Акция "Всичко коз": 10 арестувани за данъчни измами
Акция "Всичко коз": 10 арестувани за данъчни измами   
Източник: ЕПА/БГНЕС
193

10 члена на организирана престъпна група, сред които и нейният ръководител бизнесменът Венко Кръстев ( на 47 г. от Варна), са задържани при акция срещу изградени престъпни схеми за финансови и данъчни измами, съобщава сайтът на МВР.

Сред арестуваните са двама служители на НАП - в Русе и Пловдив, уточниха от пресцентъра на агенцията. Инспекторите са отстранени от длъжност още днес, до два дни ще бъдат дисциплинарно уволнени. От НАП припомнят, че за последната година са отстранили 47 служители по подозрения в корупция.

Сред задържаните днес е данъчен в Пловдив, който давал съвети как да се избегне плащането на ДДС.

Друг от арестуваните имал яхти и луксозни имоти.

По данни на НАП извършителите на престъпленията са ощетили държавния бюджет за последните 2 години с около 250 млн. лева.

Членовете на групата придобили недвижими имоти в България и в други европейски страни, а също и скъпи автомобили и две яхти, плаващи под чужд флаг.

У един от групата е намерена сумата от 40 хил. лева, за които е обяснено че са "джобни пари".

В  специализирана полицейска операция участват служители на Главна дирекция "Криминална полиция" - МВР, Следственият отдел при СГП и НАП-МФ, уточнява сайтът на МВР.

Процесуално-следствени действия се извършват на 28 адреса на територията на София, Варна, Русе, Пловдив, Велико Търново, Трявна и Бургас със съдействието на служители от съответните областни дирекции на МВР.

По-рано днес министърът на вътрешните работи Цветан Цветанов каза във връзка със засиленото полицейско присъствие във вилната зона на Варна, че тази сутрин в града е започнала специализирана полицейска операция "Всичко коз".

Наименованието на операцията дошло от намесата на държавните органи за разбиването на добре изградената престъпна схема за финансови и данъчни измами.

В хода на разследването е бил засечен изразът "без коз" в разговорите на членовете на престъпната група, уточнява агенция "Фокус". Разследващите установили, че това означавало "без документи", когато става въпрос за някоя сделка.

Държавата се е намесила, за да предотврати тяхната престъпна дейност, като е минала на "Всичко коз", т.е. – всичко да е с документи. "Затова минахме на "Всичко коз", за да са валидни аргументите на държавата", разяснява вътрешният министър Цветонов пред "Фокус".

Операцията е насочена към противодействие на изградени престъпни схеми за използване на фирми "бушони" и фирми с липсващи търговци, което означава, че на практика те нямат собственик.

Така са извършвани данъчни измами и са източвани бюджети, коментира Цветанов.

Чрез пълномощници в единия случай се декларирали несъществуващи покупки от реални търговски дружества в България, които от своя страна не декларирали съответните доставки.

Тези дружества - "липсващи търговци" нямат необходимия ресурс за обезпечаване на търговска дейност.

При втората схема се използват неистински документи при доставки в рамките на ЕС и вътреобщностни придобивки, предимно на строителни железа и скрап - чрез чуждестранни дружества в Румъния и Унгария, регистрирани на името на български граждани с цел избягване  на установяването и плащането на данъчни задължения в особено големи размери.

В случаите, при които НАП се намесвала, за да предотврати щетите, нанасяни от групата, действащите към съответния момент фирми са "продавани" на осъждани, малоимотни или неграмотни хора, които не били запознати и изобщо не са имали отношение към счетоводната документация на дружествата и управлението им.

В услуга на групата са били и двама данъчни служители, които предупреждавали  за предстоящи проверки и ревизии, като предоставяли "професионални" съвети за извършване на престъпната дейност.

По случая е образувано досъдебно производство, което се наблюдава от Софийска градска прокуратура.

