Банда "Банкери" хванаха в Силистра
Източник: press.mvr.bg
10
На аконна банкова дейност е пресечена в хода на акция "Банкерите" днес в Силистра, съобщиха от МВР.

Работата по случая е започнала още през декември м.г. в сектор "Противодействие на икономическата престъпност" при Областната дирекция на МВР в Силистра след сигнал за незаконна банкова дейност.

При проверката на информацията били установени четирима души, занимаващи се с обмен на валута на дребно, без да притежават необходимия за това лиценз. По първоначални данни среднодневният оборот на четиримата надхвърлял равностойността на 40-50 хил. лв. в различна валута.

Като наблюдавали действията им, полицаите достигнали до семейство от Силистра - Б.П.(47 г.) и Д.П.(43), за които се оказало, че ръководят и координират престъпната дейност.

Схемата била такава: с набраните дневни обороти от незаконния обмен на четиримата мъже жената пътувала до различни градове в страната, където трансферирала сумите чрез различни банки по сметки на съпруга си.

За да не будят подозрение, превежданите суми не надхвърляли 4-5 хил. лв.

Рано сутринта днес, точно преди да отпътува за Варна, жената е задържана от полицейски служители. В нея са намерени 20 170 евро и 9 000 турски лири.

Същевременно, като използвали за прикритие противопожарен автомобил, полицейските служители извършили претърсване в дома на семейството. Там са намерени и иззети 47 хил. долара, 1 800 паунда, румънска, шведка, датска и друга валута.

Намерени са над 50 кг монети в евро и щатски центове, множество юбилейни икони, над 300 сребърни и златни монети с инвестиционна стойност, златни накити.

Иззета е компютърна конфигурация, за която се предполага, че съдържа информация за престъпната дейност.

Претърсени са и домовете на четиримата мъже - С.С.(45), Ч.Ш. (38), Б.А. (59) и В.Н. (50). Там са намерени различно количество валута и ценности, а в единия от обектите - и златни накити, оставени в залог.

Всички, с изключение на 59-годишния Б.А., са задържани за 24 часа. Те са безработни, нямат регистрирани фирми. От тях Б. А. Е известен на органите на реда, основно за лихварска дейност. Образувани са пет досъдебни производства, по които работата продължава.

Във връзка с операция "Банкерите" вътрешният министър Цветанов заяви: "Стараем се максимално да работим по всички видове престъпност, да не допускаме отчетените грешки при операцията в Мировяне".
Коментари 10
Кирилица:
Фонетична
Имате 2000 позволени символа

* Моля, коментирайте конкретната статия и използвайте кирилица! Не се толерират мнения с обидно или нецензурно съдържание, на верска или етническа основа, както и написани само с главни букви!

10 коментара
 
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни

Русия привика посланика на Молдова

Русия привика посланика на Молдова

Свят Преди 1 час

От началото на руската офанзива в Украйна миналата година напрежението между двете бивши съветски републики се увеличи

птица додо

Учени се опитват да възкресят изчезнали видове животни

Любопитно Преди 2 часа

Възстановяването на изчезнали видове отдавна вълнува учените, но напредъкът е бавен

космически боклук

САЩ наложиха първата в историята глоба за космически боклук

Любопитно Преди 3 часа

Федералната комисия по комуникациите глоби Dish Network със 150 000 американски долара

д

Йотова: Надявам се правителството да бъде достатъчно искрено с протестиращите

България Преди 4 часа

"Виждате, че всеки ден информацията за приети или неприети проекти от страна на Европейската комисия е различна", каза вицепрезидентът

Прокуратурата отхвърли предложените промени в Конституцията

Прокуратурата отхвърли предложените промени в Конституцията

България Преди 5 часа

Висшият съдебен съвет също не приема по-голямата част от предложените промени

<p>Денков заяви, че ако това се случи, ще подаде оставка</p>

Денков заяви пред миньорите, че няма да наруши регламента на ЕС

България Преди 5 часа

Денков посочи, че възможността за оставка на кабинета няма нужда да се упоменава в споразумението

Брад Пит планира да запознае приятелката си с децата

Брад Пит планира да запознае приятелката си с децата

Любопитно Преди 5 часа

Миналата седмица стана известно, че Брад Пит е представил Инес на приятелите си

Разкриха причините за разбиването на "Луна-25"

Разкриха причините за разбиването на "Луна-25"

Технологии Преди 5 часа

Отказът е възникнал поради неизправно функциониране на бордовия контролен комплекс

и

Повдигнаха обвинение на мнимата инкасаторка, обирала възрастни хора, докато била под "домашен арест"

България Преди 5 часа

Тя е влизала в домовете на хората под предлог, че ще отчита топломери и водомери

Звезда на MTV почина след усложнения от пластична операция

Звезда на MTV почина след усложнения от пластична операция

Любопитно Преди 6 часа

Джаки О беше част от Wild 'N Out - американска импровизирана игра със скечове и рап битки

Австрия въвежда контрол по границата със Словакия

Австрия въвежда контрол по границата със Словакия

Свят Преди 6 часа

Мярката е договорена с министрите на вътрешните работи на Полша и Чехия

гений

Най-умният човек, който е живял някога

Любопитно Преди 6 часа

Джон фон Нойман, роденият в Унгария полиглот, е определян като най-умния човек, живял някога

Арестуваха 14-годишен за масова стрелба в мол в Тайланд

Арестуваха 14-годишен за масова стрелба в мол в Тайланд

Свят Преди 6 часа

Всички простреляни, с изключение на един, са жени

Рублата не слуша Путин, колко харчи Русия за войната

Рублата не слуша Путин, колко харчи Русия за войната

Свят Преди 6 часа

Изглежда основен двигател за растежа на руската икономика ще бъде военната промишленост

Жизел Бюндхен сподели процедурата, която я прави "най-щастлива"

Жизел Бюндхен сподели процедурата, която я прави "най-щастлива"

Любопитно Преди 6 часа

43-годишната Бюндхен коренно промени подхода си към здравето си

Защо Путин иска „вечна война“

Защо Путин иска „вечна война“

Свят Преди 7 часа

Според него това не е толкова война с Украйна, колкото глобален конфликт със Запада, в която Украйна е само бойното поле