0

П равителството на България трябва сериозно да затегне режима си срещу прането на пари, се казва в частта, посветена на България на годишния доклад на Държавния департамент на САЩ за стратегията за международен контрол над наркотиците.

В документа се прави преглед на състоянието на нещата страна по страна. Втората част от текста, посветен на България, се отнася за прането на пари и на финансовите престъпления.

България не е смятана за важен регионален финансов център, нито за офшорен финансов център, но е важна поради географското си положение, добре развития си финансов сектор на фона на другите балкански страни, сравнително слабия контрол, търпимостта на правителството й към корупцията и недостатъчно строгото прилагане на законите за борба с прането на пари, се казва в доклада за положението през 2008 г.

България е голям транзитен пункт в трафика на наркотици и хора за Западна Европа и това води до пране пари в страната, констатира докладът.

Сериозен проблем продължават да бъдат измамите чрез банкомати и кредитни карти, преобладават данъчните измами.

Проблем продължава да е и контрабандата, за която се твърди, че се поддържа от корумпирани български бизнесмени и политици, се казва още в доклада.

Групировките на организираната престъпност навлизат в законния бизнес, поради което е трудно да се определи произходът на богатството им.

Туризмът и строителството, които дадоха основата на икономическото възстановяване през последните години, се превърнаха и в предпочитано средство за изпиране на пари от организираната престъпност, имаща съмнителни връзки с политици, смятат авторите на доклада на Държавния департамент.

В него се изтъква, че въпреки ширещата се корупция и слабото прилагане на законите срещу прането на пари България е успяла през 2008 г. да постигне известен напредък.

В доклада се обръща сериозно внимание на факта, че със създаването на Държавната агенция за национална сигурност (ДАНС), правомощията на Дирекцията за финансово разузнаване, прехвърлена от Министерството на финансите към ДАНС, са били силно орязани.

Допълнителни съмнения в ефикасността на действията на Дирекцията за финансово разузнаване се пораждат от противоречията между Закона за мерките срещу прането на пари и закона, по силата на който е била създадена ДАНС.

България не следи систематично презграничните електронни парични транзакции, с което страната се превръща в привлекателна точка за пренасочване на пари към европейската финансова система, се посочва в доклада.

През миналата година Дирекцията за финансово разузнаване към ДАНС е регистрирала увеличение на потока от пари през България. Изтъква се и фактът, че български митничари са заловили "огромни суми в брой" скрити в тайници в автомобили.

Някои банки в България през последните три години не са съобщили за нито една транзакция, която се третира като съмнителна според Закона за мерките срещу прането на пари.

Някои по-малки банки в България, собственост на местни лица, извършват непропорционално голям обем от своята дейност в брой. Въпреки характерната за България интензивност на разплащанията в брой, обемът на паричните транзакции в страната е непропорционално голям в сравнение, с нормалните и обичайни практики, посочват авторите на доклада.

Като цяло контролът върху небанковите финансови институции е слаб, като някои от тези институции се занимават и банкови операции поради липсата на регулаторен контрол.

Има анекдотични случаи, в които статутът на благотворителна организация или организация с нестопанска цел се използва за прикриване на пране на пари, се казва в доклада.

Коментари 0
Кирилица:
Фонетична
Имате 2000 позволени символа

* Моля, коментирайте конкретната статия и използвайте кирилица! Не се толерират мнения с обидно или нецензурно съдържание, на верска или етническа основа, както и написани само с главни букви!

Креативната реклама: “Да бъдеш или да не бъдеш? Този въпрос си задава млад западноевропейски принц, държащ череп в тъмно гробище. Какво му е отговорил черепът…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни

<p>Ако човечеството заспи и се събуди след 1000 години</p>

Ако човечеството заспи и се събуди след 1000 години

Любопитно Преди 1 час

Какво ли ще се е случило със света ни

<p>Рекорден брой секции за гласуване в чужбина</p>

Разкриват рекорден брой секции за гласуване в чужбина

България Преди 3 часа

Секции ще бъдат разкрити в 68 държави

Разбиха наркооранжерия в София (СНИМКИ)

Разбиха наркооранжерия в София (СНИМКИ)

България Преди 3 часа

Четиримата мъже са били привлечени към наказателна отговорност

Ебрахим Раиси

Ебрахим Раиси спечели изборите за президент в Иран

Свят Преди 4 часа

"Амнести интернешънъл" призова да бъде разследвана ролята му в извънсъдебните екзекуции на хиляди политически затворници през 1988 г.

Строяща се сграда се срути в Антверпен, има жертви

Строяща се сграда се срути в Антверпен, има жертви

Свят Преди 5 часа

Най-малко двама души са в неизвестност. Девет други бяха ранени при инцидента, от които осем - тежко

<p>Кажи ми коя зодия си, за да ти кажа кой е твоят цвят</p>

Кажи ми коя зодия си, за да ти кажа кой е твоят цвят

Любопитно Преди 5 часа

Разгледайте нашата галерия, за да откриете кой е цветът, който дава сила на вашата зодия

В София започна ваксинация в моловете, има ли желаещи

В София започна ваксинация в моловете, има ли желаещи

Теми в развитие Преди 7 часа

Местата за ваксинация през уикенда в столицата станаха осем

Защо е важно да не пропускаме закуската

Защо е важно да не пропускаме закуската

Любопитно Преди 8 часа

Ново проучване доказва ползите от първото хранене за деня

Последни данни за състоянието на патриарх Неофит

Последни данни за състоянието на патриарх Неофит

България Преди 9 часа

Главата на православната църква беше приет в болница преди дни

Протест блокира ГКПП „Калотина”

Протест блокира ГКПП „Калотина”

България Преди 9 часа

Недоволни жители на Драгоман излизат на демонстрация срещу забавеното изграждане на мост на магистрала „Европа”

<p>Lambo-то на Кардашиян заприлича на вана в &bdquo;От глупав по-глупав&rdquo;</p>

Ким Кардашиян направи своя Lamborghini Urus като вана в „От глупав по-глупав”

Технологии Преди 9 часа

Звездите са известни със своите странности, но да опаковаш Lamborghini Urus във вълна отвън и вътре… това си е чиста проба глупост.

Стойчо Кацаров разкри кога да очакваме нов пик на коронавируса

Стойчо Кацаров разкри кога да очакваме нов пик на коронавируса

Теми в развитие Преди 10 часа

Според здравния министър ваксинирането е най-сигурният начин да отпаднат мерките

<p>Километрични опашки по пътя за Гърция</p>

Отново километрични опашки по пътя за Гърция

България Преди 11 часа

Проверките на границата се извършват бавно

Как се гласува с машина - Демократична България с акция по улиците

Как се гласува с машина - Демократична България с акция по улиците

Избори 2021 Преди 11 часа

На парламентарните избори на 11 юли за пръв път във всички секции с над 300 избиратели ще се гласува изцяло машинно

Коронавирусът: Защо не всички ваксинирани изграждат антитела

Коронавирусът: Защо не всички ваксинирани изграждат антитела

Теми в развитие Преди 13 часа

И след пълна ваксинация някои хора така и не изграждат имунитет срещу Ковид-19. Какви са причините? И кои са най-уязвимите групи?

Черешова задушница е! Какво трябва да знаем

Черешова задушница е! Какво трябва да знаем

България Преди 13 часа

Православната църква е установила на този ден специално богослужение в памет на починалите християни