П етима души, осъществили фиктивни сделки в размер на 60 млн. лева са били задържани при полицейска проверка в счетоводна къща в центъра на София.
Измамниците източвали ДДС чрез верига от близо 40 фирми в цялата страна и използвали фалшиви документи за извършени нереални сделки, създавайки големи търговски обороти, съобщават от пресцентъра на МВР.
По първоначални данни, получени от Националната агенция по приходите (НАП), при проверка на справките декларации и дневниците за покупко-продажби на данъчните субекти фирми, са регистрирани нереални сделки на обща стойност над 60 млн. лева. Според предварителните изчисления,
нанесените щети на държавния бюджет само за 2005 г. възлизат на около 12 млн. лв. ДДС.
В качеството на уличено лице в предварителния арест на Националната следствена служба е задържана 43-годишна жена от София. Като съучастници и подбудители за 72 часа са задържани още четирима души.
При проведените процесуално-следствени действия, от офиса на счетоводната къща са иззети 45 кочана с фактури, 38 печата на фирми, три компютърни конфигурации, 55 електронни носители на счетоводна документация, отчети от осем фискални апарата. Иззети са и многобройни други документи с информация за незаконната дейност на установените фирми.
