Македонската служба за борба с организираната престъпност в сътрудничество с Държавното управление по приходите са разследвали дейността на групата от 2007 до 2011 г.
Срещу членовете на престъпната група, в която 11 са македонски граждани, 9 български и 1 сръбски, са повдигнати обвинения за престъпно сдружаване, укриване на данъци, пране на пари, фалшифициране и унищожаване на счетоводни книги и злоупотреба със служебно положение.
Десетима от обвинените македонски граждани са арестувани и предадени на съда в Скопие.
Обвинените българи са:
С.С.К., управител на фирма "Иванови трейд", Й.Ц.А. управител на фирма "Цекова трейд", С.И.К., управител на "ТИМ проект Кировски", М.У.М.С., управител на "Милчо проект", Р.Б.Й., управител на "Кейт компани", Ж.Ж.К., управител на "Гето компани", А.Т.К. управител на "Круманг", Ж.А.К., управител на "Кружеко", Г.А.Р., управител на "Метал отпад".
Четирима от обвиняемите македонци организирали през 2007 г. група, която действала до края на 2010 г. Членовете й довеждали организирано в Македония български граждани, на които изплащали определено парично възнаграждение.
На името на българските граждани били регистрирани фирми, в които те били вписвани като управители. След регистрацията българите предавали цялата документация, включително подписани от тях празни фактури, платежни нареждания, бланки на фирмата, на организаторите на групата.
Фирмите се използвали за издаване на фалшиви фактури и пране на пари.
По подобен начин групата действала и с фирми, регистрирани на името на македонски граждани. Фирмите, на които се издавали фалшиви фактури, ги използвали за легализиране на недекларирана стока и за незаконно придобиване на печалба от връщане на ДДС.
Източник: mia.com.mk / БТА
Последвайте ни
