Разобличиха "финансови мулета" при международна операция
Източник: IStock
1

В рамките на международна операция българските правоохранителни органи са идентифицирали 98 "финансови мулета" и са установили 100 неправомерни транзакции на обща стойност 2 491 827 евро, като са предотвратени щети в размер на повече от 13 милиона евро, съобщиха от пресцентъра на МВР.

Акцията се е провела в 26 държави, в периода 15 септември - 30 ноември, а от българска страна са участвали ГДБОП, прокуратурата и Асоциацията на банките.

Установени са били 4031 "финансови мулета" и 227 души, които са ги набирали, арестувани са 422 души, инициираните разследвания са 1529.

Повече от 500 банки и небанкови финансови институции са помогнали за докладването на повече от 4900 неправомерни транзакции, в които са използвани "финансови мулета", предотвратявайки щети за 33.5 милиона евро.

От МВР обясняват още, че "Финансовите мулета" са съвременен феномен, от който се възползват организираните престъпни групи, занимаващи се с извършване на киберпрестъпления с финансов характер, за усвояване/изпиране на неправомерно трансферирани финансови средства.

Според статистика на Европол, в 90% от случаите на "финансови мулета" е имало предшестваща киберпрестъпна дейност.

Спецакция на "Капитан Андреево", задържани

Разбиха международна банда за незаконно разпространение на телевизонни програми

Получавай безплатно най-горещите новини от Vesti.bg

Коментари 1
Кирилица:
Фонетична
Имате 2000 позволени символа

* Моля, коментирайте конкретната статия и използвайте кирилица! Не се толерират мнения с обидно или нецензурно съдържание, на верска или етническа основа, както и написани само с главни букви!

1 коментар
 
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни

VinFast FV33

Виетнамската VinFast показа три електромобила

Технологии Преди 6 минути

Два от тях ще се предлагат в Европа, САЩ и Канада.

Вкуснa идея: Салата с хрупкаво телешко и манго
Ексклузивно

Вкуснa идея: Салата с хрупкаво телешко и манго

Любопитно Преди 6 минути

Вижте как да си я приготвите:

<p>Кога ще има 4 одобрени ваксини срещу COVID-19</p>

Кога ще има 4 одобрени ваксини срещу COVID-19

Теми в развитие Преди 11 часа

Директорът на Изпълнителната агенция по лекарствата Богдан Кирилов обясни и кога ще започне масовата ваксинация в страната ни

<p>Чорбанов: Човек, преболедувал COVID-19 е защитен от новия вариант</p>

Чорбанов: Човек, преболедувал COVID-19 е защитен от новия вариант

Теми в развитие Преди 11 часа

Новия вариант се прехвърли в Белгия например, но не чуваме нищо за Португалия, Испания

Идва нова промяна на пропорциите на дисплеите

Идва нова промяна на пропорциите на дисплеите

Технологии Преди 12 часа

Два други формата ще се борят за вниманието на потребителите

Хиляди протестираха в подкрепа на Навални в Русия

Песков: Не е възможно да се разклати ситуацията в Русия

Свят Преди 13 часа

Кремъл обвини САЩ в „намеса”

<p>Как изглежда детството в различните кътчета на света</p>

Как изглежда детството в различните кътчета на света

Любопитно Преди 13 часа

Италианският фотограф Масимо Биети ни показва

<p>Лъчезар Борисов: Средствата тръгват към бизнеса</p>

Лъчезар Борисов: Средствата тръгват към бизнеса

Теми в развитие Преди 14 часа

Той посочи, че бюрата по труда ще работят допълнително, за да може да края на януари да бъдат изплатени всички компенсации за декември

<p>Тайните служби на САЩ &ndash; какво не знаем за тях</p>

Тайните служби на САЩ – какво не знаем за тях

Любопитно Преди 14 часа

Ето малко повече информация за тайнствената организация

<p>Регистрираха земетресение в Южна България</p>

Регистрираха земетресение в Южна България

България Преди 14 часа

Колко силен е бил трусът

<p>Почина авторът на &bdquo;Детелини&rdquo;</p>

Почина авторът на „Детелини”

България Преди 14 часа

Поетът и юрист Асен Ошанов е починал на 21 януари на 81-годишна възраст

Хиляди протестират в подкрепа на Навални в Русия

Какво се случва в Русия след протестите

Свят Преди 16 часа

Над 3400 демонстранти са били задържани, днес освободиха всички непълнолетни сред тях

Дворецът в Балчик

Историята на кралица Мария Единбургска и "Двореца" в Балчик

Любопитно Преди 18 часа

Последното желание на кралицата е било сърцето й да бъде погребано в нейния любим дворец в Балчик

Георги Христов

Алерголог: Случващото се последната година е върхът на айсберг

Теми в развитие Преди 18 часа

COVID-19 не е като грипа, коментира проф. Георги Христов

Млад мъж катастрофира в тунел, загина на място

Млад мъж катастрофира в тунел, загина на място

България Преди 19 часа

Шофьорът е загубил контрол над автомобила

Бойко Борисов

Борисов към Радев: Да каже позицията си за Навални. Няма да му се карат толкова

България Преди 20 часа

Премиерът коментира изявлението на държавния глава от събота