Операция "Чистачите" срещу престъпления против финансовата и данъчната система
Източник: netinfo
2

Вътрешният министър Цветан Цветанов съобщи за започнала специализирана полицейска операция "Чистачите", чиято цел е предотвратяване на престъпления против финансовата и данъчната система.

Проверяват се включително и служители на НАП.

Претърсени са 19 адреса в София, Пловдив и Бургас, съобщиха от МВР.

Операцията е съвместна на криминалната полиция, Национална агенция по приходите (НАП), под ръководството на Софийска градска прокуратура и лично на зам.-градския прокурор Роман Василев.

Цветанов посочи, че предмет на дейност на проверяваната престъпна група са били т.нар. липсващи търговци. Ползвани са офиси на домашни адреси, като собствениците им често дори не знаят че са предоставяни за офиси.

Търговците, обявени на фиктивни адреси, са действали в газоразпространението, търговски услуги и други сфери.

Престъпната дейност се е осъществявала като "липсващите търговци" са обявявали необосновано високо ДДС с цел злоупотреби след това.

Нанесените щети са за около 4,5 млн. лева, посочи вътрешният министър.

Заради операцията има засилено полицейско присъствие в редица софийски квартали.

Проверяват се 19 адреса при операция "Чистачите", съобщи прокурор Роман Василев.

"Това е една класическа схема, която доста нашумя в днешно време - за фирми буфери, които или чистят ДДС, или акумулират такова. Обикновено това са лица, които са с нисък социален статус. Поради част от нарушеното законодателство към настоящия момент нямаме възможност да потърсим от тях самите имущество, което да бъде заменено като равностойност", обясни Василев.

По този случай се работело от 2-3 месеца.

"Имаме яснота за цялата схема. Имаме яснота и за това какъв е пътят и потокът на парите и начинът на формиране на фиктивните данъчни задължения, т.е. те са реални данъчни задължения", заяви Роман Василев.

Седем души са заподозрени за организиране на престъпна група за данъчни измами, ощетили държавата с 4,5 млн. лева в периода януари 2009 - октомври 2010 г., съобщиха по-късно от пресцентъра на МВР.

Част от заподозрените са криминално проявени. Събират се доказателства и срещу бивши и настоящи служители на НАП, добавят от МВР.

Коментари 2
Кирилица:
Фонетична
Имате 2000 позволени символа

* Моля, коментирайте конкретната статия и използвайте кирилица! Не се толерират мнения с обидно или нецензурно съдържание, на верска или етническа основа, както и написани само с главни букви!

2 коментара
 
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни

Илайджа Ууд

Филмовите герои, които ни дразнят

Любопитно Преди 1 минута

Има много причини един филмов герой да бъде запомнен. Понякога просто това са грешните причини

Все по-малко българи искат да следват в чужбина

Все по-малко българи искат да следват в чужбина

Обратно на училище Преди 30 минути

На какво се дължи тенденцията за плавно намаляване

Мустафа Карадайъ

Карадайъ ще сезира Брюксел за полицейски произвол

България Преди 50 минути

ДПС се регистрира в ЦИК за предстоящите предсрочни парламентарни и президентски избори

<p>&bdquo;Параходство БМФ&ldquo; пусна на вода още един 32 150-тонен бълкер</p>

„Параходство БМФ“ пусна на вода още един 32 150-тонен бълкер

България Преди 57 минути

Това е вторият кораб на компанията от новата серия, предназначен за превоз на насипни товари

<p>Стил и блясък:&nbsp;&quot;Емпорио&quot; на Армани отбеляза 40-ата си годишнина</p>

"Емпорио" на Джорджо Армани отбеляза 40 години на модния подиум

Любопитно Преди 1 час

Дизайнерът представи смесената си колекция за мъже и жени

Apple iPhone 13 Pro

Единното зарядно за телефони в ЕС ще е проблем за Apple

Технологии Преди 1 час

Компанията от години предпочита да използва собствен хардуер

Мутафчийски

Проф. Мутафчийски и още 11 медици от ВМА си поставиха трета доза ваксина срещу COVID-19

Теми в развитие Преди 2 часа

В момента 97% от хоспитализираните с инфекцията пациенти в COVID-зоните на ВМА са неваксинирани, посочват от лечебното заведение

<p>Продадоха на търг първите емоджита</p>

Продадоха на търг първите емоджита на усмихнато и намръщено лице

Любопитно Преди 2 часа

Те са създадени от преподавателя по компютърни науки проф. Скот Фалман

<p>Древната &quot;Плочка&nbsp;на Гилгамеш&quot; отново е у дома</p>

САЩ върнаха на Ирак "Плочката на Гилгамеш"

Любопитно Преди 2 часа

Въпреки малкия размер плочката има огромна стойност. Съдържа фрагменти от "Епоса за Гилгамеш", считан за едно от най-старите литературни произведения на човечеството

Актьор от "Хари Потър" припадна по време на голф мач

Актьор от "Хари Потър" припадна по време на голф мач

Свят Преди 2 часа

34-годишният Том Фелтън веднага е бил транспортиран до болница

Роджър Мичъл

Почина режисьорът на "Нотинг хил" Роджър Мичъл

Свят Преди 2 часа

В киното Роджър Мичъл е най-прочут с "Нотинг хил" с Хю Грант и Джулия Робъртс

Изумителни факти, за които НИКОГА не сте чували

Изумителни факти, за които НИКОГА не сте чували

Любопитно Преди 3 часа

Знаете ли, че... Никога не е късно да обогатим знанията си

Кристалина Георгиева

The Economist призова управляващия директор на МВФ Кристалина Георгиева да подаде оставка

Свят Преди 3 часа

Влиятелното лондонско списание иска оставката на Георгиева заради ролята ѝ в свързан с Китай скандал за манипулиране на данни, докато още е била в Световната банка

Иван Хиновски

Хиновски: Не можем да спрем износа на ток

България Преди 3 часа

"Не можем да ограничаваме износа, но може да променим правилата", коментира председателят на Комисията по енергетика в 46-ия парламент Иван Хиновски

<p>Децата да изучават Корана? Заплаха за светска Турция</p>

Всички малки деца да изучават Корана? Заплаха за светска Турция

Свят Преди 5 часа

За децата от 4 до 6 години да се въведат задължителни курсове за изучаване на Корана - това иска най-висшата турска религиозна служба. Тя става все по-богата и могъща. И се превръща в сериозна заплаха за светска Турция

BMW iX5 Hydrogen

Екоактивисти съдят BMW и Daimler за недостатъчни действия за опазване на околната среда

Технологии Преди 6 часа

Двата концерна отдавна са обявили политика за пълна електрификация и драстично намаляване на емисиите СО2, но явно това не удовлетворява еколозите.