Н яколко световни банки помогнали на свои клиенти да избегнат санкции и да легализират незаконни средства в размер на 2 трилиона долара в периода 1999-2017 година.
САЩ дават на съд онлайн измамници взели милиони
Това съобщава в свое разследване американският портал "Бъз Фийд", който се позовава на материали на подразделението за борба с финансовите измами на американското Министерство на финансите, предадоха световните информационни агенции, цитирани от БНР.
And the DG of SFO, Lisa Osofsky was supposed to be monitoring them. She has an HSBC mortgage on £3m flat - BBC News - FinCEN Files: HSBC moved Ponzi scheme millions despite warning https://t.co/9KsuH28bLS
— Mr Ethical (@nw_nicholas) September 20, 2020
Съмнителни транзакции на стойност 1,3 трилиона долара са преминали през най-голямата банка в Германия "Дойче Банк", съобщава "Дойче Веле", коментирайки разследването.
Европейска акция разби "най-сигурната" чат платформа
Документите представляват над 2 хиляди доклада за подозрителни операции (FinCEN Files).
От "Бъз Фийд" са предали досието на Международния консорциум на разследващите журналисти.
World's biggest banks enabled litany of financial crimes, leaked documents reveal https://t.co/IG4JHwFNtF
— sweet bee 🌊 (@tdillner) September 21, 2020
Според портала ръководството на финансовите институции си е затваряло очите за предупрежденията на сътрудници за подозрителни действия.
Ръст на клонираните фалшиви сайтове за кражби на данни
Банките са се надявали, че при разобличаване ще успеят да сключат споразумение с правосъдието, което предвижда само глоби. Въпреки това, даже и след финансови санкции, институции като "Джей Пи Морган Чейс", "Ейч Ес Би Си", "Дойче банк" и "Банк ъв Ню Йорк" са продължили да превеждат средства на заподозрени, твърди разследването.
От британската "Ейч Ес Би Си" твърдят, че банката винаги е изпълнявал законовите си задължения за докладване на незаконни финансови дейности, пише "Би Би Си".
#FinCEN Files: All you need to know about the documents leak including #Russia involvement in multi- billion dollar #financial management scheme#fintech #money #CyberSecurity #Security https://t.co/JYG5QTi9Qu
— Ayoka Systems (@ayokasystems) September 21, 2020
Документите на FinCEN Files съдържат доказателства за инвестиционна измама, известна като "схема на Понци", започнала скоро след като банката е глобена с 1,9 млрд. долара в САЩ заради пране на пари.
Задържаха българка при операция срещу мафията в Италия
Това е станало въпреки обещанието на финасовата институция да спре този вид практики.
Адвокати на измамените инвеститори твърдят, че банката е трябвало да действа по-рано и да закрие сметките на измамниците.
