На 70 души ще бъдат направени допълнителни проверки и ревизии заради разлики в придобитото имущество по данъчна оценка и декларираните доходи, съобщиха от прокуратурата.
Това става ясно след приключилата проверка на ДАНС, МВР, НАП и Агенция "Митници" за установяване на движимо и недвижимо имущество за повече от 500 хил. лв. в София.
В някои случаи откритите несъответствия между придобитото имущество по данъчна оценка и декларираните доходи имат разлика в размер между 1 и 6 млн. лв.
Акция "Тузари" бе разпределена от зам.-градския прокурор Роман Василев в края на март.
Отрядите трябваше да обходят кварталите и опишат "по видими белези" баровските къщи, които да бъдат проверени от общината и НАП.
Това се наложи, след като Агенцията по вписванията не можа да предостави на прокуратурата достатъчно информация за изповяданите сделки над 500 хил. лв. за периода 2004-2008 г.
В. "Монитор" коментира, че разследващите вече са запорирали имоти, коли, яхти и банкови сметки на тузарите, които не могат да докажат произхода на парите си.
Мярката има за цел да обезпечи разследванията, за да не могат хората, които са на мушката, да продадат имуществото си или да го прехвърлят на трети лица.
След приключването на данъчната ревизия ще се реши дали да бъде поискан и постоянен запор на собствеността, за която богаташите не могат да докажат произход на средствата.
След изготвянето на тези актове в акцията ще се включи и комисията "Кушлев" за отнемане на имущество, придобито по престъпен път. Нейните служители ще разгледат събраните доказателства и ще решат на кои тузари да бъде поискана конфискация на имуществото.
Освен това се очаква прокуратурата да образува досъдебни производства за финансови и данъчни престъпления срещу богаташите с неясен произход на доходите.
Акция "Тузари" на територията на страната обаче все още продължава, пише "Монитор", позовавайки се на шефа на НАП Красимир Стефанов. Той обяснил, че предварителните резултати от нея трябва да станат ясни в началото на следващия месец.
