Собственик на няколко търговски дружества, представляващи световна търговска марка за облекла в България, разработил и ръководел схема за измами с данъци, съобщи пресцентърът на МВР.
Антимафиоти са разкрили престъпната група, осъществявала схема за избягване на данъчни задължения в особено големи размери.
Специализираната операция е проведена от служители на сектор "Изпиране на пари" към ГДБОП и на ГД "Досъдебно производство". Акцията е била на територията на София, Пловдив, Варна и Бургас.
В престъпната група участвал финансовият директор на търговските дружества, както и външни консултанти и адвокати.
Те умело укривали действителните обороти и реализирали фиктивни сделки в особено големи размери.
Схемата била проста - част от оборотите не били отразявани на касовите апарати и така не се включвали в месечните справки за реализирани продажби към НАП.
На клиентите в търговските обекти са издавани неистински фискални бонове.
Допълнително били приспадани разходи за нереално извършени услуги от външни фирми, като по този начин намалявали дължимите към бюджета данъци.
Антимафиотите разкрили, че с цел разширяване мащабите на престъпната схема, в последните няколко месеца собственикът на дружествата, замесени в престъпната схема, е регистрирал още няколко юридически лица и дъщерни дружества, в чиято собственост участва и счетоводен експерт.
В рамките на проведеното разследване са претърсени десет адреса.
Открити са и са иззети счетоводни документи, компютърни конфигурации, оптични носители, както и огромна сума пари.
С постановление на наблюдаващия прокурор от Софийска градска прокуратура, двамата лидери на престъпната група са задържани под стража за срок от 72 часа.
Продължава работата по установяване броя и стойността на недвижимата собственост, която те притежават и произхода на средствата, с които е придобита.
Изяснява се съпричастността и на други членове на групата към престъпната дейност.
