В Русе са осъществени претърсване и изземване в два офиса на русенски фирми във връзка с образуваното досъдебно производство за престъпления срещу финансовата система, съобщават от МВР.
Действията са под ръководството на Окръжна прокуратура - Русе, на служители от отдел "Досъдебно производство" и сектор "Противодействие на икономическата престъпност" в ОДМВР-Русе.
Иззети са счетоводна и фирмена документация, компютърна информация и компютърни системи, които са предадени за експертизи. Работата по случая продължава.
Оперативните действия започнали, след като в началото на август постъпила информация със съмнения за пране на пари.
Според първоначалните данни румънски гражданин - управител на счетоводна фирма, регистрирана у нас, е водел счетоводството на няколко български фирми и е намалявал финансовите им резултати, за да не се плаща ДДС и за да се избягва данък печалба. По този начин били нанесени щети за държавния бюджет в особено големи размери.
В хода на образуваното досъдебно производство е изяснено, че чужденецът се е водел и управител на дружество, регистрирано в друга държава-членка на ЕС. В периода 2012-2014 г. той е издавал фактури за фиктивно извършени консултантски бизнес услуги.
Преводите на средствата за тези фиктивни услуги се осъществявали чрез банкови трансфери от обслужваните от него български фирми към чуждестранното дружество.
