П рокуратурата и полицията са разбили канал за износ на пари от България, и са заловили близо 2 милиона лева.
Парите били спечелени от продажбата на контрабандни китайски стоки, съобщи градският прокурор Николай Кокинов.
Шестима българи са обвинени, а пет от тях са арестувани за 72 часа. Обвинението е по два текста от Наказателния кодекс - за противозаконно превеждане на суми по банков път извън страната и за организирана престъпна група.
Каналът е бил разбит при съвместна акция на Софийската градска прокуратура и Столична дирекция "Полиция", със съдействието на данъчни и банкови служби.
Паричните преводи са изпращани извън България с фалшиви документи. Прокурор Кокинов каза за Дарик радио:
"Отново става дума за капитали в следствие на продажба на контрабандни китайски стоки. Този път няма задържани китайци. Вземали са парите от продажбите, превалутирали са ги през чейндж бюра и са ги трансферирали чрез една банка, като са изготвили неистински документи и такива с невярно съдържание - неистински договори, фактури и т.н.
Едно от лицата направи самопризнание пред съдия, заради което не е и задържан. Около 2 милиона са, с един превод".
На 19 февруари при голяма полицейска операция беше разкрит канал за износ на валута през летище София. Задържани бяха трима китайски граждани, две служителки на Агенция "Митници" и служители на летището.
