А генцията за финансово разузнаване (FIA.minfin.bg) е получила 376 доклада за съмнителни операции и сделки на обща стойност 199 327 646 евро през 2006 г., сочи годишният доклад на агенцията.
Според данните от анализа, ако за 2005 г. докладите за съмнителни операции от търговските банки са били 38,68% от всички постъпили през годината, то за м.г. този процент е 71,39. За сравнение през 2004 г. той е бил 46,06, а през 2003 г. - 56,52%.
Увеличили са се и случаите на докладвана усложнена финансова дейност, която предизвиква съмнение за изпиране на пари.
През 2004 г. размерът на сумите, свързани с докладвана от банките съмнителна дейност, е бил 64 770 497 евро, а през 2006 г. - 123 082 771 евро.
През изминалата година в агенцията са получени 235 хил. сигнала за операции в брой над 30 000 лева или тяхната равностойност във валута. Голяма част от сигналите са от търговските банки.
От правоохранителните органи е разкрита финансова информация по 320 оперативни преписки, а на органите по надзор - по 35 общонадзорни преписки.
През 2006 г. със заповед на министъра на финансите са спрени пет операции с финансови активи за 1 915 136 евро. За сравнение през 2005 г. нямаше спрени операции, а през 2004 г. техния брой беше три.
Във всички случаи на спрени операции по искане на прокуратурата впоследствие съдът е постановил запор върху активите - предмет на операциите.
