Б анките HSBC, UBP и EFG, всички със седалище в Женева , бяха санкционирани от швейцарските власти заради пропуски при контрола и управлението на швейцарските сметки на роднини на сваления президент на Тунис , Зин ел Абидин Бен Али , съобщи швейцарската обществена телевизия RTS.
Медията е получила достъп до поверителни документи на Швейцарския федерален банков надзорен орган FINMA, съобщи АФП . В документите се казва, че банките "сериозно са нарушили правилата за контрол".
Ето защо EFG ще трябва да плати 46 хил. швейцарски франка ( около 37 хил. евро ), а UBP - 49 хил. швейцарски франка за "процедурни разходи".
Колкото до HSBC Private Bank, тя получава най-сериозната санкция - 88 хиляди швейцарски франка за разходи по процедурата и забрана да открива сметки на политически личности в продължение на три години. В допълнение банката трябва да изглади вътрешните си процедури за контрол с помощта на външен надзор.
Банката EFG не е отговорила на запитване на телевизията. Банка UBP потвърди информацията, но посочи че няма да обжалва решението на надзорния орган, защото иска "да посвети енергията си на по-нататъшно усъвършенстване на работата си".
Говорител на HSBC, само призна съществуването на решението, което засяга банковата институция, за която работи, и посочи, че "банката е взела значителни мерки за корекции".
Някои видни политически личности, като държавни глави и високопоставени длъжностни лица, незаконно се обогатяват за сметка страните си и прехвърлят обществени средства по свои сметки. Тези средства, понякога наричани "авоари на владетели" често напускат страната, от която са били отклонени и влизат в международните финансови центрове. Такова място е Швейцария , която разполага с правила за връщането на тези средства, след като те бъдат идентифицирани .
По този начин Швейцария е върнала над 1,7 млрд. швейцарски франка през последните 15 години.
В началото на 2011 г. правителството в Тунис блокира като предпазна мярка депозитите на бившия президент Бен Али, оценени на около 60 млн. швейцарски франка. /АФП /
Уличиха банки в нарушения около авоари на властници
Банките HSBC, UBP и EFG, всички със седалище в Женева , бяха санкционирани от швейцарските власти заради пропуски при контрола и управлението на швейцарските сметки на роднини на сваления президент на Тунис , Зин ел Абидин Бен Али , съобщи швейцарската обществена телевизия RTS.
20 октомври 2013, 23:56
Хванаха криминално проявен с чужда кола след гонка на АМ "Тракия"
Преди 2 дни
Зеленски заплаши Русия с разплата
Преди 2 дни
МОСВ: Въздухът над ж.к. „Люлин“ е в нормите след пожара
Преди 2 дни
Майката на отвлечената Наталия: Върза ме и отведе детето ми
Преди 2 дни
