Синът на бизнесмена Гриша Ганчев - Данаил, остава за постоянно в ареста, реши Апелативен специализиран наказателен съд.
Данаил Ганчев и още няколко човека бяха задържани в специализирана операция на МВР "Захар".
Баща му Гриша Ганчев този път очаквано не дойде на заседанието, за разлика от 13 май, когато бе взета първоначалната мярка за неотклонение. В ареста остават и Милко Талев, Ивайло Талев, Тодор Симеонов и Милко Димитров.
Според апелативните специализирани съдии има достатъчно доказателства, които да доказват, че те действително са участвали в организирана престъпна група в различни форми на съучастие за избягване установяване или плащане на данъчни задължения в големи размери.
Обвиняемият Милко Талев е организатор на групата за данъчни престъпления, а другите четирима, сред които и синът на Ганчев, са участници в тази група.
На този етап съдът намира, че е налице опасност от извършване и на друго престъпление, поради високия размер на предвиденото наказание за престъпленията, за които обвиняемите са привлечени.
Наред с това дейността на групата е свързана с много лица, част от които свидетели по настоящото производство и би могло да се затрудни разкриването на обективната истина, мотивира се още съдът.
Спецакцията се проведе на 10 май - тогава бяха задържани шестимата участници в групата. Ден по-късно специализираната прокуратура на София повдигна обвинение на всички тях.
На 13 май специализираният наказателен съд остави в ареста петима от тях - Данаил Ганчев, Милко Талев, Ивайло Талев, Тодор Симеонов, Милко Димитров. На Камелия Мирчева бе наложена мярка за неотклонение "домашен арест".
Съдът не уважи искането на прокуратура тя да бъде пусната под парична гаранция от 3000 лв поради заболяване, тъй като в събраните по делото веществени доказателни средства, направени на базата СРС, тя се е опитвала да укрива доказателства. Според Специализирания съда има опасност Мирчева да извърши друго престъпление.
Бизнесменът Гриша Ганчев бе на делото на по-долната инстанция, но единствения коментар, който направи бе: "Държавата да си свърши работата. Искат доказателства, нека да ги съберат".
"Над 10 фирми са участвали в схемата за укриване на ДДС, за която са обвинени задържаните в акция "Захар", заяви прокурор Андрей Андреев от специализираната прокуратура. "Става дума за верига от фирми, чиято крайна цел е била укриване на ДДС. За да се осъществи една такава схема за един месец трябват минимум три фирми. Колкото повече са фирмите, толкова повече са сделките, съответно ДДС-то се прехвърля, приспада, тегли и избягва", обясни прокурор Андреев.
"За тази схема задължително трябва да има и една фирма, която е с чист бизнес, със стабилен бизнес, една фирма-буфер, която да прикрива престъпната дейност и третата фирма трябва да е от типа "липсващ търговец", допълни той.
"В тази верига участва основно фирмата "Симек", според нас участва и "Литекс комерс" АД, и още няколко фирми. За тази схема е задължително да има фирма, която няма дейност и служители", каза Андреев. Една от тези фирми е фирмата, собственост на съпругата на обвиняемия Тодор Симеонов, управлявана от самия него.
Държавното обвинение е събрало доказателства за период от февруари до 10-ти май. Според прокуратурата за тези два месеца държавата е ощетена с 200 000 лева. Първоначалният сигнал, за да започнат разследващите органи работа е подаден от НАП.
