Жертвите, предимно пенсионери, прекарващи дните си на Балеарските острови, били убеждавани да инвестират спестяванията си в компания, която уж строяла 18 хил. луксозни апартаменти в различни курорти в България.
46-годишният Пол Чарлстън бил лидер на групата, продала дялове в несъществуващи недвижими имоти на поне 35 свои британски сънародници, живеещи в Майорка, пише в. "Дейли телеграф".
Агентите на фирмата фантом, които използвали агресивна тактика по телефона, обещавали на наивните клиенти невероятна възвращаемост за инвестициите.
Несъществуващите проекти били рекламирани в уебсайтове и лъскави брошури, на които се виждали хотели, голф игрища за ски писти.
Клиентите започнали да стават подозрителни, когато от компанията започнали да не отговорят на телефонните им позвънявания.
Всичко обаче излязло наяве, когато един от инвеститорите наел частен детектив за разследване на компанията, представяща се под името "Черноморска инвестиция" със седалище в Палма де Майорка.
Оказало се, че Пол Чарлстън и неговият бизнес партньор - канадецът Брайън Гейфинг, живеят на остров Майорка в луксозни жилища, а децата им учат в най-добрите частни училища.
Двамата били арестувани от полицията на острова през ноември 2008 г. Прокурорът Педро Хорах заяви в съда, че измамниците са получили най-малко 6,8 млн. евро и че парите са "изчезнали яко дим" през офшорни компании от България до Мароко.
В петък срещу тях започва процес и ако те бъдат признати за виновни, могат да получат по 14 години затвор за финансови измами.
Други трима съучастници, сред които британската приятелка на Чарлстън, ги чакат по-малки присъди до шест години лишаване от свобода.
Източник: БТА
Последвайте ни
