Фирма, стопанисвала популярни нощни заведения в София, е укрила близо 50 млн. лв. оборот за последните три години, разкрила акция на МВР, НАП и прокуратурата.
По неофициална информация фирмата, "посетена" от данъчните и полицията, е собственик на известните заведения БИАД, "Джим Бийм", клуб "Ориент 33", "Файър" в Студентския град, на веригата ресторанти "При Яфата", както и на хотел "Акорд", уточвява Медиапул. Мажоритарен собственик на фирмата е бизнесменът Светослав Атанасов.
Невнесеният ДДС за периода е от порядъка на 10 млн. лева, съобщават от МВР.
Укривани са още корпоративен данък, осигуровки и данък върху доходите на персонала.
При акцията са претърсени седем адреса в столицата. Иззети са компютри, касови апарати и специализиран софтуер за манипулиране на фискални устройства.
По първоначална информация, от 2008 г. досега заведенията са укривали значителна част от оборотите си чрез изтриване на данни от касовите апарати.
Манипулирането на фискалните устройства е ставало от сервизна фирма, чийто управител е задържан.
Доставките на алкохол и цигари в заведенията също са се извършвали без документи.
Иззет е и харддиск, на който е записана подробна информация за реалните парични потоци и счетоводството на фирмата.
Според събраните до този момент данни само три от разследваните заведения чрез манипулиране на фискалните устройства са укрили за миналата година милион и 200 хил. лева.
Установено е, че собствениците на фирмата са инвестирали сумите от неотчетените обороти в недвижими имоти и бизнес, работи се и по версия за пране на пари.
Повдигнати са обвинения на четирима.
Операцията е в рамките на досъдебно производство за укриване на данъци и документни престъпления.
