0

С лед няколкодневни издирвания агенти на американското Федерално бюро за разследвания (ФБР) откриха финансиста Алън Станфорд във Фредериксбърг, щата Вирджиния, и му връчиха обвинение от името на Федералната комисия за ценните книжа и фондовите борси (ФКЦКФБ), предаде Асошиейтед прес.

Във вторник Федералната комисия повдигна обвинения срещу тексаския милардер, двама негови колеги и три от компаниите му - "Станфорд интернешънъл банк", "Станфорд груп" (Stanford Group Co.) и "Станфорд кепитъл мениджмънт" (Stanford Capital Management LLC) - за "мащабна, продължителна измама".

Комисията обвини 59-годишния Станфорд и високопоставените служители на финансовата група в незаконна продажба на високодоходни депозитни сертификати за 8 милиарда долара.

Тексаският милиардер не е арестуван. Той е казал на агентите на ФБР, че ще предаде паспорта си.

Алън Станфорд е използвал услугите на "Торонто доминиън банк - Ти Ди банк" (Toronto Dominion Bank - TD Bank), и британската банка Ейч Ес Би Си (HSBC), пише днес вестник "Глоуб енд мейл", излизащ в Торонто, позовавайки се на съдебни документи.

Според документите Ти Ди банк, Ейч Ес Би Си и американската банка "Нешънъл рипъблик" (National Republic), чиято централа се намира в Чикаго, са предоставяли финансови услуги на офиса на "Станфорд интернешънъл банк" (Stanford Internatinal Bank) в Антигуа, пише вестникът.

През 2006 г. подразделенията на компанията на Станфорд са имали 160 млрд. д. по различни сметки в Ти Ди банк.

"Парите са преведени в три банки", пише вестникът, цитирайки документ на Станфорд интернешънъл банк от 2005 г. Според документа "по-голяма част от парите преминават през Ти Ди банк", съобщава "Глоуб енд мейл".

Коментари 0
Кирилица:
Фонетична
Имате 2000 позволени символа

* Моля, коментирайте конкретната статия и използвайте кирилица! Не се толерират мнения с обидно или нецензурно съдържание, на верска или етническа основа, както и написани само с главни букви!

Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни

Трябва ли да имаме общи финанси в брака?

Трябва ли да имаме общи финанси в брака?

Любопитно Преди 1 минута

Вижте мнението на експертите

Берлин

Германия и ЕК се разбраха: е-горивата удължават живота на ДВГ

Технологии Преди 1 час

Изключението няма да промени същността на регламента, скоро се очаква да има ново гласуване

Почина журналистката Ани Нанова

Почина журналистката Ани Нанова

България Преди 3 часа

Поклонението ще е на 28 март, вторник, от 12:00 ч., в ритуалната зала на Софийските централни гробища

<p>Торнадото в Мисисиспи: Броят на жертвите расте (СНИМКИ)</p>

Най-малко 25 души загинаха след торнадото, връхлетяло Мисисипи (СНИМКИ)

Свят Преди 3 часа

Още един човек е загинал в съседния щат Алабама

Windows 11

Windows 11 ще добави известия и в Start менюто

Технологии Преди 4 часа

Те ще напомнят на потребителя важна системна информация

коронавирус

COVID-19: В десет области няма регистрирани нови случаи

Теми в развитие Преди 4 часа

В процентно отношение броят на положителните случаи спрямо броя на направените тестове е 8,4%

.

Александрина и Феодор се разделиха с приключението „Един за друг”

Любопитно Преди 11 часа

Участието си в романтичното предаване продължават Поля и Здравко

Марк Зукърбърг и Присила Чан

Марк Зукърбърг стана баща за трети път (СНИМКИ)

Любопитно Преди 12 часа

Първото дете на двойката - Максим, се роди през 2015 г.

президентът на Азербайджан Илхам Алиев

Русия: Азербайджан наруши споразумението за прекратяване на огъня с Армения

Свят Преди 12 часа

По-рано азербайджанското министерство на отбраната заяви, че е поело контрола над някои помощни пътища в Нагорни Карабах

Русия Индия

Ню Делхи: Русия не може да изпълни доставките на оръжие за Индия

Свят Преди 12 часа

В доклада не се споменава конкретната информация за доставката

Кораби Румъния

Освободен е екипажът на един от задържаните български кораби в Румъния

Свят Преди 13 часа

Посланикът обаче посочи, че корабите ще бъдат задържани и запечатани с прокурорска заповед

Варна кану каяк

Протест срещу преминаването на АМ "Струма" през Кресненското дефиле

България Преди 14 часа

Пред общината бяха наредени гумени лодки и каяци, колела

.

Путин: Москва сключи споразумение с Беларус да разположи ядрени оръжия в страната

Свят Преди 14 часа

Беларуският президент отдавна повдига въпроса за разполагане на тактически ядрени оръжия в Беларус, която граничи с Полша, каза още той

Пламен Димитров

КНСБ: Инфлацията за последните 25 месеца е малко над 28%

България Преди 15 часа

По думите му единственият начин да се овладее инфлацията е да се генерира нов растеж

дрегер архив

За едно денонощие: Установени са 17 случая на водачи зад волана след употреба на алкохол

България Преди 15 часа

Данните са междинни и в тях са включени резултати, обобщени до 16:00 часа днес

.

Румънска сенаторка по стъпките на Путин: Иска Румъния да анексира територии на Украйна

Свят Преди 16 часа

Сенаторката реагира незабавно с изявление от новата си партия SOS Romania