През последния уикенд полицията в 17 държави, вкл. САЩ, Испания, Коста Рика и др., извърши обиски в офисите на фирмата за електронно разплащане Liberty Reserve digital money service (LRDMS), през която са били изпрани повече от 6 млpд. долара на престъпни организации.
Това съобщи американското министерство на правосъдието, цитирано от Би Би Си.
Според американските прокурори
акцията е най-мащабната в историята срещу прането на пари.
При операциите в 17 държави по света са били арестувани шефове и служители на LRDMS, иззети са компютри. LRDMS е имала над един милион потребители и през нея са били извършени над 56 млн. незаконни транзакции, е видно от документи на американското правосъдно ведомство.
Седем души, участващи в ръководството на мрежата, са я създали като "престъпно предприятие" и система за електронни плащания.
Дейността на LRDMS е била специално насочена да помага на престъпни елементи да извършват незаконни парични преводи и да изпират печалбите от престъпната си дейност. Полицейските акции доведоха до
ареста на шефовете на организацията, вкл. на нейния създател Артур Будовски.
Операторите на мрежата ще бъдат съдени за пране на пари и действие в рамките на нелицензирана мрежа за парични преводи.
Арестувани са и множество собственици на обменни бюра, които са захранвали системата с пари в брой за предаването им на членове на престъпни групировки.
Властите са замразили 45 банкови сметки, през които LRDMS е вършела операциите си.
Предприети са и действия за блокиране сметките на 35 адреса в интернет, които са осигурявали пари за пране на системата.
Според нюйоркското бюро на министерството на правосъдието, което води разследването срещу престъпната мрежа, за седемте години, откакто съществува, през "Либърти ризърв" са изпрани над 6 млрд. долара от престъпна дейност.
Сред клиентите на схемата са били престъпни организации, действащи в области като наркотрафик, измами с кредитни карти и инвестиции, хакерска дейност и детска порнография.
Има и хиляди невинни клиенти на LRDMS, които в момента са в неблаговидното положение на "съпътстващи жертви" в операцията срещу прането на пари.
Те се надяват техните авоари да им бъдат възстановени.
