно теглене на ДДС.
До момента било установено, че лидерът И. П. (47г.) от Габрово, със съдействието на други от групата, е регистрирал фирми на територията на страната на името на социално слаби, а участници в групата притежавали пълномощни да ги представляват.
На фиктивните собственици И. П. е плащал месечно между 300 и 500 лева. Групата е функционирала от началото на 2008 г.
Всички фирми чрез фиктивни сделки са регистрирани по ДДС. Чрез пълномощни от подставени лица са изготвяни счетоводните им документи с невярно съдържание, депозирани пред съответните териториални дирекции на НАП за получаването на данъчен кредит от фиктивни сделки.
По предварителна информация сумата от незаконно теглене на ДДС надхвърля 1 милион лв - щети за държавния бюджет.
В хода на акцията са задържани основните участници в престъпната схема - И. П. (47г.) от Габрово, М.Е. (24) от Перник, И.И. (23) и С.Д. (44) - от Габрово и А.Й. - 42-годишна от Перник.
При претърсванията в частни домове, офиси и автомобили на задържаните служителите на реда са открили и иззели компютри и компютърни конфигурации, пълномощни, документи, подготвени за пускане към фиктивни контрагенти и др.
Установени са хората, на които са регистрирани фирми и банкови сметки, използвани в престъпната схема. Установени са и местата, където се е извършвало изготвянето на документите с невярно съдържание.
Част от незаконно източените от държавния бюджет средства са влагани в купуването на движимо и недвижимо имущество.
Петимата са задържани за срок до 24 часа в Областната дирекция на МВР-Габрово. Работата по цялостното изясняване на случая продължава, образувано е досъдебно производство.
Последвайте ни
