С лед няколкодневни издирвания агенти на американското Федерално бюро за разследвания (ФБР) откриха финансиста Алън Станфорд във Фредериксбърг, щата Вирджиния, и му връчиха обвинение от името на Федералната комисия за ценните книжа и фондовите борси (ФКЦКФБ), предаде Асошиейтед прес.
Във вторник Федералната комисия повдигна обвинения срещу тексаския милардер, двама негови колеги и три от компаниите му - "Станфорд интернешънъл банк", "Станфорд груп" (Stanford Group Co.) и "Станфорд кепитъл мениджмънт" (Stanford Capital Management LLC) - за "мащабна, продължителна измама".
Комисията обвини 59-годишния Станфорд и високопоставените служители на финансовата група в незаконна продажба на високодоходни депозитни сертификати за 8 милиарда долара.
Тексаският милиардер не е арестуван. Той е казал на агентите на ФБР, че ще предаде паспорта си.
Алън Станфорд е използвал услугите на "Торонто доминиън банк - Ти Ди банк" (Toronto Dominion Bank - TD Bank), и британската банка Ейч Ес Би Си (HSBC), пише днес вестник "Глоуб енд мейл", излизащ в Торонто, позовавайки се на съдебни документи.
Според документите Ти Ди банк, Ейч Ес Би Си и американската банка "Нешънъл рипъблик" (National Republic), чиято централа се намира в Чикаго, са предоставяли финансови услуги на офиса на "Станфорд интернешънъл банк" (Stanford Internatinal Bank) в Антигуа, пише вестникът.
През 2006 г. подразделенията на компанията на Станфорд са имали 160 млрд. д. по различни сметки в Ти Ди банк.
"Парите са преведени в три банки", пише вестникът, цитирайки документ на Станфорд интернешънъл банк от 2005 г. Според документа "по-голяма част от парите преминават през Ти Ди банк", съобщава "Глоуб енд мейл".
