Разбиха група за пране на пари, теглила суми в брой у нас
Източник: Георги Димитров / Vesti.bg
3

О кръжна прокуратура-Пловдив провежда разследване за извършено тежко умишлено  престъпление против финансовата система – изпиране на пари в особено големи размери.

От доказателствата по делото, до момента, е установено, че

в страната ни е действала мащабна схема за изпиране на пари,

като от клонове на различни банки са били изтеглени в брой суми в особено големи размери – над 2 милиона евро.

Тези суми са били преведени от чужбина по сметки на български търговски дружества, в повечето случаи регистрирани броени дни преди преводите. Като основание за извършване на преводите са посочвани несъществуващи договорни отношения между българските търговци и търговски дружества от европейски държави.     

По този начин са били ощетени множество търговски дружества в шест държави, в част от които вече се провеждат разследвания за банкови измами.

Обичайно измамата в чужбина е била извършвана по следния начин:

от имейл, идентичен с този на ръководни служители на търговските дружества, са били изпращани нареждания до служители на съответните чуждестранни фирми да платят сумите на българските търговци. Като основание било посочвано „търговски взаимоотношения“, за удостоверяване на които били прилагани неистински договори между чуждестранните и българските дружества.

След като доверените служители на чуждестранните дружества са били въведени в заблуждение, че нарежданията са били изпратени от техните ръководители, от своя страна, те са отправяли нареждания към обслужващите дружествата банки за извършване на преводите към посочените в договорите български търговци.

Така преведените в България суми са били теглени в брой от български граждани през периода м. октомври – 30.12.2015 г. от повече от десет банкови клона. Последните тегления са били заявени (предвидени) за 30.12.2015 г. и 04.01.2016 г.

Главният прокурор е поискал разкриване на банкова тайна на установените до момента лица и търговски дружества, участващи с схемата.

До момента е установено, че са извършени над 25 финансови операции и са изтеглени над 2 милиона евро.

В резултат на проведената на 30.12.2015 г. специализирана операция и съдействието, оказано на българските правоохранителни органи от партньорски служби на държави-членки на ЕС, е предотвратено изтеглянето на още 5 милиона евро.

Привлечени като обвиняеми са 9 лица,

спрямо 3 от които Пловдивският окръжен съд е определил мярка за неотклонение „задържане под стража“, а спрямо останалите задържани при  проведената мащабна специализирана операция на прокуратурата, МВР и ДАНС наблюдаващият прокурор е постановил задържане за 72 часа.

Уведомени са дипломатическите представителства на засегнатите държави по линия на международния обмен и Националното бюро на България в Евроджъст е регистрирало казуса.

Миналия месец Антонио Никасо - университетски преподавател и световноизвестен експерт по въпросите на организираната престъпност, каза, че има голяма обвързаност между българските криминални среди и ндрангетата – италианската мафия.

Припомнете си изказването му във видеото:

Получавай безплатно най-горещите новини от Vesti.bg

Коментари 3
Кирилица:
Фонетична
Имате 2000 позволени символа

* Моля, коментирайте конкретната статия и използвайте кирилица! Не се толерират мнения с обидно или нецензурно съдържание, на верска или етническа основа, както и написани само с главни букви!

3 коментара
 
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни

Владимир Кузов

Разследване: Как се получава хонорар, без да си адвокат

България Преди 6 минути

Защо Владимир Кузов взема хонорари по дело, без да е бил адвокат?

Емил Димитров

Димитров: Всички знаем, че тези отпадъци са от София

Теми в развитие Преди 1 час

Какво коментира министърът на околната среда и водите Емил Димитров

Радев: Най-добрата дата за избори беше през септември миналата година

Радев: Най-добрата дата за избори беше през септември миналата година

България Преди 3 часа

По думите му партиите нямат основание за претенции към датата за предстоящите парламентарни избори, тъй като те са редовни

Марияна Николова

Николова: Грешката на един е петно за целия бранш

Теми в развитие Преди 4 часа

Министър Марияна Николова коментира още, че спадът на туристическия поток е около 65-70 на сто, а прогнозите са намалението да достигне 75 процента в края на зимния сезон

<p>Места, на които не е стъпвал човешки крак</p>

Места, на които не е стъпвал човешки крак

Любопитно Преди 5 часа

Вижте кои са последните неизследвани места на планетата ни

Какво трябва да знаем за чат приложението Signal

Какво трябва да знаем за чат приложението Signal

Технологии Преди 5 часа

През последните дни то се радва на особено голям интерес

Откриха коронавирус в китайски сладолед

Откриха коронавирус в китайски сладолед

Теми в развитие Преди 6 часа

Складовете на производителя са запечатани, а на служителите се правят тестове за ковид-19

Тревожни симптоми при 35-45 годишните след COVID -19

Тревожни симптоми при 35-45 годишните след COVID -19

Теми в развитие Преди 7 часа

Засягат много повече органи и системи в тялото, не само белодробната

<p>Кораб, пътуващ към България, потъна в Черно море, има загинали</p>

Товарен кораб, пътуващ към България, потъна в Черно море, има загинали

Свят Преди 7 часа

Товарният кораб Арвин е плавал от Грузия към България. Силният вятър и бурята, бушуващи в Черно море, затрудняват придвижването на спасителните кораби

Атанасова: Хората се обръщат към Борисов, когато страдат

Атанасова: Хората се обръщат към Борисов, когато страдат

България Преди 7 часа

До момента ГЕРБ не са предали доверието на своите избиратели

Хайко Маас: Ваксинираните да могат да ходят на ресторанти и на кино

Хайко Маас: Ваксинираните да могат да ходят на ресторанти и на кино

Теми в развитие Преди 8 часа

Ако само ваксинирани граждани са в ресторант или на кино, те няма да си навредят

Доц. Гроздев: Пандемията от ковид-19 води до влошаване на затлъстяването

Доц. Гроздев: Пандемията от ковид-19 води до влошаване на затлъстяването

България Преди 9 часа

Повече от 20 години се намираме в пандемия от затлъстяване

Нова нежелана реакция на ваксините - подуване при филърите

Нова нежелана реакция на ваксините - подуване при филърите

Теми в развитие Преди 10 часа

Проф. Гетов: С ваксина по-дълъг имунитет срещу ковид - 19

Българин измисли нов начин за диагностициране на ковид - 19

Българин измисли нов начин за диагностициране на ковид - 19

България Преди 11 часа

Още преди симптомите, така нареченият термометър за бял дроб може да открие възпаление

Голям празник е! Имен ден празнуват...

Голям празник е! Имен ден празнуват...

Любопитно Преди 13 часа

Вижте на кого да честитите

Последни данни за починали и заразени от ковид-19 в България

Последни данни за починали и заразени от ковид-19 в България

Теми в развитие Преди 13 часа

Най-ниският брой смъртни случаи от заразата от 25 октомври миналата година насам