Разобличиха "финансови мулета" при международна операция
Източник: IStock
1

В рамките на международна операция българските правоохранителни органи са идентифицирали 98 "финансови мулета" и са установили 100 неправомерни транзакции на обща стойност 2 491 827 евро, като са предотвратени щети в размер на повече от 13 милиона евро, съобщиха от пресцентъра на МВР.

Акцията се е провела в 26 държави, в периода 15 септември - 30 ноември, а от българска страна са участвали ГДБОП, прокуратурата и Асоциацията на банките.

Установени са били 4031 "финансови мулета" и 227 души, които са ги набирали, арестувани са 422 души, инициираните разследвания са 1529.

Повече от 500 банки и небанкови финансови институции са помогнали за докладването на повече от 4900 неправомерни транзакции, в които са използвани "финансови мулета", предотвратявайки щети за 33.5 милиона евро.

От МВР обясняват още, че "Финансовите мулета" са съвременен феномен, от който се възползват организираните престъпни групи, занимаващи се с извършване на киберпрестъпления с финансов характер, за усвояване/изпиране на неправомерно трансферирани финансови средства.

Според статистика на Европол, в 90% от случаите на "финансови мулета" е имало предшестваща киберпрестъпна дейност.

Спецакция на "Капитан Андреево", задържани

Разбиха международна банда за незаконно разпространение на телевизонни програми

Коментари 1
Кирилица:
Фонетична
Имате 2000 позволени символа

* Моля, коментирайте конкретната статия и използвайте кирилица! Не се толерират мнения с обидно или нецензурно съдържание, на верска или етническа основа, както и написани само с главни букви!

1 коментар
 
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни

катастрофа

Катастрофата с автобус на АМ"Тракия": Какво е състоянието на пътниците

България Преди 1 минута

Автобусът е купен преди месец и веднага след това е минал технически преглед

.

COVID-19: Новите случаи през изминалото денонощие

Теми в развитие Преди 41 минути

Броят на новопостъпилите в болнично заведение е 6 за последния ден

ученици студенти

Близо 56 000 четвъртокласници се явяват на външно оценяване

България Преди 1 час

Резултатите ще бъдат обявени до 9 юни

.

Комбинирана атака разтърси Киев

Свят Преди 1 час

Атаката е 15-ата срещу украинската столица от началото на май

По-подреден гардероб: 9 съвета как да го постигнете

По-подреден гардероб: 9 съвета как да го постигнете

Любопитно Преди 1 час

Следвайки тези съвети, ще можете да запазите гардероба си подреден и да намерите нужните неща по-лесно и по-бързо

ChatGPT

ChatGPT написал фалшиви аргументи за съдебно дело

Технологии Преди 1 час

Това може да доведе до наказания за адвокатите, които са го използвали

3-годишно дете беше убито с нож в Чехия след сбиване между баща му и друг мъж

3-годишно дете беше убито с нож в Чехия след сбиване между баща му и друг мъж

Свят Преди 9 часа

Инцидентът е станал недалеч от центъра на град Мост

Ердоган обяви изборната си победа пред привърженици в Истанбул

Ердоган обяви изборната си победа пред привърженици в Истанбул

Свят Преди 9 часа

Според Aнадолската агенция, след обработката на 98% от бюлетините, г-н Ердоган печели 52,09%, а г-н Кълъчдароглу - 47,91%

Невиждано: Водата в Канале Гранде във Венеция позеленя (ВИДЕО)

Невиждано: Водата в Канале Гранде във Венеция позеленя (ВИДЕО)

Свят Преди 10 часа

Взета е проба, за да се установи причината

Катастрофа с турски камион на АМ „Тракия“

Катастрофа с турски камион на АМ „Тракия“

Свят Преди 11 часа

По първоначална информация водачът е загубил управление над превозното средство

<p>Докога ще остане&nbsp;хартиеното билетче за метрото</p>

Удължават използването на хартиеното билетче за метрото

България Преди 11 часа

Всеки ден в столицата се ползват около 35 хил. такива на цена 1.60 лв.

Адвокат: Къро е бил покровителстван, разполагал е със сериозна информация

Адвокат: Къро е бил покровителстван, разполагал е със сериозна информация

България Преди 11 часа

По думите му без съмнение е образувано паралелно дело за убийството му и в България

Зеленски внесе в украинския парламент закон за санкции срещу Иран

Зеленски внесе в украинския парламент закон за санкции срещу Иран

Свят Преди 11 часа

Киев и неговите съюзници твърдят, че страната е доставила оръжия на Русия

Денков: Не сме обсъждали вариант Мария Габриел да вземе втория мандат като кандидат-премиер

Денков: Не сме обсъждали вариант Мария Габриел да вземе втория мандат като кандидат-премиер

България Преди 12 часа

Той отхвърли обвиненията за това, че са били обсъждани уволнения на училищни ръководства

<p>Асен Василев с първи коментар след изтеклия запис</p>

Асен Василев за записа: Няма и дума, зад която да не заставам

България Преди 12 часа

Това са думи, които съм казвал на избирателите, подчерта той

<p>Президентът обяви кога ще връчи втория мандат</p>

Радев връчва втория мандат в понеделник

България Преди 13 часа

Той ще бъде даден на ПП-ДБ