Според Цветанов международното сътрудничество в тази сфера е изключително важно.
На дискусията беше представен проект на първата за нашата страна стратегия за противодействие на прането на пари. Тя предвижда да бъде създаден централизиран регистър за наличие на банкови сметки и за подавани данъчни декларации.
Проектът е разработен от Фондация "РискМонитор" и е финансиран от Институт Отворено общество - София.
Когато се приема подобна стратегия е важно да се ползват добри практики, посочи Цветанов, който изрази надежда за финансова подкрепа за обучения от чуждестранни партньори.
Според американския посланик Джеймс Уролик и в САЩ проблемът с прането на пари не е изцяло решен.
България не е имунизирана срещу този проблем, посочи дипломатът. Важно според него е да се проследява потокът на паричните потоци. Това обаче не е достатъчно, смята Уорлик, според когото всяка страна трябва да може да конфискува средствата, придобити по престъпен начин.
Има тенденция изнесени от страната пари вече да се връщат, но под формата на чуждестранни инвестиции, каза Дафин Маламов от ДАНС. По думите му вече може да се говори и за "изпиране" на биографии.
Експертът по криминологични изследвания в "РискМонитор" Георги Петрунов отчете, че за периода 2006-2010 г. са издадени 24 осъдителни присъди за "пране" на пари, а 14 са били оправдателните присъди. Споразуменията са 34.
Осъдените ефективно лица са 57, оправданите - 28. Условно съдени са 46 души.
Най-много доказани престъпления, чрез които са "прани" пари, са трафикът на хора, сводничеството и продажбата на наркотици.
Ваня Несторова от Върфховната касационна прокуратура (ВКП) заяви, че предложения за сформиране нов Междуинституционален съвет "няма да товари държавата". Конфискуваните средства според нея могат да бъдат събирани във фондове, какъвто имало в Испания. Сумите от тях може да бъдат разпределяни за подпомагане на жертви на престъпления, за превенция и др.
Предвижда се данъчни и митнически служители да имат разследващи функции, за да могат да работят заедно с разследващия екип, посочи Несторова.
Идеята за Централизираният регистър за банкови сметки засяга наличието на такива сметки, а не средствата в тях. Така ще се спести време, защото изискването на подобна информация сега отнемало повече от месец, каза Несторова. Според нея регистърът трябва да е в БНБ.
Проектът на стратегията предвижда да бъде развито като механизъм отнемането на имущество, придобито по престъпен начин. За целта се предвижда да бъдат създадени възможности конфискацията да се превърне в допълнителен инструмент в борбата с прането на пари.
В оценката на националната среда е записано, че противодействието на прането на пари в България е закъсняло почти с 10 години. Отчита се тенденция, според която нараства броят на разкритите и внесените в съда случи на пране на пари.
В същото време днес
депутатът от БСП Румен Петков се похвали пред журналисти
в парламента, че ще праща писма до представители на Сената и Конгреса на САЩ, в които "щрихира основни прояви в поведението на американския посланик в София Джеймс Уорлик".
Бившият вътрешен министър атакува почти всеки ден посланик Уорлик, след като стана публичноизвестно, че му е отнета визата за САЩ, защото е обект на разследване.
Петков постоянно отправя по адрес на дипломата обиди и грубости.
"Вече три месеца и половина посланикът отказва да каже къде и на каква тема се води разследване срещу мен", каза Петков.
В писмото си до американските институции той щял да посочи документи от българските компетентни органи, че разследване и производства на територията на България срещу него не се водят.
В писмото си депутатът от БСП и бивш зам.-председател на партията щял да пита и "дали е политика на САЩ енергично да подкрепя публични личности, в това число политически фигури, които са отказали да декларират свои приходоизточници, хонорари от порядъка на 30 хиляди долара", имайки предвид обевидно министъра на вътрешните работи Цветан Цветанов.
Последвайте ни
