Десет души са арестувани в София за укриване на данъци, с което са ощетили държавния бюджет с около 50 млн. лв., съобщиха от пресцентъра на МВР.
Акцията, при която за задържани съучастниците в групата, е проведена от ГДБОП и ДАНС под наблюдението на Специализираната прокуратура.
Групата използвала дружества от типа "липсващи търговци", чрез които легализирала бизнеса си.
"Липсваюите търговци" обикновено са регистрирани на името на хора, които или не са запознати с дейността на въпросното дружеството. Те често са материално затруднени или пък неграмотни.
Част от генерирания от престъпната дейност ресурс е трансфериран в офшорни компании.
Българските фирми, т.нар. "липсващи търговци" нямали капацитет за осъществяваната от тях търговска дейност, а организаторите на групата са осъществявали внос на стоки, като са занижавали стойностите по фактурите чрез намаляване на облагаемата основа, за да плащат по-малко ДДС.
В процеса на работата е изяснено, че организаторите на групата, чрез част от фирмите си, търгували с реални контрагенти, без да издават необходимите за това данъчни документи.
В хода на проведеното разследване са установени участници в схемата, които ежеседмично получавали пари в брой от порядъка на около 250 хиляди лева.
Впоследствие те внасяли парите по сметки на българските дружества от типа "липсващи търговци" и нареждали сумите към чужди контрагенти.
Трима от извършителите са задържани с голямо количество парични суми в района на ж.к. "Младост 3". От страна на НАП е наложен запор на сума в размер на 5 млн. лв.
Извършени са претърсвания и изземвания в 20 жилища и офиси на територията на София. Иззети са над 280 хил. лв., компютри, касови апарати и голямо количество счетоводни документи, над 50 печата на фирми, подправени печати на НАП и нотариуси, както и неистински пълномощни, с които групата осъществявала престъпната си дейност.
Според оценките на експерти за периода от 2007 г. досега групата е нанесла щети на държавния бюджет в размер на около 50 млн. лв.
Задържани за 24 часа са общо 10 души. Част от тях са криминално проявени за документна измама.
По случая е образувано досъдебно производство за извършено престъпление по чл. 321 от НК - за организиране и участие в престъпна група. Действията по разследването продължават.
