Синът на Гриша Ганчев остава за постоянно в ареста
Гриша Ганчев пристига в съда при предишното заседание   
Източник: Гергана Костадинова, БГНЕС
7

Синът на бизнесмена Гриша Ганчев - Данаил, остава за постоянно в ареста, реши Апелативен специализиран наказателен съд.

Данаил Ганчев и още няколко човека бяха задържани в специализирана операция на МВР "Захар".

Баща му Гриша Ганчев този път очаквано не дойде на заседанието, за разлика от 13 май, когато бе взета първоначалната мярка за неотклонение. В ареста остават и Милко Талев, Ивайло Талев, Тодор Симеонов и Милко Димитров.

Според апелативните специализирани съдии има достатъчно доказателства, които да доказват, че те действително са участвали в организирана престъпна група в различни форми на съучастие за избягване установяване или плащане на данъчни задължения в големи размери.

Обвиняемият Милко Талев е организатор на групата за данъчни престъпления, а другите четирима, сред които и синът на Ганчев, са участници в тази група.

На този етап съдът намира, че е налице опасност от извършване и на друго престъпление, поради високия размер на предвиденото наказание за престъпленията, за които обвиняемите са привлечени.

Наред с това дейността на групата е свързана с много лица, част от които свидетели по настоящото производство и би могло да се затрудни разкриването на обективната истина, мотивира се още съдът.

Спецакцията се проведе на 10 май - тогава бяха задържани шестимата участници в групата. Ден по-късно специализираната прокуратура на София повдигна обвинение на всички тях.

На 13 май специализираният наказателен съд остави в ареста петима от тях - Данаил Ганчев, Милко Талев, Ивайло Талев, Тодор Симеонов, Милко Димитров. На Камелия Мирчева бе наложена мярка за неотклонение "домашен арест".

Съдът не уважи искането на прокуратура тя да бъде пусната под парична гаранция от 3000 лв поради заболяване, тъй като в събраните по делото веществени доказателни средства, направени на базата СРС, тя се е опитвала да укрива доказателства. Според Специализирания съда има опасност Мирчева да извърши друго престъпление.

Бизнесменът Гриша Ганчев бе на делото на по-долната инстанция, но единствения коментар, който направи бе: "Държавата да си свърши работата. Искат доказателства, нека да ги съберат".

"Над 10 фирми са участвали в схемата за укриване на ДДС, за която са обвинени задържаните в акция "Захар", заяви прокурор Андрей Андреев от специализираната прокуратура. "Става дума за верига от фирми, чиято крайна цел е била укриване на ДДС. За да се осъществи една такава схема за един месец трябват минимум три фирми. Колкото повече са фирмите, толкова повече са сделките, съответно ДДС-то се прехвърля, приспада, тегли и избягва", обясни прокурор Андреев.

"За тази схема задължително трябва да има и една фирма, която е с чист бизнес, със стабилен бизнес, една фирма-буфер, която да прикрива престъпната дейност и третата фирма трябва да е от типа "липсващ търговец", допълни той.

"В тази верига участва основно фирмата "Симек", според нас участва и "Литекс комерс" АД, и още няколко фирми. За тази схема е задължително да има фирма, която няма дейност и служители", каза Андреев. Една от тези фирми е фирмата, собственост на съпругата на обвиняемия Тодор Симеонов, управлявана от самия него.

Държавното обвинение е събрало доказателства за период от февруари до 10-ти май. Според прокуратурата за тези два месеца държавата е ощетена с 200 000 лева. Първоначалният сигнал, за да започнат разследващите органи работа е подаден от НАП.

Коментари 7
Кирилица:
Фонетична
Имате 2000 позволени символа

* Моля, коментирайте конкретната статия и използвайте кирилица! Не се толерират мнения с обидно или нецензурно съдържание, на верска или етническа основа, както и написани само с главни букви!

7 коментара
 
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни

Борел: ЕС трябва да действа навреме, ако иска да бъде геополитическа сила

Борел: ЕС трябва да действа навреме, ако иска да бъде геополитическа сила

Свят Преди 1 час

ЕС трябва да може да взима решения по-бързо за общи мисии с участието на военни сили, отбеляза върховният представител по външната политика и сигурността

Скандал избухна в комисията за проверка на управлението

Скандал избухна в комисията за проверка на управлението

България Преди 2 часа

Депутати от ГЕРБ твърдят, че не са били уведомени за заседанието

Учениците в Гърция се връщат в клас след задължително самотестване

Учениците в Гърция се връщат в клас след задължително самотестване

Теми в развитие Преди 3 часа

Резултатите ще трябва да бъдат публикувани в онлайн платформа

5 домашни метода за справяне с главоболието

5 домашни метода за справяне с главоболието

Любопитно Преди 4 часа

Хапчетата са най-логичният избор, но е добре преди всичко да опитаме с някоя по-безвредна алтернатива

Поне три лекарства срещу COVID-19 ще излязат до октомври в ЕС

Поне три лекарства срещу COVID-19 ще излязат до октомври в ЕС

Теми в развитие Преди 5 часа

До края на годината е възможно броят им да достигне пет

Русия разреши употребата на ваксината Sputnik Light

Русия разреши употребата на ваксината Sputnik Light

Теми в развитие Преди 5 часа

Това може да ускори доставките на ваксина в страни с високи равнища на заразяване

Заев си постави китайската ваксина срещу COVID-19

Заев си постави китайската ваксина срещу COVID-19

Теми в развитие Преди 6 часа

Досега в Република Северна Македония са ваксинирани 74 076 души

ЕС подкрепи България и Чехия по повод действията на Русия

ЕС подкрепи България и Чехия по повод действията на Русия

Свят Преди 6 часа

В Брюксел се състоя редовно заседание на Съвет "Външни работи/Отбрана" на ЕС

Каракачанов: Никой не е готов за избори

Каракачанов: Никой не е готов за избори

България Преди 7 часа

По думите му, и политиците, и гражданите са си направили определени изводи от миналите избори и от неуспешния опит да се състави правителство

Радев свиква допълнителни консултации за излъчване на председател на ЦИК

Радев свиква допълнителни консултации за излъчване на председател на ЦИК

България Преди 8 часа

Това става поради оттеглянето днес на единствената номинация за поста от страна на ГЕРБ-СДС

ваксина

"Зелени коридори" за ваксинация и днес

Теми в развитие Преди 8 часа

Част от центровете са с намалено работно време

4 столични парка осъмват със скрити детски новини на 9 май

4 столични парка осъмват със скрити детски новини на 9 май

България Преди 10 часа

Kриеницата е част от кампания за насърчаване на детското четене на играта по книги „Книговище“

Как отбелязахме Деня на храбростта (СНИМКИ)

Как отбелязахме Деня на храбростта (СНИМКИ)

България Преди 12 часа

Днес честваме Деня на храбростта и празник на Българската армия.