27

Н яколко световни банки помогнали на свои клиенти да избегнат санкции и да легализират незаконни средства в размер на 2 трилиона долара в периода 1999-2017 година.

САЩ дават на съд онлайн измамници взели милиони

Това съобщава в свое разследване американският портал "Бъз Фийд", който се позовава на материали на подразделението за борба с финансовите измами на американското Министерство на финансите, предадоха световните информационни агенции, цитирани от БНР

Съмнителни транзакции на стойност 1,3 трилиона долара са преминали през най-голямата банка в Германия "Дойче Банк", съобщава "Дойче Веле", коментирайки разследването.

Европейска акция разби "най-сигурната" чат платформа

Документите представляват над 2 хиляди доклада за подозрителни операции (FinCEN Files). 

От "Бъз Фийд" са предали досието на Международния консорциум на разследващите журналисти.

Според портала ръководството на финансовите институции си е затваряло очите за предупрежденията на сътрудници за подозрителни действия. 

Ръст на клонираните фалшиви сайтове за кражби на данни

Банките са се надявали, че при разобличаване ще успеят да сключат споразумение с правосъдието, което предвижда само глоби. Въпреки това, даже и след финансови санкции, институции като "Джей Пи Морган Чейс", "Ейч Ес Би Си", "Дойче банк" и "Банк ъв Ню Йорк" са продължили да превеждат средства на заподозрени, твърди разследването.

От британската "Ейч Ес Би Си" твърдят, че банката винаги е изпълнявал законовите си задължения за докладване на незаконни финансови дейности, пише "Би Би Си".

Документите на FinCEN Files съдържат доказателства за инвестиционна измама, известна като "схема на Понци", започнала скоро след като банката е глобена с 1,9 млрд. долара в САЩ заради пране на пари. 

Задържаха българка при операция срещу мафията в Италия

Това е станало въпреки обещанието на финасовата институция да спре този вид практики.

Адвокати на измамените инвеститори твърдят, че банката е трябвало да действа по-рано и да закрие сметките на измамниците.

Получавай безплатно най-горещите новини от Vesti.bg

Коментари 27
Кирилица:
Фонетична
Имате 2000 позволени символа

* Моля, коментирайте конкретната статия и използвайте кирилица! Не се толерират мнения с обидно или нецензурно съдържание, на верска или етническа основа, както и написани само с главни букви!

27 коментара
 
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни

<p>Роналдо с втори положителен тест за коронавирус</p>

"Дейли Мейл": Роналдо с втори положителен тест за коронавирус

Теми в развитие Преди 3 минути

Той ще пропусне мача на неговия отбор срещу Барселона

Марияна Николова на среща с най-големите турски туристически сдружения

Марияна Николова на среща с най-големите турски туристически сдружения

България Преди 7 минути

Министърът на туризма представи възможностите на страната ни за целогодишен туризъм

Деница Сачева

Сачева за детски добавки без подоходен тест: Ние не даваме пари, даваме права

България Преди 36 минути

Министърът на труда и социалната политика коментира, че около 15 милиарда е бюджетът на Държавното обществено осигуряване за следващата година

Министър Кралев направи първа копка на физкултурен салон в Пазарджик

Министър Кралев направи първа копка на физкултурен салон в Пазарджик

България Преди 36 минути

Знам, че дълго време се чакаше този момент, защото училището има нужда от подобна зала, каза спортният министър

Мъж преби до смърт многодетна майка

Мъж преби до смърт многодетна майка

България Преди 43 минути

Жертвата и мъжът са живели на семейни начала

<p>Мистерия: 13 смъртни случая след противогрипна ваксина в Южна Корея</p>

Мистерия: Южна Корея разследва 13 смъртни случая след противогрипна ваксина

Свят Преди 1 час

Във ваксините не са открити отровни вещества

Певицата ЛиЛана е вече с подписка

Певицата ЛиЛана е вече с подписка

България Преди 1 час

Решението на съда не е окончателно

Германия въвежда мерки за пристигащи от България

Германия въвежда мерки за пристигащи от България

Теми в развитие Преди 1 час

В „Списъка на рисковите области“ на института „Робърт Кох“, Германия прибавя още три български градове

ВСС прекрати дебата по искането за отстраняване на Гешев

ВСС прекрати дебата по искането за отстраняване на Гешев

България Преди 2 часа

"Коментари с елементи на съждения, по-скоро с политически нюанси" нарече констатациите в писмото на Съюза на съдиите в България главният прокурор

Борисов: България и САЩ са съюзници и стратегически партньори

Борисов: България и САЩ са съюзници и стратегически партньори

България Преди 2 часа

Бойко Борисов се срещна с помощник държавния секретар на САЩ по политико-военните въпроси Кларк Купър

<p>Каква бивша си според зодията</p>

Каква бивша си според зодията

Любопитно Преди 3 часа

Всеки край е едно ново начало

Facebook пуска услугата си за запознанства в Европа

Facebook пуска услугата си за запознанства в Европа

Технологии Преди 3 часа

Тя е безплатна и общо налична в 52 държави

Коя предпазна маска може да се ползва най-дълго

Коя предпазна маска може да се ползва най-дълго

България Преди 4 часа

Николай Костов коментира предпазните маски и противогрипните ваксини

<p>Искате здраво и красиво тяло? Не яжте това</p>

Искате здраво и красиво тяло? Не яжте това

Любопитно Преди 4 часа

Ето коя вкусна и любима храна ви вреди много

Професор Тодор Кантарджиев

Проф. Тодор Кантарджиев добави още едно Д срещу Covid-19

Теми в развитие Преди 5 часа

Той съветва да се приема витамин Д заради липсата на слънце есенните и зимни месеци