С 3 млн. лв. от данъци ощетили бюджета задържаните в акция "Каргото"

С�ц �цоперация под кодовото наименование "Каргото" бе реализирана от служители на ГДБОП, съобщиха от МВР.

Разбита е престъпна група, която избягвала плащането на данъчни задължения. Тя изградила схема с участието на "липсващи търговци", "буфери" и "брокери".

Предполагаемият размер на нанесените

щети за бюджета е близо 3 млн. лв.

Образувано е досъдебно производство по описа на Специализираната прокуратура.

В хода на разследването антимафиотите достигнали до тримата основни участници в престъпната схема - криминално проявения И.Ш. (53 г.), както и Ю.Г. (32 г.) и Г.Ц. (41 г.), също с криминални регистрации.

Те работели по добре известния вече механизъм: представлявали дружества, регистрирани на лица с нисък социален и икономически статус. Избягвали плащането на данъчни задължения чрез участието на "липсващи търговци", "буфери" и "брокери", вписване на неверни данни в подадените декларации и приспадане на неследващ данъчен кредит.

В схемата били ангажирани осмина "сътрудници" на възраст между 31 и 60 години, повечето от тях също криминално проявени.

Всички те са задържани при съвместни действия на служителите на ГДБОП и представители на НАП, проведени под надзора на Специализираната прокуратура.

Извършени са претърсвания на 16 адреса в столицата: офиси и жилища, и на три леки автомобила.

Иззети са голямо количество счетоводни документи, компютърни конфигурации, печати, мобилни телефони, симкарти и други веществени доказателства.

На петима от задържаните - И. Ш., Ю. Г., Г. Ц., Р.Н. и К.Н., са повдигнати обвинения.

Мярката им за задържане е удължена на 72 часа. Работата по документирането на престъпната дейност на групата продължава.