Трима от членовете на бандата са били задържани на 24 април 2013 г. при специализирана операция на ГДБОП под ръководството и надзора на Специализираната прокуратура.
Според събраните до момента доказателства, групата е действала повече от година. Установените щети за държавния бюджет от престъпната й дейност се изчисляват на 5,5 млн. лв.
Източването на хазната е ставало главно като не са внасяни данъчни задължения. Приспадан е ДДС от фиктивни сделки между действащи фирми и са използвани документи с невярно съдържание.
Милко Милков и Златомир Иванов (Баретата), ръководители на групата, са обвинени за престъпления по редица текстове на чл. 321 от Наказателния кодекс - за образуване или ръководене на престъпна група и по чл. 255 от НК - за хора, които избегнат да установят или да платят данъчни задължения в големи размер.
Участниците в бандата Иван Колев и Росен Драгнев ще отговарят пред съда за престъпления по същите текстове от НК.
До момента обвиненията не са били предявени единствено на Златомир Иванов заради влошеното му здраве. Наблюдаващият прокурор ще прецени кога да стане това.
На Милко Милков е наложена парична гаранция в размер на 50 000 лв.
С постановление на Специализираната прокуратура Иван Колев е задържан за срок до 72 часа. За него ще бъде внесено искане в Специализирания наказателен съд за налагане на постоянен арест заради предишни осъждания.
Парични гаранции са наложени и на Златомир Иванов и Росен Драгнев, но от Специализираната прокуратура не обявяват в какъв размер са те.
През февруари т.г. Специализираната прокуратура повдигна обвинения срещу Златомир Иванов (Баретата) като ръководител на организирана престъпна група за разпространение на наркотици. Групата е била ръководена от него до деня на покушението пред Съдебната палата в София - 29 януари.
Последвайте ни
