Петима българи арестувани във Флорида
Петима българи арестувани във Флорида   
Източник: БГНЕС - архив

Петима българи са арестувани във Флорида по обвинения във финансови измами и принадлежност към международна престъпна организация, която е откраднала чрез незаконни операции от няколко финансови институции 3,1 млн. долара през последните четири години, съобщава tampabay.com.

Ръководителят на престъпната група според властите в Тампа Бей е 32-годишният Тихомир Бочев.

Част от парите са били присвоени чрез придобиването на кредитни карти на базата на фалшиви документи, след което били купувани луксозни автомобили и продавани в чужбина, понякога на двойна цена.

Бочев е бил арестуван в петък в дома си в Ларго заедно с още четирима българи. Съдия определи по 500 хил. долара гаранция за всеки от тях.

Разследването се води от 2008 г. съвместно от икономическия отдел на шерифския офис в Пинелас, офиса на Сикрет сървис и щатската прокуратура на Флорида.

Това е едно от най-големите разследвания, които сме имали в Тампа Бей, казва специален агент Джон Джойс от офиса на Сикрет сървис.

Властите издирват още петима души, които според тях са сред основните играчи в престъпната мрежа, като предполагат, че през годините стотици други може да са участвали в нея.

Българите използвали няколко схеми за незаконно правене на пари. Те получавали срещу фалшиви документи кредитни карти, след което ги източвали до максималния им лимит чрез покупки от фиктивни компании, регистрирани във Флорида и Илинойс, свързани с Бочев. Банките никога не получавали парите си.

По тази схема според властите престъпната мрежа е източила около 1 милион долара.

Заподозрените българи използвали също фалшиви документи за получаването на заеми за покупка на нови коли луксозни марки във Флорида, след което регистрирали колите в Илинойс заради по-либералния режим, а от там ги изпращали за препродажба в чужбина в страни като Литва.

Използвайки пари в брой от получените с фалшиви документи кредитни карти, те купували автомобили втора ръка, след което вземали заеми от банки, използвайки колите като обезпечение. Те изпращали колите за препродаване в чужбина и не плащали на банките нищо по получените заеми.

Сред засегнатите банки са Джей Пи Морган и Ситибанк.

Освен Бочев са арестувани Иван Петров (31 годишен) , Георги Ангелов (28-годишен), Мартин Йорданов (на 27 години) и Любомир Сандов (48- годишен).

Издирват се Иван Стайков, Кирил Динев и Ивайло Георгиев (представящ се също за Румен Найденов) - всичките от Чикаго, а също Николай Пойбренски и Атанас Тодоров Загоров от Флорида.

- Госпожо, защо чак сега съобщавате за обира в дома ви? - Отначало мислех, че мъжът ми си е търсил чорапите...
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни
Полицията издирва жена от Бургас

Полицията издирва жена от Бургас

България Преди 59 минути

Тя е изчезнала на 10 март

Запечатаха офиса на асистент на български евродепутати

Запечатаха офиса на асистент на български евродепутати

Свят Преди 1 час

Днес полицията обискира 21 адреса в Брюксел, Фландрия, Валония и Португалия

Ивелин Михайлов пред NOVA: „Величие” е 100% опозиция в парламента

Ивелин Михайлов пред NOVA: „Величие” е 100% опозиция в парламента

България Преди 3 часа

Той даде заявка, че ще бъде депутат

Путин: Съгласни сме с предложенията за спиране на военните действия, но...

Путин: Съгласни сме с предложенията за спиране на военните действия, но...

Свят Преди 4 часа

Това заяви руският президент Владимир Путин на пресконференция след преговорите с беларуския си колега Александър Лукашенко

Почина езиковедът проф. Венче Попова

Почина езиковедът проф. Венче Попова

България Преди 4 часа

Проф. Попова е дългогодишен директор на Летния семинар по български език, литература и култура към Софийския университет

Политически реакции за решението на Конституционния съд

Политически реакции за решението на Конституционния съд

България Преди 4 часа

Ето как реагираха политиците на решението, че е незаконен изборът на 16 народни представители

Изтече документ с плана на Русия за Украйна: Война и разделение

Изтече документ с плана на Русия за Украйна: Война и разделение

Свят Преди 5 часа

Според документа войната ще продължи до 2026 г.

Донатела Версаче

Краят на една епоха: Донатела Версаче се оттегля като главен творчески директор

Любопитно Преди 5 часа

От Versace потвърдиха, че 69-годишната Донатела Версаче ще премине към новосъздадената роля на главен посланик на марката

Лунно затъмнение: Какво не може да правите в този ден

Лунно затъмнение: Какво не може да правите в този ден

Любопитно Преди 5 часа

Лунното затъмнение на 14 март ще може да се наблюдава и от България

Безплатен ускорен курс по дигитален маркетинг само за 2 седмици!

Безплатен ускорен курс по дигитален маркетинг само за 2 седмици!

Технологии Преди 6 часа

Записването е отворено до 5 април 2025 г, можете да се запишете още днес!

Румънци номинират Тръмп за Нобелова награда за мир

Румънци номинират Тръмп за Нобелова награда за мир

Свят Преди 6 часа

SNSPA ще покани и други университети, национални и международни партньори, да се присъединят към инициативата

Тръмп заплаши Франция и ЕС с алкохолна война

Тръмп заплаши Франция и ЕС с алкохолна война

Свят Преди 6 часа

Този ход е ответна мярка срещу митата на ЕС върху уискито

Германска шпионска агенция смята, че "COVID-19 вероятно е започнал в лаборатория“

Германска шпионска агенция смята, че "COVID-19 вероятно е започнал в лаборатория“

Свят Преди 6 часа

Задачата е била възложена от кабинета на тогавашния германски канцлер Ангела Меркел

"Самолетът на Деня на Страшния съд" беше забелязан над Средния Запад в САЩ

"Самолетът на Деня на Страшния съд" беше забелязан над Средния Запад в САЩ

Свят Преди 6 часа

Самолетите „Страшния съд“ са проектирани да функционират като летящи военни командни центрове в случай на ядрен конфликт

Технология без батерии: Иновация за мониторинг на почвата

Технология без батерии: Иновация за мониторинг на почвата

Свят Преди 7 часа

„Знаех, че има нужда от по-евтини, достъпни и лесни за използване тестери за здравето на почвата“

Премиерът на РС Македония атакува България за правата на македонците

Премиерът на РС Македония атакува България за правата на македонците

Свят Преди 7 часа

Мицкоски: Не трябва да позволяваме европейското бъдеще да зависи от решаването на двустранни въпроси