Банда "Банкери" хванаха в Силистра
Източник: press.mvr.bg
На аконна банкова дейност е пресечена в хода на акция "Банкерите" днес в Силистра, съобщиха от МВР.

Работата по случая е започнала още през декември м.г. в сектор "Противодействие на икономическата престъпност" при Областната дирекция на МВР в Силистра след сигнал за незаконна банкова дейност.

При проверката на информацията били установени четирима души, занимаващи се с обмен на валута на дребно, без да притежават необходимия за това лиценз. По първоначални данни среднодневният оборот на четиримата надхвърлял равностойността на 40-50 хил. лв. в различна валута.

Като наблюдавали действията им, полицаите достигнали до семейство от Силистра - Б.П.(47 г.) и Д.П.(43), за които се оказало, че ръководят и координират престъпната дейност.

Схемата била такава: с набраните дневни обороти от незаконния обмен на четиримата мъже жената пътувала до различни градове в страната, където трансферирала сумите чрез различни банки по сметки на съпруга си.

За да не будят подозрение, превежданите суми не надхвърляли 4-5 хил. лв.

Рано сутринта днес, точно преди да отпътува за Варна, жената е задържана от полицейски служители. В нея са намерени 20 170 евро и 9 000 турски лири.

Същевременно, като използвали за прикритие противопожарен автомобил, полицейските служители извършили претърсване в дома на семейството. Там са намерени и иззети 47 хил. долара, 1 800 паунда, румънска, шведка, датска и друга валута.

Намерени са над 50 кг монети в евро и щатски центове, множество юбилейни икони, над 300 сребърни и златни монети с инвестиционна стойност, златни накити.

Иззета е компютърна конфигурация, за която се предполага, че съдържа информация за престъпната дейност.

Претърсени са и домовете на четиримата мъже - С.С.(45), Ч.Ш. (38), Б.А. (59) и В.Н. (50). Там са намерени различно количество валута и ценности, а в единия от обектите - и златни накити, оставени в залог.

Всички, с изключение на 59-годишния Б.А., са задържани за 24 часа. Те са безработни, нямат регистрирани фирми. От тях Б. А. Е известен на органите на реда, основно за лихварска дейност. Образувани са пет досъдебни производства, по които работата продължава.

Във връзка с операция "Банкерите" вътрешният министър Цветанов заяви: "Стараем се максимално да работим по всички видове престъпност, да не допускаме отчетените грешки при операцията в Мировяне".
– Скъпи, да направим семейен бюджет! – Добре. – Аз давам идеите, ти даваш парите.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни
Крум Зарков: Нуждаем се от организация, а тя се нарича управление на държавата

Крум Зарков: Нуждаем се от организация, а тя се нарича управление на държавата

България Преди 4 минути

Всички страни губят от конфликта, който започна с изборите в Пазарджик, коментира той

Подводни археолози разкриха тайната на 200-годишен параход край Созопол

Подводни археолози разкриха тайната на 200-годишен параход край Созопол

Любопитно Преди 35 минути

Находката е крайно изненадваща, защото се намира на само 300 метра от един от най-известните плажове в града

11-годишно момиче ранено от руски дронове в Украйна

11-годишно момиче ранено от руски дронове в Украйна

Свят Преди 1 час

Руски дронове атакуваха региона на Днепропетровск

Нова методика повишава таксиметровите тарифи в София с 18,6%

Нова методика повишава таксиметровите тарифи в София с 18,6%

Свят Преди 1 час

Ето какви са новите минимални и максимални тарифи, заложени в предложението

Георгиев: България подкрепя санкции срещу Русия, сигурността в Черно море е ключова

Георгиев: България подкрепя санкции срещу Русия, сигурността в Черно море е ключова

Свят Преди 2 часа

Само силна Украйна може да гарантира стабилност в Европа

<p>Внимание, туристи!&nbsp;МВнР предупреждава за национална транспортна стачка в Италия</p>

МВнР предупреждава за национална транспортна стачка в Италия

България Преди 2 часа

Възможно е това да предизвика закъснения, а на места и отмяна на железопътни превози

КЗК започва проверка на президентството във връзка с оборудване, дарено от "Българската Коледа"

КЗК започва проверка на президентството във връзка с оборудване, дарено от "Българската Коледа"

България Преди 2 часа

Жалбата е подадена по реда на Закона за обществените поръчки

<p>Обявиха причината за смъртта на мъжа, издъхнал след&nbsp;състезание по планинско бягане в Трън</p>

Инфаркт е причината за смъртта на мъжа, издъхнал след състезание по планинско бягане в Трън

България Преди 2 часа

По данни на участници, инцидентът е станал на равен участък, на около 1,3 километра от старта

Опасна маневра: Китай застраши австралийски патрулен самолет

Опасна маневра: Китай застраши австралийски патрулен самолет

България Преди 2 часа

"Това е едновременно опасна и непрофесионална проява", заяви австралийският министър на отбраната

<p>Аятолах Хаменей към Тръмп: Продължавайте да си мечтаете</p>

Аятолах Хаменей отрече твърденията на Тръмп за унищожен ядрен капацитет

Свят Преди 3 часа

Иранската ядрена програма отдавна е централен въпрос в международната политика

Шокираща версия за дръзкия обир в Лувъра

Шокираща версия за дръзкия обир в Лувъра

Свят Преди 3 часа

Музеят Лувър, най-посещаваният музей в света, остава затворен в понеделник след бързия, но дързък обир, продължил само няколко минути

Израел отвори граничния пункт "Керем Шалом"

Израел отвори граничния пункт "Керем Шалом"

Свят Преди 3 часа

"Керем Шалом" функционира "в пълно съответствие със споразумението"

Носителите на наградите на „Репортери без граници“ за 2025 г. ще бъдат обявени в Париж на 15 ноември

Носителите на наградите на „Репортери без граници“ за 2025 г. ще бъдат обявени в Париж на 15 ноември

България Преди 3 часа

Номинираните за наградата за кураж са сръбският телевизионен канал N1 и петима журналисти от Буркина Фасо, Азербайджан, Филипини, Ел Салвадор и Палестина

Делегация на "Хамас" на ключови преговори в Кайро

Делегация на "Хамас" на ключови преговори в Кайро

Свят Преди 3 часа

Тръмп заяви, че примирието все още е в сила и обвини в предполагаеми нарушения "някои бунтовници" в "Хамас"

Кремъл обясни защо срещата между Путин и Тръмп ще е в Будапеща

Кремъл обясни защо срещата между Путин и Тръмп ще е в Будапеща

Свят Преди 3 часа

Работата по подготовката на предстоящата среща в унгарската столица, която има за цел да постигне решение на конфликта в Украйна

<p>Песков: Русия работи със САЩ за мир, Киев спъва процеса</p>

Дмитрий Песков: Русия работи със САЩ за мир, Киев спъва процеса

Свят Преди 4 часа

Той беше попитан от журналист какво е предложил Путин на американския си колега Тръмп по териториалните въпроси в телефонния им разговор