Коментари 193
Кирилица:
Фонетична
Имате 2000 позволени символа

* Моля, коментирайте конкретната статия и използвайте кирилица! Не се толерират мнения с обидно или нецензурно съдържание, на верска или етническа основа, както и написани само с главни букви!

193 коментара
 
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни

<p>Жестокост в расо: монах заля митрополити с киселина</p>

Жестокост в расо: монах заля митрополити с киселина

Свят Преди 7 минути

Инцидентът е станал в манастир в Атина

12-етажна сграда се срути във Флорида, жертва и ранени (ВИДЕО)

12-етажна сграда се срути във Флорида, жертва и ранени (ВИДЕО)

Свят Преди 2 часа

Още не се знае колко души са се намирали в нея

Депутатите остават без паркоместа около "Ал. Невски"

Депутатите остават без паркоместа около "Ал. Невски"

България Преди 2 часа

Решението е на Столичният общински съвет

Автомагистрала Хемус

Комитова съобщи за нередности при строежа на АМ "Хемус", от "Автомагистрали" отговориха

България Преди 2 часа

Регионалният министър извършва инспекция на магистралата

COVID-19: Норвегия отваря границите си за ваксинирани или преболедували

COVID-19: Норвегия отваря границите си за ваксинирани или преболедували

Теми в развитие Преди 3 часа

Те трябва да бъдат доказани чрез т.нар. зелен сертификат на ЕС с наличен QR-код

Нинова пред актива на БСП в София: БСП единствена има ясен, стабилен и конкретен план за управление на страната

Нинова пред актива на БСП в София: БСП единствена има ясен, стабилен и конкретен план за управление на страната

Избори 2021 Преди 3 часа

Промяната започна, но тя трябва да продължи, заяви лидерът на БСП при представянето на трите софийски листи пред стотици социалисти в столицата

Дават на прокуратурата закупените от Китай респиратори, маски и лекарства

Дават на прокуратурата закупените от Китай респиратори, маски и лекарства

Теми в развитие Преди 3 часа

Според министерството на здравеопазването не са изпълнени елементарни процедури и нормативни актове

Разследват трансплантации, извършени в "Лозенец"

Разследват трансплантации, извършени в "Лозенец"

България Преди 4 часа

"Не мога да прогнозирам как ще се развие разследването", заяви Бойко Рашков

БЛС с позиция за смъртта на 15-годишното момиче в Сливен

БЛС с позиция за смъртта на 15-годишното момиче в Сливен

България Преди 4 часа

Предстои компетентните органи да кажат дали има лекарска грешка и каква е причината за смъртта, посочват оттам

Бойко Рашков

Бойко Рашков: Огромно желание за власт, някои с цената на престъпление

България Преди 5 часа

"Някой иска да управлява държавата, изкривявайки волята на хората", коментира на брифинг вътрешният министър и вицепремиер

"Таймс": Великобритания предупреди Русия, че ще продължи да плава в Черно море

"Таймс": Великобритания предупреди Русия, че ще продължи да плава в Черно море

Свят Преди 5 часа

Как коментираха вчерашните събития западните издания

Йосип Броз Тито

Раздорът между Сталин и Тито. И ролята на Георги Димитров

Любопитно Преди 5 часа

Вижте историята на младата германка Люси и едно неизпълнено обещание на Георги Димитров

Бритни Спиърс

Бритни Спиърс пред съда: Заслужавам да имам живот

Свят Преди 5 часа

Спиърс каза, че иска да се омъжи за приятеля си и да има бебе, но това няма да ѝ бъде позволено

Протест на жители на Обзор, блокираха пътя Варна - Бургас

Протест на жители на Обзор, блокираха пътя Варна - Бургас

България Преди 6 часа

Каква е причината за недоволството

<p>Малинов от Москва: Никога&nbsp;не съм имал достъп до секретна информация</p>

Даденият на съд за шпионаж Николай Малинов е в Москва

България Преди 6 часа

Какво каза той във връзка с разследването срещу него

От мрежата