Oперация "Сладки" разкри група, извършила измами с ДДС за 2 млн. лв.

При мащабна операция, наречена "Сладки", полицията, НАП и Агенцията за безопасност на храните са разкрили организирана престъпна група за източване на ДДС при внос на захар, съобщи пресцентърът на МВР.

Установено е, че

нанесените щети за бюджета са за над 2 млн. лева. Задържани са четирима души.

Групата е избягвала внасянето на ДДС в бюджета при покупка на захар от държави членки на ЕС и е реализирала стоката в България без документи и плащане в брой, обясняват от МВР.

Същевременно пред приходната администрация са отчитани фактури за фиктивни въотрешнообщностни доставки към Румъния.

В различни периоди от време търговската дейност със захар е осъществявана от различни фирми от София, Ямбол, Варна.

Чрез реално действащи български фирми групата е осъществявала вътрешнообщностни придобивания предимно на бяла рафинирана захар от Чехия. Според събраните до момента доказателства, краен получател на стоката е трябвало да бъдат румънски фирми – кухи дружества, регистрирани на името на малоимотни и слабо образовани български граждани. Захарта обаче не е стигала до Румъния, "изнасяна" е била фиктивно с фалшиви документи. Стоката е била разтоварвана в складове в различни градове и е продавана в страната без документи на занижени цени. Кухите румънски фирми са се разплащали с чешките износители на захарта.

Установено е, че разтоварването на захарта е ставало в складови бази в Сливен, Варна, Бургас, Харманли, Хасково и Добрич. Един от участниците в групата е развивал стопанска дейност без регистрирана фирма.

В рамките на полицейската операция са претърсени 26 обекта на територията на осем областни дирекции на МВР, като свидетели са разпитани са над 50 души. От офиси, домове и автомобили са иззети документи, мобилни телефони, компютърни конфигурации, суми в евро, около 200 хил. лева, печати на фирми и други.

Акцията е извършена на 5 февруари.

На 6 февруари

Специализираната прокуратура е повдигнала обвинения срещу четиримата задържани -

Иван Гаванозов (ръководител на групата), Георги Колев, Пламен Недев и Живко Михов.

Обвиненията са за ръководене и участие в престъпна група.

25-годишният Гаванозов от Ямбол е криминално проявен за грабеж, измама и кражба на автомобил, но не е осъждан. Той е задържан в офиса си в момент, докато опитвал да изгори фалшивата документация по търговската си дейност.

С постановления на Специализираната прокуратура на четиримата участници в престъпната група е наложено прокурорско задържане до 72 часа. На 9 февруари в Специализирания наказателен съд ще бъде внесено искане за налагане на постоянна мярка "задържане под стража" на участниците.

Установяват се и други участници в престъпната схема. Работата по разследването продължава.

През декември 2012 г. беше разбита група, извършвала данъчни измами при внос на бяла рафинирана захар посредством вътрешнообщностно придобиване от Гърция. Задържани бяха петима души, а операция бе озаглавена "Захарно петле".

Преди дни синът на бизнесмена Миню Стайков - Стайко, на когото бяха повдигнати  обвинения за ръководене на престъпната група, се предаде. Преди няколко месеца той бе обявен за общодържавно издирване.

През май пък синът на бизнесмена Гриша Ганчев - Данаил, и още няколко души бяха задържани в специализирана операция на МВР "Захар".