Разкритията на "Монд" за "Ейч Ес Би Си" били върхът на айсберга

Ж урналистите, разкрили скандала с швейцарския клон на "Ейч Ес Би Си" (HSBC), са имали достъп само до върха на айсберга.

Това твърди пред в. "Паризиен" Ерве Фалчиани - бившият компютърен специалист, който открадна и предаде на френската държава банковите файлове, които са в основата на разкритията в световните медии.

До този момент той е единственият, срещу когото се води разследване в Швейцария. Срещу него е издадена и международна заповед за арест за нарушаване на банковата тайна.

По думите му журналистите са имали достъп до много малка част от информацията, докато данъчните власти са получили много повече.

На въпрос за разкритите от в. "Монд" 106 000 частни клиенти на банката, Фалсиани твърди, че това е само върхът на айсберга. Според него няколко милиона междубанкови транзакции фигурират в документите, които той е предал на властите. Тези цифри могат да дадат представа за това какво би могла да бъде скритата част от айсберга, изтъква той.

Според Фалсиани не е възможно големите френски банки да не са засегнати от тази система на данъчни измами.

По думите му съществуващите закони против укриването на данъци във Франция и в Съединените щати ще уличат най-вече частни клиенти, които декларират сметка на свое име. "Това са дребните риби, на дъното на коша. Горната част на коша използва дружества, създадени понякога по неправомерен начин", отбелязва Фалсиани. Той призова за финансова защита за притежателите на информация от обществен интерес в името на "напредъка на демокрацията.

По думите му укриването на данъци е важен въпрос, по който днес не се шуми много, за разлика от темата за тероризма. "Тези, които причиняват глад, истинските терористи, са онези, които засягат стотици милиони хора, това е светът на финансите", изтъква Фалсиани в заключение.

След публикациите британската банка "Ейч Ес Би Си" (HSBC ) призна за слабости в швейцарското си подразделение

Международният консорциум на разследващите журналисти съобщи, че списъкът на хора, държали сметки в швейцарската "Ейч Ес Би Си", включва кралски особи, футболисти и тенисисти, рок звезди и холивудски актьори.

Ройтерс отбелязва, че не може независимо да потвърди никое от имената в скандала, наричан от световните медии "СуисЛийкс" (SwissLeaks). Притежаването на швейцарска банкова сметка не е незаконно и много от тези сметки са със законни цели, посочва агенцията.

Комисията по публичните финанси към Камарата на общините във Великобритания вече обяви, че започва разследване по случая, а прокуратурата в САЩ ускори усилията си да установи дали "Ейч Ес Би Си" е помагала на американци да укриват данъци.

Не е ясно обаче кога могат да бъдат повдигнати обвинения или пък да бъде сключено извънсъдебно споразумение. Американските власти разследват и дали "Ейч Ес Би Си" е манипулирала валутните курсове.

Френският в. "Монд" е работил в сътрудничество със световна мрежа от близо 150 журналисти чрез "криптиран форум", за да извади на бял свят системата за укриване на данъци, ръководена от швейцарския филиал на "Ейч Ес би Си", пише АФП. Ключова за разкритията са данни на клиенти на банката, предоставена от информатор.

Всичко започва преди малко повече от година - през януари 2014 г. вестникът публикува първото разследване за тази банка и вероятните сметки в Швейцария на френски граждани. Разкритията правят разследващите журналисти на "Монд" Жерар Даве и Фабрис Лом.

"Няколко дни по-късно една личност се представи в приемната на вестника. Този източник, чиято анонимност ние пазим, ни предаде флаш памет с данните, които френското разследване е извлякло от файловете на Фалчиани", обяснява в. "Монд" на сайта си.

По случая са работили 154 журналисти от 47 страни и 55 медии, сред които британският "Гардиън" и германският "Зюддойче цайтунг", отбелязва АФП.