Разобличиха "финансови мулета" при международна операция
Източник: IStock
1

В рамките на международна операция българските правоохранителни органи са идентифицирали 98 "финансови мулета" и са установили 100 неправомерни транзакции на обща стойност 2 491 827 евро, като са предотвратени щети в размер на повече от 13 милиона евро, съобщиха от пресцентъра на МВР.

Акцията се е провела в 26 държави, в периода 15 септември - 30 ноември, а от българска страна са участвали ГДБОП, прокуратурата и Асоциацията на банките.

Установени са били 4031 "финансови мулета" и 227 души, които са ги набирали, арестувани са 422 души, инициираните разследвания са 1529.

Повече от 500 банки и небанкови финансови институции са помогнали за докладването на повече от 4900 неправомерни транзакции, в които са използвани "финансови мулета", предотвратявайки щети за 33.5 милиона евро.

От МВР обясняват още, че "Финансовите мулета" са съвременен феномен, от който се възползват организираните престъпни групи, занимаващи се с извършване на киберпрестъпления с финансов характер, за усвояване/изпиране на неправомерно трансферирани финансови средства.

Според статистика на Европол, в 90% от случаите на "финансови мулета" е имало предшестваща киберпрестъпна дейност.

Спецакция на "Капитан Андреево", задържани

Разбиха международна банда за незаконно разпространение на телевизонни програми

Коментари 1
Кирилица:
Фонетична
Имате 2000 позволени символа

* Моля, коментирайте конкретната статия и използвайте кирилица! Не се толерират мнения с обидно или нецензурно съдържание, на верска или етническа основа, както и написани само с главни букви!

1 коментар
 
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни
Премиерът Главчев за ситуацията в Елин Пелин: Всичко е под контрол

Премиерът Главчев за ситуацията в Елин Пелин: Всичко е под контрол

България Преди 1 час

Главчев допълни, че се очаква армейски брониран джип

<p>Хърватия обяви за персони нон грата политици от Черна гора</p>

Хърватия обяви за персони нон грата председателя на парламента и вицепремиера на Черна гора

Свят Преди 1 час

Андрия Мандич е лидер на крайнодясната "Нова сръбска демокрация"

Лоялните на Доган: Главчев взе страната на Пеевски

Лоялните на Доган: Главчев взе страната на Пеевски

България Преди 4 часа

От служебното правителство посочиха, че не участват във вътрешнопартийни въпроси

Неизвестни лица са поругали и осквернили гроба на Българския патриарх и Софийски митрополит Неофит

Вандали са поругали гроба на Патриарх Неофит (СНИМКИ)

България Преди 4 часа

В средата на м. април мъж с психически проблеми поруга и оскверни гроба на Българския патриарх

Отговори за системата BG-ALERT в парламентарната комисия

Отговори за системата BG-ALERT в парламентарната комисия

България Преди 4 часа

Мобилните станции на операторите са работили без прекъсване, имало е покритие

<p>&quot;Бездетни дами с нещастен живот&quot;: Дженифър Анистън отговори на Джей Ди Ванс</p>

Анистън критикува коментара на „бездетните жени“ на Джей Ди Ванс

Любопитно Преди 5 часа

Актрисата и преди е говорила открито за борбите си, докато се опитвала да има деца чрез ин витро оплождане

Пеевски обвини ПП-ДБ в зависимости с главния прокурор

Пеевски обвини ПП-ДБ в зависимости с главния прокурор

България Преди 5 часа

Пеевски настоя във временната комисия да бъдат призовани за изслушване Лозан Панов и Христо Иванов

Европейската комисия даде България на съд

Европейската комисия даде България на съд

България Преди 5 часа

Причините са правата на хората с увреждания и заподозрените за престъпления

И най-печелившата анимация за всички времена е...

И най-печелившата анимация за всички времена е...

Преди 5 часа

Вижте кое заглавие оглави класацията по приходи в историята на киното в този жанр

Мелания Тръмп ще разкаже историята си в книга

Мелания Тръмп ще разкаже историята си в книга

Свят Преди 5 часа

Книгата ще се казва "Мелания" и ще излезе през есента

КНДР атакува Южна Корея с 480 балона, пълни с боклуци

КНДР атакува Южна Корея с 480 балона, пълни с боклуци

Свят Преди 5 часа

Атаката причини пожар и обърка самолетни полети

Пъф Деди е споменат 77 пъти в документите за убийството на Тупак, замесен ли е?

Пъф Деди е споменат 77 пъти в документите за убийството на Тупак, замесен ли е?

Свят Преди 6 часа

Рапърът никога не е бил заподозрян за убийството на Тупак Шакур през 1996 г.

<p>А бяхме млади!</p>

А бяхме млади! Звездите - такива, каквито ги помним в младостта им

Любопитно Преди 6 часа

Спомени, които ни връщат назад във времето

Моргата на "Александровска" болница се препълни, спират съдебните аутопсии

Моргата на "Александровска" болница се препълни, спират съдебните аутопсии

България Преди 6 часа

Главният прокурор предупреди, че това може да блокира експертизите за тежки умишлени престъпления в София

Tревога и руски дронове в Румъния, вдигнаха F-16

Tревога и руски дронове в Румъния, вдигнаха F-16

Свят Преди 6 часа

Министерството на националната отбрана на Румъния потвърди, че е открило отломки

<p>&quot;Ако не тренирах гимнастика, нямаше да разширя мирогледа си&quot;</p>

Този спорт е вдъхновение за момичетата в Пакистан

Свят Преди 6 часа

"Няма да пращам дъщерите си на работа, ще ги образовам и ще ги карам да тренират гимнастика"