Петима българи арестувани във Флорида
Петима българи арестувани във Флорида   
Източник: БГНЕС - архив
17

Петима българи са арестувани във Флорида по обвинения във финансови измами и принадлежност към международна престъпна организация, която е откраднала чрез незаконни операции от няколко финансови институции 3,1 млн. долара през последните четири години, съобщава tampabay.com.

Ръководителят на престъпната група според властите в Тампа Бей е 32-годишният Тихомир Бочев.

Част от парите са били присвоени чрез придобиването на кредитни карти на базата на фалшиви документи, след което били купувани луксозни автомобили и продавани в чужбина, понякога на двойна цена.

Бочев е бил арестуван в петък в дома си в Ларго заедно с още четирима българи. Съдия определи по 500 хил. долара гаранция за всеки от тях.

Разследването се води от 2008 г. съвместно от икономическия отдел на шерифския офис в Пинелас, офиса на Сикрет сървис и щатската прокуратура на Флорида.

Това е едно от най-големите разследвания, които сме имали в Тампа Бей, казва специален агент Джон Джойс от офиса на Сикрет сървис.

Властите издирват още петима души, които според тях са сред основните играчи в престъпната мрежа, като предполагат, че през годините стотици други може да са участвали в нея.

Българите използвали няколко схеми за незаконно правене на пари. Те получавали срещу фалшиви документи кредитни карти, след което ги източвали до максималния им лимит чрез покупки от фиктивни компании, регистрирани във Флорида и Илинойс, свързани с Бочев. Банките никога не получавали парите си.

По тази схема според властите престъпната мрежа е източила около 1 милион долара.

Заподозрените българи използвали също фалшиви документи за получаването на заеми за покупка на нови коли луксозни марки във Флорида, след което регистрирали колите в Илинойс заради по-либералния режим, а от там ги изпращали за препродажба в чужбина в страни като Литва.

Използвайки пари в брой от получените с фалшиви документи кредитни карти, те купували автомобили втора ръка, след което вземали заеми от банки, използвайки колите като обезпечение. Те изпращали колите за препродаване в чужбина и не плащали на банките нищо по получените заеми.

Сред засегнатите банки са Джей Пи Морган и Ситибанк.

Освен Бочев са арестувани Иван Петров (31 годишен) , Георги Ангелов (28-годишен), Мартин Йорданов (на 27 години) и Любомир Сандов (48- годишен).

Издирват се Иван Стайков, Кирил Динев и Ивайло Георгиев (представящ се също за Румен Найденов) - всичките от Чикаго, а също Николай Пойбренски и Атанас Тодоров Загоров от Флорида.

Коментари 17
Кирилица:
Фонетична
Имате 2000 позволени символа

* Моля, коментирайте конкретната статия и използвайте кирилица! Не се толерират мнения с обидно или нецензурно съдържание, на верска или етническа основа, както и написани само с главни букви!

17 коментара
 
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни
<p>Вълна от протести в подкрепа на Украйнa в САЩ</p>

Вълна от протести в подкрепа на Украйнa в САЩ

Свят Преди 1 минута

Стотици хора се събраха в Ню Йорк, Лос Анджелис и Бостън

<p>Акция на ГДБОП &ndash; петима са арестувани</p>

Акция на ГДБОП – петима са арестувани

България Преди 24 минути

Трима от задържаните са привлечени като обвиняеми и им е наложена постоянна мярка „задържане под стража”

<p>Бохемите Ирина и Митко от Варна напуснаха &ldquo;Един за друг&rdquo;</p>

Бохемите Ирина и Митко от Варна напуснаха “Един за друг”

Любопитно Преди 1 час

Двойката даде ексклузивно интервю в подкаста “Един без друг”

<p>Ирина и Митко след &ldquo;Един за друг&rdquo;: Двойките в предаването промениха отношенията си един към друг заради нас (ВИДЕО)</p>

Ирина и Митко след “Един за друг”: Двойките в предаването промениха отношенията си един към друг заради нас (ВИДЕО)

Любопитно Преди 1 час

Според двамата влюбени във формати като “Един за друг” трябва да има повече възрастни двойки, които да служат като пример на по-младите

<p>Израел спира хуманитарната помощ за Газа</p>

Израел спира хуманитарната помощ за Газа

Свят Преди 1 час

По-рано Израел обяви, че ще приеме подкрепеното от САЩ предложение за удължаване на примирието, а Хамас отговори с искания за изпълнение на втора фаза от първоначалната сделка за постигане на постоянно примирие в Газа

<p>Зеленски ще се срещне с крал Чарлз и европейски лидери</p>

Зеленски ще се срещне с крал Чарлз и европейски лидери

Свят Преди 1 час

Лидерите на срещата на върха в неделя, свикана от Стармър, ще имат трудно предизвикателство пред себе си

Еманюел Макрон

Еманюел Макрон: Владимир Путин ще атакува Молдова и може би Румъния

Свят Преди 2 часа

Русия е екзистенциална заплаха за Европа, предупреждава френския президент

<p>Израел и Газа в примирие по време на Рамазан и Пасха</p>

Израел и Газа в примирие по време на Рамазан и Пасха

Свят Преди 3 часа

Атаката на Хамас, с която започна войната в Газа, доведе до смъртта на 1218 души, предимно цивилни, докато израелското отмъщение уби 48 388 души в Газа, също предимно цивилни

Сирни Заговезни

Сирни Заговезни е! Искаме и даваме прошка

България Преди 4 часа

Днес честваме и паметта на свещеномъченик Теодот, Киринийски епископ

<p>Джей Ди Ванс предупреди Европа за бъдещето на съюзите със САЩ</p>

Вицепрезидентът на САЩ предупреди Европа за бъдещето на съюзите със САЩ

Свят Преди 4 часа

Не всички европейски политици са критично настроени към администрацията на Доналд Тръмп

<p>Очаква ни дъждовна неделя💦☔️</p>

Очаква ни дъждовна неделя

България Преди 4 часа

Вижте прогнозата за времето до края на дългия уикенд

<p>В навечерието на &quot;Оскар&quot;-ите: От какво се притеснява Хали Бери?</p>

Хали Бери е "уморена" да бъде единствената чернокожа жена, печелила "Оскар" за най-добра актриса

Свят Преди 4 часа

Бери е първата и последната чернокожа актриса, спечелила емблематичната златна статуетка

Макрон предлага ядрен чадър над Европа срещу Русия

Макрон предлага ядрен чадър над Европа срещу Русия

Свят Преди 12 часа

Марин Льо Пен: Френското ядрено възпиране трябва да остане френско ядрено възпиране

Политолог: Зеленски падна в капана на Тръмп

Политолог: Зеленски падна в капана на Тръмп

Свят Преди 12 часа

Томас Ягер: Това не е съвпадение, това не е спонтанно. Беше разигран сценарий

Стармър към Зеленски: Много, много добре сте дошъл

Стармър към Зеленски: Много, много добре сте дошъл

Свят Преди 13 часа

Утре президентът на Украйна ще се срещне с краля на обединеното кралство Чарлз III

Слави Трифонов: След снощи, светът вече не е същият

Слави Трифонов: След снощи, светът вече не е същият

България Преди 14 часа

Слави Трифонов: Има война, която се води на 400 километра от нас, и тя трябва да спре