З аподозрените в незаконни парични преводи от САЩ за България Стефан Димитров и съпругата му Татяна не се признаха за виновни пред федерален съд вчера, съобщи в. "Чикаго трибюн" (иска се регистрация).
Ако съдът установи тяхната вина, двамата са заплашени от присъди затвор и големи глоби за предполагаеми нарушения в разпоредбите за парични преводи по електронен път.
Изданието уточнява, че федералните власти не обвиняват Димитров - ръководител на Българския културен център в Чикаго, и съпругата му във финансиране на престъпна дейност, но извършването на такива трансфери без притежаването на необходимия лиценз е сериозно престъпление и заплашва сигурността на САЩ.
Въпрос на минути е 100 млн. долара да бъдат прехвърлени и няма начин да бъде проследено къде са отишли парите, твърди пред вестника
Дийн Бойд, говорител на федералното бюро за имиграция и митници към министерството на вътрешната сигурност.
Според твърденията на служители от министерството в продължение на две години семейната двойка е използвала без лиценз т.нар. "система Би-кънекшън", чрез която са трансферирали в български банки общо над 3 млн. долара.
Паричните преводи били от името на клиенти, които искали да пратят пари на свои роднини в България.
Помощник-прокурорът Келър Ричек обаче оспорва горната сума и твърди, че в обвинителния акт не се посочва конкретно число.
При обиска на Българския културен център в Чикаго федерални агенти са иззели 68 000 долара печалби от бизнеса на Димитрови, посочва чикагският вестник.
* Моля, коментирайте конкретната статия и използвайте кирилица! Не се толерират мнения с обидно или нецензурно съдържание, на верска или етническа основа, както и написани само с главни букви!