Лихтенщайн потвърди, че разследва Цв. Василев
Цветан Василев   
Източник: БГНЕС
5

В ластите в Лихтенщайн потвърдиха, че разследват бизнесмена Цветан Василев, който е в центъра на кризата в четвъртата по големина банка в България. Той е заподозрян в пране на пари.

Разследването на Василев, който притежава мажоритарен дял в Корпоративна търговска банка (КТБ), започнало след като банка в Лихтенщайн подала информация до властите, заяви пред Ройтерс главният прокурор на Лихтенщайн.

КТБ пострада от масово изтегляне на депозити през юни, което стана причина централната банка да я постави под надзор и да замрази депозитите на клиентите в очакване на независим одит на счетоводните книги на банката, припомня международната информационна агенциа.

Впоследствие срещу Василев беше предявено обвинение за източване на банката. Той се предаде на сръбските власти, след като срещу него беше издадена международна заповед за арест.

Българската прокуратура съобщи вчера неофициално, че Лихтенщайн разследва Василев, но не уточни защо. Адвокатът му заяви, че не знае нищо за подобно разследване.

В съобщение до Ройтерс днес главният прокурор на Лихтенщайн Робърт Уолнър разкри, че е започнато разследване по подозрение в пране на пари.

"Процедурата започна, след като банка в Лихтенщайн внесе доклад в Бюрото за финансово разузнаване (FIU) въз основа на закона за дю дилиджънс и FIU ни предаде това уведомление", заявява Уолнър. Той допълва, че не могат да бъдат разкрити повече подробности, защото разследването е в начална фаза

Коментари 5
Кирилица:
Фонетична
Имате 2000 позволени символа

* Моля, коментирайте конкретната статия и използвайте кирилица! Не се толерират мнения с обидно или нецензурно съдържание, на верска или етническа основа, както и написани само с главни букви!

5 коментара
 
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни

.

Маймунска шарка във Великобритания, Португалия, Испания и САЩ

Свят Преди 1 минута

Маймунската шарка обикновено е ограничена до Африка, а редките случаи в САЩ и други части на света, се обясняват с пътуване до африкански страни

<p>Ресторантьори: Това е &quot;целенасочен удар&quot;</p>

Ресторантьорите: Това е "целенасочен удар" срещу бранша

България Преди 1 час

Според тях това е целенасочен удар върху бранша и българския туризъм

.

Да очакваме ли затопляне в петък?

България Преди 1 час

Дневните температурите ще се повишат и максималните ще са между 24° и 29°

Русия гони петима португалски дипломати

Русия гони петима португалски дипломати

Свят Преди 1 час

На 18 май Русия съобщи, че експулсира общо 85 служители на дипломатическите представителства на Франция, Испания и Италия в отговор на сходни действия от тяхна страна

.

Стрелба в училище в Германия, един човек е тежко ранен

Свят Преди 1 час

Нападението е станало в гимназията „Лойд“

Лорер: Закъснели сме радикално в инвестициите в иновации

Лорер: Закъснели сме радикално в инвестициите в иновации

България Преди 2 часа

Министърът на иновациите и растежа посочи, чe основната задача е българската академия да работи с българския бизнес

.

Парламентът прие на първо четене промени в мандата на КЗК

България Преди 2 часа

В подкрепа на законопроекта гласуваха от управляващата коалиция и "Възраждане", а от ГЕРБ-СДС и ДПС се обявиха срещу измененията

.

Метросексуален мъж - що е то?

Любопитно Преди 2 часа

Вижте и 10 признака, по които можете да разпознаете метросексуалния мъж

Полша: Ще помогнем на Финландия и Швеция за НАТО

Полша: Ще помогнем на Финландия и Швеция за НАТО

Свят Преди 2 часа

Това заяви премиерът на Полша Матеуш Моравецки

Отложиха делото срещу заповедта за задържане на Севделина Арнаудова

Отложиха делото срещу заповедта за задържане на Севделина Арнаудова

България Преди 2 часа

На 17 март Бойко Борисов, Владислав Горанов и Севделина Арнаудова задържани в ареста

.

Том Круз и "Топ Гън: Маверик" превзеха фестивала в Кан

Любопитно Преди 2 часа

„Златна палма“ за цялостно творчество за Том Круз и няколкоминутни овации белязаха филмовото събитие

Депутатите обсъждат освобождаването на Мирослав Иванов от поста му в НС

Депутатите обсъждат освобождаването на Мирослав Иванов от поста му в НС

България Преди 2 часа

Поводът за исканата оставка на Иванов е отнемането на думата на председателя на парламентарната група на ГЕРБ-СДС Десислава Атанасова на 13 май

САЩ: Подаваме ръка на България, когато Русия затръшва вратите си

САЩ: Подаваме ръка на България, когато Русия затръшва вратите си

България Преди 3 часа

Помощник държавният секретар на САЩ по европейските и евразийските въпроси Карън Донфрид дойде София на 18 май

Русия: 771 души се предадоха от "Азовстал"

Русия: 771 души се предадоха от "Азовстал"

Свят Преди 3 часа

От 16 май са се предали 1730 бойци, включително 80 ранени

Превозвачите след среща с Караджов: Направихме работна група

Превозвачите след среща с Караджов: Направихме работна група

България Преди 3 часа

"Ние търсим диалог и решаване на проблемите, протестите не са самоцел", каза Магдалена Милтенова, председател на Конфедерацията на автобусните превозвачи