Вътрешният министър Цветан Цветанов съобщи за започнала специализирана полицейска операция "Чистачите", чиято цел е предотвратяване на престъпления против финансовата и данъчната система.
Проверяват се включително и служители на НАП.
Претърсени са 19 адреса в София, Пловдив и Бургас, съобщиха от МВР.
Операцията е съвместна на криминалната полиция, Национална агенция по приходите (НАП), под ръководството на Софийска градска прокуратура и лично на зам.-градския прокурор Роман Василев.
Цветанов посочи, че предмет на дейност на проверяваната престъпна група са били т.нар. липсващи търговци. Ползвани са офиси на домашни адреси, като собствениците им често дори не знаят че са предоставяни за офиси.
Търговците, обявени на фиктивни адреси, са действали в газоразпространението, търговски услуги и други сфери.
Престъпната дейност се е осъществявала като "липсващите търговци" са обявявали необосновано високо ДДС с цел злоупотреби след това.
Нанесените щети са за около 4,5 млн. лева, посочи вътрешният министър.
Заради операцията има засилено полицейско присъствие в редица софийски квартали.
Проверяват се 19 адреса при операция "Чистачите", съобщи прокурор Роман Василев.
"Това е една класическа схема, която доста нашумя в днешно време - за фирми буфери, които или чистят ДДС, или акумулират такова. Обикновено това са лица, които са с нисък социален статус. Поради част от нарушеното законодателство към настоящия момент нямаме възможност да потърсим от тях самите имущество, което да бъде заменено като равностойност", обясни Василев.
По този случай се работело от 2-3 месеца.
"Имаме яснота за цялата схема. Имаме яснота и за това какъв е пътят и потокът на парите и начинът на формиране на фиктивните данъчни задължения, т.е. те са реални данъчни задължения", заяви Роман Василев.
Седем души са заподозрени за организиране на престъпна група за данъчни измами, ощетили държавата с 4,5 млн. лева в периода януари 2009 - октомври 2010 г., съобщиха по-късно от пресцентъра на МВР.
Част от заподозрените са криминално проявени. Събират се доказателства и срещу бивши и настоящи служители на НАП, добавят от МВР.
