Схема за източване на ДДС при търговия с горива разбили НАП и ГДБОП, съобщава МВР. Задържани са 13 души.
Размерът на нанесените щети за бюджета през последната година е за около 12 млн. лева.
Акцията е извършена в Перник и София.
Горивата били доставяни от Гърция и след внасяне на дължимия акциз, чрез редица симулативни сделки било избегнато дължимото ДДС.
МВР съобщава, че престъпната група използвала "верига" дружества.
Според разследващите условно те може да се разделят на три групи - фирми в ролята на "липсващи търговци", дружества - "буфери" и "брокери", които са и реалните ползватели на данъчни кредити.
Едно дружество можело в три последователни данъчни периода да е търговец, реализиращ гориво с платен ДДС,
На това ниво обикновено счетоводната и фирмената документация са изрядни, след това да е "буфер", и през последния период - да е фирма, придобиваща горивото.
В хода на акцията с цел документиране на дейността на групата, извършвала данъчни престъпления, са претърсени обекти на общо 14 адреса.
В една от бензиностанциите са установени около 18 тона незаприходено гориво.
Иззети са счетоводни документи, компютърни конфигурации, печати, мобилни телефони, СИМ карти и други веществени доказателства.
* Моля, коментирайте конкретната статия и използвайте кирилица! Не се толерират мнения с обидно или нецензурно съдържание, на верска или етническа основа, както и написани само с главни букви!