Какво се очаква след аферата с швейцарската банка HSBC|Vesti.bg

10 юни 2014, 13:31

А ферата с документацията с лични данни на швейцарската банка HSBC заплашва да разтърси из основи женевския трезор – съдебното разследване на скандала с френски граждани, вложили парите си в него, е насочено директно срещу HSBC Private Bank Genève.

В близките месеци банката вероятно ще стане обект на съдебно разследване в качеството си на юридическо лице. Има подозрения, че тя е насърчавала близо 3000 френски вложители да укриват доходи в размер на повече от 4 милиарда долара. На 27 февруари парижките съдии Рьоно ван Рюимбек и Шарлот Билже обобщиха своите разследвания, предизвикани от разкрития на бившия служител на HSBC Ерве Фалсиани. Те класифицираха деянията като пране на пари от укрити доходи, позволявайки на хиляди свои клиенти да откриват сметки в офшорни компании. Заключението на магистратите е недвусмислено - HSBC Private Bank може да стане обект на съдебно преследване по обвинение за пране на пари от данъчни измами. Сега с аферата се занимава френската данъчна полиция. /БГНЕС /

Източник: БГНЕС

Добави ни в предпочитани източници в Google

Последвайте ни

Какво се очаква след аферата с швейцарската банка HSBC

Президентът заяви, че самолетите от базата са излетели и на този етап мисията е приключила.

Въоръжените сили на Украйна допълниха, че са в процес на оценка на нанесените щети

Момичета са намерени невредими в общежитие, след като са пътували с влак от Враца

Детските празненства и пикниците не са забранени, но организираните събития и нарушенията на обществения ред могат да доведат до санкции

Пазили ли са се от атака с дрон?

Поне три торнада са преминали през Райнланд-Пфалц, Хесен и Бранденбург, докато порои наводниха части от Бавария

Херцогинята на Съсекс преговаря за участие в третия сезон на сериала на Netflix, създаден от Гай Ричи

Главният редактор и директорът на военното издание са отстранени заради „неподчинение“

ДАНС, КРС и МВР откриха устройство, заглушавало сигнала на летището и телевизионните кули

Хърватската планинска спасителна служба е открила останките и телата на двама души

Киевската градска военна администрация съобщава за жертва и пострадали при нощната руска атака

Мексиканският политик отхвърля обвиненията за връзки с наркокартела „Синалоа“ и заявява, че не е извършил престъпление

Американският президент заяви, че Вашингтон наблюдава развитието на конфликта и има „пълен контрол“ над района на Ормузкия проток

Напускането би оставило армията на САЩ без утвърден от Сената ръководител

От мрежата