Задължават адвокатите да докладват за пране на пари|Vesti.bg

С промени в закона за мерките срещу изпирането на пари адвокатите вече ще бъдат задължени да докладват за сделки или лица, при които има съмнение за изпиране на пари, предаде БНР. Това вече ще трябва да правят не само юристите, но и посредниците в търговията с недвижими имоти, консултантите в областта на данъчното облагане и посредниците при сделки с вещи с висока стойност.

13 февруари 2003, 14:47

С р ромени в закона за мерките срещу изпирането на пари адвокатите вече ще бъдат задължени да докладват за сделки или лица, при които има съмнение за изпиране на пари, предаде БНР. Депутатите приеха промените в закона на първо четене.

С поправките се разширява кръгът на хората, които трябва да докладват на съответните органи, ако при изпълнение на служебните си задължения попаднат на съмнителни операции или сделки. Това вече ще трябва да правят не само юристите, но и посредниците в търговията с недвижими имоти, консултантите в областта на данъчното облагане и посредниците при сделки с вещи с висока стойност.

Предвижда се още хората, докладвали за такава съмнителна операция или сделка с подозрения за изпиране на пари да не бъдат подвеждани под отговорност за нарушаването на други закони или договори.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Последвайте ни

Задължават адвокатите да докладват за пране на пари

Капитански сблъсък и битка за оставане във Вишката очакват зрителите на NOVA

Херцогинята на Съсекс отмени речта си в Европейския парламент, оставяйки принц Хари сам на сцената след емоционално тежките последни седмици

Тайни клиенти на НАП останали без касови бележки, а проверките разкрили и разминавания в отчетените суми

Рядък природен спектакъл край италианския остров Капри - двоен воден смерч се изви над Средиземно море точно срещу емблематичните скали Фаральони

Грешки на Красимир, Иван и Велизар изпратиха Канарите обратно в Изолатора

По-високите облекчения за деца минаха на първо четене

Американски изследователи твърдят, че под земята се крие структуриран обект с размерите на кораб, но геолозите остават скептични

Единната валута се търгува около 1,122 долара след силния отскок в понеделник, а пазарите оценяват на 85% шанса Фед да вдигне лихвите през декември

И при двата случая има самокатастрофилари автомобили, а причините за произшествията се изясняват

„Дойдоха страшно много пожарни и линейки, има изгоряла кола и обърнат камион“, разказа мъж, разминал се на косъм от масовия сблъсък на магистралата

Кейти Захария се появи в Мар-а-Лаго в опит да омая президента, но в Белия дом я смятат за „пълна смешка“

От мрежата