Проверяват "Дойче банк" за пране на пари
Източник: Thinkstock/Guliver
4

Г ермански прокурори извършиха акция срещу няколко офиса на Дойче банк във Франкфурт във връзка с подозрения за пране на пари въз основа на разкрития от изтичането на данни за "Панамските документи“ от 2016 г.

Разследването се основава на твърдения, че най-големият кредитор на Германия е помогнал на клиентите да създават офшорни компании в данъчните убежища, за да "прехвърлят пари от престъпни дейности" към сметки на Дойче банк, съобщи прокуратурата на Франкфурт.

Около 170 полицейски служители и следователи от прокуратурата претърсиха шест от офисите на банката в и около града, допълниха от прокуратурата.

Дойче банк потвърди операцията и заяви, че тя "сътрудничи напълно" с властите.

"Делото е свързано с Документите от Панама", казаха и от трезора.

Панамеският скандал, който избухва през 2016 г. след масово изтичане на данни от панамската юридическа фирма "Мосак Фонсека", разкрива широкомащабно укриване на данъци, изваждайки на показ как богатите и могъщи хора в света са скътали своите активи в офшорни фирми.

Дойче банк беше сред стотиците финансови институции, чиито имена бяха отразени в информациите в медиите за „панамските документи“.

Прокурорите от Франкфурт заявиха, че тяхната проверка е съсредоточена върху двама служители на Дойче банк на възраст 50 и 46 години, както и "няколко" неназовани висши служители.

Според информация от „Панамските документи“ те са обвинени в "неотчитане на подозрения за изпиране на пари", свързани с офшорни фирми, участващи в укриването на данъци "въпреки наличието на достатъчно доказателства" за предполагане на незаконна дейност.

Следете ни навсякъде и по всяко време с мобилното приложение на Vesti.bg. Можете да го изтеглите от Google Play и AppStore.

За още актуални новини от Vesti.bg последвайте страницата ни в Instagram

Коментари 4
Кирилица:
Фонетична
Имате 2000 позволени символа

* Моля, коментирайте конкретната статия и използвайте кирилица! Не се толерират мнения с обидно или нецензурно съдържание, на верска или етническа основа, както и написани само с главни букви!

4 коментара
 
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни

Пожар обхвана контейнери на кораб, превозващ химикали край Канада

Пожар избухна на кораб, превозващ химикали край Канада

Свят Преди 1 час

Шестнайсет от членовете на екипажа са евакуирани

Вселенският патриарх Вартоломей

Вселенският патриарх Вартоломей е в болница в САЩ

Свят Преди 3 часа

Предвидено бе Вартоломей да води неделната служба в катедралата "Света София" във Вашингтон

Учени: Домашните котки са опасни за дивите животни

Учени: Домашните котки са опасни за дивите животни

Любопитно Преди 5 часа

Какво казват канадски учени

<p>Тежка катастрофа в Турция, 17 ранени&nbsp;</p>

Тежка катастрофа на магистрала в Турция, 17 ранени

Свят Преди 6 часа

В катастрофата са участвали микробуси, леки и товарни автомобили

<p>Все повече родители ваксинират децата си&nbsp;&nbsp;</p>

Все повече родители избират да ваксинират децата си срещу COVID-19

Теми в развитие Преди 7 часа

Голям е бил напливът на имунизирани деца около 15 септември

<p>&quot;Храна срещу работа&quot; за безработни в Афганистан&nbsp;</p>

Талибаните въвеждат схема "храна срещу работа" за безработни

Теми в развитие Преди 7 часа

В неделя правителството на талибаните в Афганистан стартира програма за борба с глада

Почина певецът Денис Теофиков

Почина певецът Денис Теофиков

България Преди 7 часа

"Той завинаги ще остане в сърцата ни", написаха от музикалната му компания

Различни дейности, извършвани на кораба "Вера Су"

Във вторник ще направят втори опит за освобождаването на "Вера Су" от скалата

България Преди 7 часа

По-голямата част от товара на кораба вече е свалена

Ана Бърнабич

Премиерът на Сърбия: Срещу Александър Вучич е имало планиран атентат

Свят Преди 8 часа

Убийството е било планирано при откриване на паметник в Белград на 27 януари тази година

От какво има нужда всяка зодия, за да успее в любовта до края на 2021

От какво има нужда всяка зодия, за да успее в любовта до края на 2021

Любопитно Преди 9 часа

Вижте кои грешки не бива да допускате, за да сте щастливи

<p>Колко ще са секциите в чужбина&nbsp;</p>

ЦИК одобри броя на секциите в чужбина

Най-много секции ще бъдат разкрити в Обединеното кралство

коронавирус covid 19 ваксина

МЗ: България не прилага ваксини с изтекъл срок на годност

Теми в развитие Преди 10 часа

На 10 септември 2021 г., след извършена оценка от Европейската агенция по лекарствата, в Европейския съюз (ЕС) беше одобрен нов срок на годност за COMIRNATY при условия на съхранение при свръхниска температура

<p>До дни могат да се осигурят щадящи тестове за децата&nbsp;</p>

Министри: До 10 дни могат да се осигурят щадящи тестове за COVID-19 за децата

Теми в развитие Преди 11 часа

"Докато съм здравен министър, няма да позволя да се бърка в носа на децата, има тестове тип близалка, които всяко дете би могло да си направи", заяви Кацаров

Радев

Радев: Затварянето на държавата е крайна мярка

Теми в развитие Преди 12 часа

Президентът постави въпроси, на които очаква служебното правителство по най-бързия начин да даде отговор и адекватно решение

<p>Почина&nbsp;Кирил Гоцев</p>

Почина бившият генерален директор на БНТ Кирил Гоцев

България Преди 12 часа

Поклонението ще бъде във вторник, 26 октомври, в 11.30 часа, в столичния храм "Св. Седмочисленици"