Парламентът затегна мерките срещу прането на пари
Източник: netinfo
1

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари.

Промяната предвижда въвеждането на изисквания за по-особено наблюдение на необичайно големи сделки или изключително сложни операции.

Под особен контрол ще са и операциите, които нямат явна икономическа или законова цел, която може да бъде установена.

Предлага се финансовите институции да бъдат задължени да изследват целта и характера на тези операции.

Банките ще трябва да отбелязват писмено своите заключения, като съхраняват тези записи на разположение на дирекция "Финансово разузнаване" на ДАНС, на съответните органи за надзор и на одиторите.

Въвежда се изискване за съхраняване на данните за клиентите и документите за извършените сделки и операции за период до седем години, в определени случаи по указание на директора на Дирекция "Финансово разузнаване" на ДАНС.

Коментари 1
Кирилица:
Фонетична
Имате 2000 позволени символа

* Моля, коментирайте конкретната статия и използвайте кирилица! Не се толерират мнения с обидно или нецензурно съдържание, на верска или етническа основа, както и написани само с главни букви!

1 коментар
 
Семеен скандал: - Стига си врещяла, комшиите ни чуха! Влез в чата да се разберем като хората...
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни

<p>Как са изглеждали Йорданов и Костадинов като абитуриенти</p>

Как са изглеждали Тошко Йорданов, Костадин Костадинов и други депутати като абитуриенти

Любопитно Преди 1 час

Какво си спомнят Александър Симов, Любен Дилов-син, Тошко Йорданов, Костадин Костадинов, Александър Несторов и Искрен Митев

Новините на NOVA и НБУ обявиха партньорство в популяризирането на майсторския клас на Райна Кабаиванска

Новините на NOVA и НБУ обявиха партньорство в популяризирането на майсторския клас на Райна Кабаиванска

Любопитно Преди 1 час

NOVA NEWS представя ексклузивен документален филм за великата оперна прима

Възраждане за нов живот - изложба на усмивки през лятото

Възраждане за нов живот - изложба на усмивки през лятото

България Преди 4 часа

Експозицията ще зарадва публиката с над 200 слънчеви творби на 77 автора от три континента

<p>Скандалът &quot;Партигейт&quot;: Нови снимки показват как Джонсън пие на събрание</p>

Нови снимки, показващи как Борис Джонсън пие на събиране, възобновиха скандала "Партигейт"

Теми в развитие Преди 4 часа

Публикуването на нови снимки, на които се вижда как британският премиер Борис Джонсън пие на купон в своята резиденция на "Даунинг стрийт", подновиха обвиненията от страна на опозицията, че той е нарушил локдауна, който сам наложи заради COVID-19

<p>Стремоусов: Трябва да има руска военна база в Херсонска област</p>

Назначената от Русия администрация в Херсонска област ще поиска руска военна база в окупирания украински регион

Свят Преди 4 часа

"Това е нещо, което цялото население (на Херсонска област) иска", увери Кирил Стремоусов, заместник-ръководителят на назначената от Русия военно-гражданска администрация на окупирания украински регион

.

Различните типове мъже – алфа, бета, гама, сигма...

Любопитно Преди 4 часа

В съвременния свят жената е склонна да търси алфа мъжкар, но се оказва, че това не е по силите на всяка

Лавров

Лавров: Русия не е сигурна дали иска да поднови своите връзки със Запада и ще се съсредоточи върху отношенията си с Китай

Свят Преди 4 часа

Руският външен министър добави, че "сега, когато Западът възприе диктаторска позиция, нашите икономически отношения с Китай ще се засилват още по-бързо"

Радев: Нека тачим нашата история и традиции и не забравяме, че пътя напред проправяме ние

Радев: Нека тачим нашата история и традиции и не забравяме, че пътя напред проправяме ние

България Преди 5 часа

"Ако запитаме българите кой е най-обичаният и чакан празник, 24 май ще е единодушният спонтанен отговор", подчерта държавният глава в словото си в Пловдив

<p>Петков: Те ни завещаха&nbsp;онова &bdquo;А&ldquo; и &bdquo;Б&ldquo;, което днес ползват над 200 милиона души</p>

Петков: Светите братя Кирил и Методий завещаха на България най-големия и ценен дар – писмеността

България Преди 5 часа

"24 май е най-светлият празник, който ни кара да се гордеем, че сме българи", посочи премиерът

Ердоган

Ердоган: Човек с име Кириакос Мицотакис повече не съществува за мен

Свят Преди 5 часа

Турският президент се изказа много остро срещу гръцкия премиер Кириакос Мицотакис по повод неговата реч пред Конгреса на САЩ

<p>Зеленски:&nbsp;Президентът на Руската федерация решава всичко</p>

Зеленски: Путин е единственият руски представител, с когото бих обсъдил как да се прекрати войната

Свят Преди 6 часа

Украинският президент подчерта, че без Путин "не може да бъде взето" решение за слагане на край на войната

Марк Зукърбърг

Главен прокурор заведе дело срещу Марк Зукърбърг

Технологии Преди 7 часа

Милиардерът е обвинен в пряка отговорност за скандал с лични данни

Китай: САЩ си играят с огъня

Китай: САЩ си играят с огъня

Свят Преди 15 часа

Остин отговори, че политиката на "единен Китай", прилагана от САЩ, не се е променила

Мечка всява страх сред жителите на Чепеларе

Мечка всява страх сред жителите на Чепеларе

България Преди 17 часа

Животното обикаля улиците на града от няколко дни

Гебрейесус : Светът не е подготвен за нова пандемия

Гебрейесус : Светът не е подготвен за нова пандемия

Свят Преди 18 часа

Гебрейесус представи визията си за СЗО за следващите пет години