Задържаха столична банда, ощетила хазната с 50 млн. лв.
Задържаха столична банда, ощетила хазната с 50 млн. лв.   
Източник: МВР
14

Десет души са арестувани в София за укриване на данъци, с което са ощетили държавния бюджет с около 50 млн. лв., съобщиха от пресцентъра на МВР.

Акцията, при която за задържани съучастниците в групата, е проведена от ГДБОП и ДАНС под наблюдението на Специализираната прокуратура.

Групата използвала дружества от типа "липсващи търговци", чрез които легализирала бизнеса си.

"Липсваюите търговци" обикновено са регистрирани на името на хора, които или не са запознати с дейността на въпросното дружеството. Те често са материално затруднени или пък неграмотни.

Част от генерирания от престъпната дейност ресурс е трансфериран в офшорни компании.

Българските фирми, т.нар. "липсващи търговци" нямали капацитет за осъществяваната от тях търговска дейност, а организаторите на групата са осъществявали внос на стоки, като са занижавали стойностите по фактурите чрез намаляване на облагаемата основа, за да плащат по-малко ДДС.

В процеса на работата е изяснено, че организаторите на групата, чрез част от фирмите си, търгували с реални контрагенти, без да издават необходимите за това данъчни документи.

В хода на проведеното разследване са установени участници в схемата, които ежеседмично получавали пари в брой от порядъка на около 250 хиляди лева.

Впоследствие те внасяли парите по сметки на българските дружества от типа "липсващи търговци" и нареждали сумите към чужди контрагенти.

Трима от извършителите са задържани с голямо количество парични суми в района на ж.к. "Младост 3". От страна на НАП е наложен запор на сума в размер на 5 млн. лв.

Извършени са претърсвания и изземвания в 20 жилища и офиси на територията на София. Иззети са над 280 хил. лв., компютри, касови апарати и голямо количество счетоводни документи, над 50 печата на фирми, подправени печати на НАП и нотариуси, както и неистински пълномощни, с които групата осъществявала престъпната си дейност.

Според оценките на експерти за периода от 2007 г. досега групата е нанесла щети на държавния бюджет в размер на около 50 млн. лв.

Задържани за 24 часа са общо 10 души. Част от тях са криминално проявени за документна измама.

По случая е образувано досъдебно производство за извършено престъпление по чл. 321 от НК - за организиране и участие в престъпна група. Действията по разследването продължават.

Коментари 14
Кирилица:
Фонетична
Имате 2000 позволени символа

* Моля, коментирайте конкретната статия и използвайте кирилица! Не се толерират мнения с обидно или нецензурно съдържание, на верска или етническа основа, както и написани само с главни букви!

14 коментара
 
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни

Google Pixel 4

Телефоните на Google ще предупреждават пешеходците

Технологии Преди 2 минути

Функцията ще се активира, когато човек ходи и гледа в смартофна си

Хаджигенов: Ще приемем подкрепа от всеки

Хаджигенов: Ще приемем подкрепа от всеки

България Преди 5 минути

„Трябва да направим, каквото можем”, категоричен е съпредседателят на "Изправи се! Мутри вън!"

Автобусна катастрофа в Перу, десетки загинали

Автобусна катастрофа в Перу, десетки загинали

Свят Преди 43 минути

Има множество ранени

Калин на тест с детектор на лъжата в „Братя”

Калин на тест с детектор на лъжата в „Братя”

Любопитно Преди 1 час

Не пропускайте новите епизоди на криминалната драма по NOVA

FIKI с втора победа в „Като две капки вода“ сезон 9 - All Stars

FIKI с втора победа в „Като две капки вода“ сезон 9 - All Stars

Любопитно Преди 1 час

Хитове, оригинална сценография и артистично присъствие завладяха сцената на шоуто

Ангела Меркел

BILD: Зьодер изпревари Меркел по популярност

Свят Преди 1 час

Политикът, който ще бъде издигнат като кандидат за канцлер от ХДС и ХСС, има големи шансове да застане начело на Германия

Мария Илиева

Мария Илиева развълнува всички с тези думи

Любопитно Преди 1 час

Какво сподели известната певица в Инстаграм

Спасиха девет жирафа от потъващ остров в Кения

Спасиха девет жирафа от потъващ остров в Кения

Любопитно Преди 1 час

Те са били заселени на острова през 2011 г., за да бъде възстановена популацията там

Хю Джакман

Хю Джакман с трогателно послание и архивни снимки

Любопитно Преди 2 часа

"Знаех, че съдбата ни е да бъдем заедно", написа актьорът в пост в Инстаграм

Фукушима

Япония смята да излее замърсена вода от "Фукушима" в океана

Свят Преди 2 часа

Ройтерс: Очаква се източването на водата от резервоарите на авариралата атомна централа да продължи десетилетия

<p>Едни от <strong>най-свещените места</strong> за българите&nbsp;(СНИМКИ)</p>

Едни от най-свещените места за българите (СНИМКИ)

Любопитно Преди 2 часа

Потегляме на поредното виртуално пътешествие

Обилен теч на питейна вода в Перник

Обилен теч на питейна вода в Перник

България Преди 3 часа

Хората се опасяват, че ще плащат солени сметки за кубици, които не са консумирали

<p>Високо напрежение в САЩ след убийството на чернокож&nbsp;</p>

Високо напрежение в САЩ след убийство на чернокож от полицията

Свят Преди 3 часа

Властите засилиха мерките за сигурност в Минесота

Microsoft

Microsoft ще плати 19 млрд. долара за тази компания

Технологии Преди 4 часа

Nuance разработва технологии за гласово разпознаване

Mercedes-Benz R107 SL

50 години назад във времето с Mercedes-Benz R107 SL

Технологии Преди 5 часа

Преди Mercedes да дръпне покривалото от новия модел, нека се върнем към един от най-емблематичните SL модели в историята.