С лед няколкодневни издирвания агенти на американското Федерално бюро за разследвания (ФБР) откриха финансиста Алън Станфорд във Фредериксбърг, щата Вирджиния, и му връчиха обвинение от името на Федералната комисия за ценните книжа и фондовите борси (ФКЦКФБ), предаде Асошиейтед прес.

Във вторник Федералната комисия повдигна обвинения срещу тексаския милардер, двама негови колеги и три от компаниите му - "Станфорд интернешънъл банк", "Станфорд груп" (Stanford Group Co.) и "Станфорд кепитъл мениджмънт" (Stanford Capital Management LLC) - за "мащабна, продължителна измама".

Комисията обвини 59-годишния Станфорд и високопоставените служители на финансовата група в незаконна продажба на високодоходни депозитни сертификати за 8 милиарда долара.

Тексаският милиардер не е арестуван. Той е казал на агентите на ФБР, че ще предаде паспорта си.

Алън Станфорд е използвал услугите на "Торонто доминиън банк - Ти Ди банк" (Toronto Dominion Bank - TD Bank), и британската банка Ейч Ес Би Си (HSBC), пише днес вестник "Глоуб енд мейл", излизащ в Торонто, позовавайки се на съдебни документи.

Според документите Ти Ди банк, Ейч Ес Би Си и американската банка "Нешънъл рипъблик" (National Republic), чиято централа се намира в Чикаго, са предоставяли финансови услуги на офиса на "Станфорд интернешънъл банк" (Stanford Internatinal Bank) в Антигуа, пише вестникът.

През 2006 г. подразделенията на компанията на Станфорд са имали 160 млрд. д. по различни сметки в Ти Ди банк.

"Парите са преведени в три банки", пише вестникът, цитирайки документ на Станфорд интернешънъл банк от 2005 г. Според документа "по-голяма част от парите преминават през Ти Ди банк", съобщава "Глоуб енд мейл".

Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни
<p>Албания избира парламент днес</p>

Албания избира парламент днес

Свят Преди 53 минути

За първи път албанците, живеещи в чужбина, имат право на глас в парламентарните избори

<p>Майка от Кочани: Децата ни бяха убити от политиците</p>

Майка от Кочани: Децата ни бяха убити от политиците

Свят Преди 2 часа

Изказването идва в отговор на обвиненията в социалните медии, че протестите са политически мотивирани

Доналд Тръмп

Тръмп: Потенциално велик ден за Русия и Украйна

Свят Преди 3 часа

Американският президент заяви, че ще продължи да работи и с двете страни с надеждата да се постигне край на войната

Путин

Култът към смъртта в Путинова Русия

Свят Преди 4 часа

От средата на април насам информационни агенции в Русия са пълни със заглавия, които си съперничат по абсурдност

Крал Чарлз III с Дейвид и Виктория Бекъм в имението Хайгроув

Как ураганът „Меган“ помете семейство Бекъм

Любопитно Преди 4 часа

През 2018 г. в Австралия Дейвид Бекъм беше игнориран от принц Хари по молба на Меган, която „не е искала никаква конкуренция в медиите“

<p>Брутален побой в с. Скравена, жителите излизат на протест</p>

Брутален побой в с. Скравена, жителите излизат на протест

България Преди 4 часа

Заподозреният е бил задържан, но към този момент е на свобода

<p>Папа Лъв XIV ще отслужи първата си неделна молитва</p>

Папа Лъв XIV ще отслужи първата си неделна молитва

Свят Преди 5 часа

69-годишният бивш мисионер и ръководител на Августинския орден беше избран в четвъртък за наследник на покойния папа Франциск

<p>Анализ: Над една пета от българите са бедни</p>

Анализ: Над една пета от българите са бедни

България Преди 5 часа

Рискът от изпадане в бедност се изразява и в конкретни лишения за домакинствата,

Кирил и Методий

Празник е! Ето кой празнува имен ден

Любопитно Преди 6 часа

Днес отбелязваме паметта на българските съпокровители на Европа

Владимир Путин

Путин покани Зеленски на преговори, възможен ли е мир

Свят Преди 6 часа

Киев все още не е отговорил на поканата

Папа Лъв XIV

10 факта за Робърт Превост, който вече е папа Лъв XIV

Любопитно Преди 6 часа

Избирането му представлява приемственост с папството на покойния папа Франциск и се очаква той да продължи реформите на Франциск в църквата, както и фокуса му върху бедността и маргинализираните хора

<p>Какво време ни очаква в неделя</p>

Какво време ни очаква в неделя

България Преди 6 часа

Вижте прогнозата за следващите няколко дни

11 май: Раждането на Новия Рим

11 май: Раждането на Новия Рим

Любопитно Преди 6 часа

Император Константин създава Новия Рим преди 1695 години - сърцето на Византийската империя

Задържаха над 225 души при мащабна операция в Турция

Задържаха над 225 души при мащабна операция в Турция

Свят Преди 15 часа

Предприети са арести и обиски на десетки адреси

Берлин призова за прекратяване на огъня в ивицата Газа

Берлин призова за прекратяване на огъня в ивицата Газа

Свят Преди 15 часа

В Израел Вадефул се очаква да се срещне с колегата си Гидеон Саар и с премиера Бенямин Нетаняху