Р оми, получили в банковите си сметки 2,5 млн. долара от Палестина, бяха задържани в град Долни Дъбник.
Парите били пратени чрез банкови преводи на петима членове на местна ромска фамилия от две юридически и 15 физически лица от Палестина от 2010 г. до 2013 г., разкриха от ДАНС и Плевенската окръжна прокуратура.
При акцията бяха задържани трима от петимата титуляри на банковите сметки, пише вестник "Труд". По неофициална информация те са баща и двамата му синове. Предстои повдигане на обвинения за пране на пари и престъпления против данъчната система.
При арестите от три адреса в Долни Дъбник са иззети три луксозни коли – едно "Ауди Q7" и два мерцедеса, на обща стойност 350 хил. лева, 3 кг златни накити и монети за 150 хил. лева и пари в брой.
В имотите на фамилията са открити извлечения от банкови документи и договори за покупка и продажба на луксозни коли. Разследването по случая е образувано още през юни 2013 г., но едва днес бе съобщено на медиите за него. /БГНЕС
/
Източник:
БГНЕС
* Моля, коментирайте конкретната статия и използвайте кирилица! Не се толерират мнения с обидно или нецензурно съдържание, на верска или етническа основа, както и написани само с главни букви!