Р азбита е организирана престъпна група за източване на дебитни и кредитни карти, както и на банкови сметки на американски граждани, съобщи пред журналисти директорът на полицията главен комисар Веселин Петров.
Сигналът бил получен в полицията във Варна преди шест месеца. Операцията била реализирана със съдействието на американската служба "Сикрет Сървис".
В престъплението като перач на пари е бил замесен и полицай от сектор "Борба с организираната престъпност" във Варна.
Основните участници са трима и са задържани. Лидер е 27-годишният жител на Варна Иса Ахмед с прякор Хакера.
Разкрити са четирима съучастници в САЩ - трима мъже и една жена, а в България - до момента десетина.
Откраднати са 400 хиляди долара, но според полицията може да се окаже, че сумата е десет пъти повече - близо 4 милиона.
"Организаторът на групата, който не е криминално проявен, е комбинативен и мащабно мислещ човек, с икономическо образование и с изключително широки компютърни познания", информира главен комисар Петров.
Според Дарик радио за Иса Ахмед се знае, че се е движел с голяма охрана в последните пет години, а автомобилът му е бил запален преди два месеца.
Участниците в групата използвали три нови за българската полиция механизми за източване на парите.
Първият метод, по който групата е действала до края на 2006 г, е източване на пари от банкови карти на американци. След като се източвали суми до 20 долара, те постъпвали по търговска сметка, регистрирана виртуално от лидера на групата в България.
Онлайн било регистрирано търговско дружество, регистрирана била и банкова сметка на името на дружеството и след като средствата се акумулирали, в рамките на 3 работни дни сумите се превеждали от търговската сметка в банковата сметка на дружеството.
Оттам с помощта на български граждани, живеещи в САЩ, парите се превеждали по техни банкови сметки, изтегляни били в брой, а след това се превеждат по банкови сметки на други физически лица, живеещи в България.
От тази схема обаче печалбите не са били достатъчно големи и затова престъпниците решили да преминат на друга - за източване на банкови сметки на американски граждани.
Отново се откривала банкова сметка на търговско дружество. Използвайки особеностите на американското законодателство в някои щати, с платежно искане групата изтегляла суми до 100 хиляди долара, които в рамките на 3 работни дни отново се превеждали по сметки на лицата в САЩ и оттам се прехвърляли в България.
Третата схема, която е била подготвена, но крадците не успели да използват, е трябвало да заработи до края на февруари. В нея се използва особеност на американското законодателство за достъп до база данни на национално ниво, когато регистрират особен вид търговско дружество - детективски кантори.
В този случай се получава достъп до база данни и групата е имала намерение да използва информацията за източване на банкови сметки.
Събрани са доказателства, че групата е действала от края на 2006 г. Обвиненията срещу двама от задържаните са за участие в организирана престъпна група, създадена с цел изпиране на пари, другите обвинения са, че участват в прането на пари, в помощ на лидера, обясни Стефка Якимова, зам.-окръжен прокурор на Варна.
Спрямо лидера обвиненията са за организиране на престъпна група за пране на пари в особено големи размери.
Организаторът и един от суъчастниците му са обвинени и за изнудване спрямо двама свидетели, които са разпитани по случая. Тримата са задържани за 72 часа, а утре ще бъде внесено искане за постоянен арест.
Лидерът на групата е използвал изключително мощен компютър, който е прибран от полицията. Снабдяването с данните на американските граждани ставало в интернет форум, в който, за да станеш член, трябва да декларираш 50 000 долара или да те препоръчат трима други участници.
Участниците в този форум купували от хакери откраднати данни от всякакъв тип, в това число и за банкови карти и сметки. Срещу определена сума, преведена на администратора на форума, се вземал пакет данни: номера на банкови сметки, имената на техните титуляри, ПИН кодове, пароли...
Преди реализацията на операцията по разкриване на конкретната престъпна група се е оказало, че има замесен и служител на "Борба с организираната престъпност". Той е бил разпитан като свидетел, и спрямо него ще бъде търсена отговорност в отделно досъдебно производство, съобщи Стефка Якимова.
Доказателствата сочат, че е извършил престъплението "пране на пари", но не били събрани доказателства, че е участвал в престъпната група.
Полицаят е узнал за тази група, изучил е нейната дейност, но не се е включил в усвояването на средствата на територията на САЩ. Неговата роля е била "да усвоява" чрез свой близък определена сума на територията на България.
"Сикрет сървис" или "Тайните служби" - имат две основни функции. Най-популярна е охраната на президента и вицепрезидента на САЩ, главните кандидати за тези постове и др. Втората функция на службата е разследване на финансови престъпления: фалшифициране на американска валута, кредитни карти, а също и компютърни престъпления.
