Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност (Комисията Кушлев) е завела в Окръжния съд във Варна дело за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, на обща стойност 1 914 847,47 лв., срещу Слави Харалампиев.
Предварителната проверка по Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност (ЗОПДИППД) започнало след получено уведомление от Районния съд в Русе, за влязла в сила присъда за извършено престъпление по чл. 251, ал. 1 и ал.2 от НК.
Става дума за нарушаване на разпоредбите по режима на износ на валутни ценности и задълженията по тяхното деклариране. Осъденият не е декларирал валутни ценности в особено големи размери.
Престъплението, за което Харалампиев е признат за виновен влиза в обхвата на чл.3, ал.1, т.15 от ЗОПДИППД. Въз основа на събраните данни от предварителната проверка през юли 2008 г. срещу него е било образувано производство за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност.
През месец декември 2008 г. в съда е било внесено, мотивирано искане за допускане на обезпечение на бъдещ иск на комисията, за отнемане в полза на държавата. Искането е било уважено и са били наложени "обезпечителни мерки върху притежаваното от проверяваното лице имущество".
Слави Харалампиев попълнил съответната декларация. След проверка комисията установила, че през проверявания период (1984 - 2008) той и неговата съпруга са реализирали общо приходи в размер на 2 308,30 минимални български работни заплати, а са извършили разходи в размер на 6 880.63 минимални работни заплати.
Осъществили са 37 задгранични пътувания - до Румъния, Сърбия, Черна гора, Македония, Турция, Германия, Италия, Франция.
Според събраните доказателства, няма данни за законни доходи на лицето, които да му позволяват придобиването на процесното имущество и комисията на основание чл.28, ал.1 от закона е внесла мотивирано искане за отнемане в полза на държавата на следното имущество:
поземлен имот с площ от 1,893 дка в гр. Суворово;
цех за метални конструкции, със застроена площ от 646,30 кв.м. - построен в този имот;
поземлен имот с площ от 3 801 кв.м. във Варна, включен в УПИ - за търговски комплекс, изложение и атракции;
две лозя с обща площ от 2 000 кв.м. в землището на Варна;
земеделска земя с площ от 500 кв.м. в с. Кранево, заедно с ½ ид.ч. от построена в имота сезонна постройка;
два поземлени имота във Варна;
дворно място от 1 330 кв.м. в с. Николаевска, Варненска област, заедно с построената в имота жилищна сграда и стопански постройки;
10 броя моторни превозни средства;
суми от продажби на движими имоти и налични по банкови сметки;
80 броя дружествени дяла от капитала на три дружества.
Делото за отнемане в полза на държавата ще бъде гледано от Варненския окръжен съд.
