Разбита е престъпна група, която избягвала плащането на данъчни задължения. Тя изградила схема с участието на "липсващи търговци", "буфери" и "брокери".
Предполагаемият размер на нанесените
щети за бюджета е близо 3 млн. лв.
Образувано е досъдебно производство по описа на Специализираната прокуратура.
В хода на разследването антимафиотите достигнали до тримата основни участници в престъпната схема - криминално проявения И.Ш. (53 г.), както и Ю.Г. (32 г.) и Г.Ц. (41 г.), също с криминални регистрации.
Те работели по добре известния вече механизъм: представлявали дружества, регистрирани на лица с нисък социален и икономически статус. Избягвали плащането на данъчни задължения чрез участието на "липсващи търговци", "буфери" и "брокери", вписване на неверни данни в подадените декларации и приспадане на неследващ данъчен кредит.
В схемата били ангажирани осмина "сътрудници" на възраст между 31 и 60 години, повечето от тях също криминално проявени.
Всички те са задържани при съвместни действия на служителите на ГДБОП и представители на НАП, проведени под надзора на Специализираната прокуратура.
Извършени са претърсвания на 16 адреса в столицата: офиси и жилища, и на три леки автомобила.
Иззети са голямо количество счетоводни документи, компютърни конфигурации, печати, мобилни телефони, симкарти и други веществени доказателства.
На петима от задържаните - И. Ш., Ю. Г., Г. Ц., Р.Н. и К.Н., са повдигнати обвинения.
Мярката им за задържане е удължена на 72 часа. Работата по документирането на престъпната дейност на групата продължава.
Източник: БГНЕС
Последвайте ни
