За съпругата и дъщерята на Янков прокуратурата иска домашен арест. 8 от 13-те ДДС измамници вчера бяха пуснати на свобода, след като направиха самопризнания пред съдия.
В ареста останаха цитрусовият бос Сотир Янков, неговата съпругата Елена и дъщеря му Мария, както и племенникът на Христо Бонев - Атанас, и задържаният по-късно Т. Томов.
Пловдивският окръжен съд взе мерки за неотклонение
"задържане под стража"
за Сотир Янков, Атанас Бонев и
Николай Дойчев и "парична гаранция" в размер на 10 хил. лева за Мария Янкова и 5 хил. лева за Елена Янкова, съобщиха от
съда.
Цитрусовият бос Сотир Янков и Елена Янкова са обвинени в това, че в
периода 1 януари 2009 г. - 31 юли 2012 г. в Пловдив в съучастие с Кирил К.,
Стоян М., Борислав Б., Иво И., Живко Б., Николай Д., Милко В., Сергей
Ц., Мария Я., Кирил К. и Атанас Б. (в качеството им на помагачи) са
избегнали плащането на данъчни задължения в особено големи размери - 5
251 188 лв.
Те са потвърдили неистина в писмени декларации, които се
изискват по силата на Закона за ДДС и е приспаднат последващ се данъчен кредит в
размер на 5 251 188 лв. -престъпление по силата на Наказателния кодекс.
Сотир Янков, Елена Янкова и Мария Янкова в съучастие с Николай Дойчев и
Атанас Бонев - в качеството им на помагачи, на два или повече пъти са
извършвали финансови операции -- 29 на брой парични банкови преводи в
евро чрез ОББАД и МКБ "Юнионбанк" АД, всички парични преводи на обща
стойност 1 288 798 евро, за които са знаели, че са придобити чрез тежко
умишлено престъпление от НК.
Сотир Янков от 1 март 2012 г. до 31 юли 2012 г. в Пловдив при
условията на продължавано престъпление в качеството си на управител на
"Сотир плод" ООД в съучастие като помагач на извършителя Мария Янкова - собственик и управител на "Мелиско Фреш", умишлено я е улеснил да избегне
установяването и плащането на данъчни задължения в особено големи
размери - ДДС в размер на 156 хил. лв. като потвърди неистина в писмени
декларации, които се изискват по силата на ЗДДС и приспаднат неследващ
се данъчен кредит в размер на 156 хил. лв.
Съдът намери, че са налице всички предвидени в закона предпоставки, за
да бъде взета по отношение на Сотир Янков, Атанас Бонев и Николай Дойчев
най-тежката мярка за неотклонение.
Те са обвинени в тежки умишлени
престъпления, за което се предвижда наказание лишаване от свобода.
Доказателствата по делото, събрани на този етап, обосновават в достатъчна
степен извода, че именно те са извършили деянията, в които са обвинени.
Съдът прецени, че е налице реална опасност да се укрият, а за Атанас
Бонев и Николай Дойчев и да извършат престъпление.
По отношение на Мария и Елена Янкови съдът е преценил, че тяхното
участие в деянията е в по-малка степен и най-адекватна в случая се явява
мярката "парична гаранция".
Определението не е окончателно и подлежи на
обжалване пред Пловдивския апелативен съд.
