На аконна банкова дейност е пресечена в хода на акция
"Банкерите" днес в Силистра, съобщиха от МВР.
Работата по случая е започнала още през декември м.г. в сектор
"Противодействие на икономическата престъпност" при Областната дирекция на МВР в Силистра
след сигнал за незаконна банкова дейност.
При проверката на информацията били
установени четирима души, занимаващи се с обмен на валута на дребно, без да
притежават необходимия за това лиценз. По първоначални данни среднодневният
оборот на четиримата надхвърлял равностойността на 40-50 хил. лв. в различна
валута.
Като наблюдавали действията им, полицаите достигнали до семейство от
Силистра - Б.П.(47 г.) и Д.П.(43), за които се оказало, че ръководят и
координират престъпната дейност.
Схемата била такава: с набраните дневни обороти от
незаконния обмен на четиримата мъже жената пътувала до различни градове в
страната, където трансферирала сумите чрез различни банки по сметки на съпруга
си.
За да не будят подозрение, превежданите суми не надхвърляли 4-5 хил. лв.
Рано сутринта днес, точно преди да отпътува за Варна, жената е задържана от
полицейски служители. В нея са намерени 20 170 евро и 9 000 турски лири.
Същевременно, като използвали за прикритие противопожарен
автомобил, полицейските служители извършили претърсване в дома на семейството.
Там са намерени и иззети 47 хил. долара, 1 800 паунда, румънска, шведка, датска
и друга валута.
Намерени са над 50 кг монети в евро и щатски центове, множество
юбилейни икони, над 300 сребърни и златни монети с инвестиционна стойност,
златни накити.
Иззета е компютърна конфигурация, за която се предполага, че
съдържа информация за престъпната дейност.
Претърсени са и домовете на четиримата мъже - С.С.(45), Ч.Ш. (38), Б.А. (59) и В.Н. (50). Там са намерени различно
количество валута и ценности, а в единия от обектите - и златни накити, оставени
в залог.
Всички, с изключение на 59-годишния Б.А., са задържани за 24 часа.
Те са безработни, нямат регистрирани фирми. От тях Б. А. Е известен на органите
на реда, основно за лихварска дейност. Образувани са пет досъдебни производства,
по които работата продължава.
Във връзка с операция
"Банкерите" вътрешният министър Цветанов заяви: "Стараем се максимално да работим по
всички видове престъпност, да не допускаме отчетените грешки при операцията в
Мировяне".
Източник:
press.mvr.bg
