Рк ки мошеници превели в
българска банка 20 млн. долара с фалшиви документи, съобщи уебсайтът Газета.ру,
като се позова на източници от Московското областно управление на вътрешните
работи.
От октомври до ноември миналата година
25-годишна жена, представила се като генерален директор на местна търговска компания,
внесла общо 20 186 640 долара в банка в България през местния офис на руска
банка в град Раменское, в Подмосковието.
Според представените документи парите били
предназначени за покупка на земеделска техника.
По време на разследването
било установено, че липсват митнически декларации, удостоверяващи вноса на
техниката.
Печатите върху останалите
документи били фалшиви. Освен това машините, за чиято покупка били
предназначени парите, въобще не са били произведени.
В съобщението на Московското
областно управление на вътрешните работи няма данни в коя българска банка са
били преведени средствата и коя компания е посочена като производител на
земеделската техника.
По случая е заведено
наказателно дело.
Източник:
ЕПА/БГНЕС
