Още по темата

Журналистът Стефан Ташев, който коментира случая с акцията в хотелите на Арабажиеви в предаването „Здравей, Бългрия“ по NOVA, твърди че над семейството на Ветко Арабаджиев е имало политически чадър години наред.

„Прокуратурата да провери работата на семейство Арабаджиеви малко по-назад – от пролетта на 2005 г. Тогава при мащабна операция срещу контрабандата на турско и китайско карго през България и пране на пари, са арестувани шефката на митницата в Горубляне Снежина Ангелова и шефът на казиното в хотел „Марица”.

Разследването срещу семейството на бизнесмена Ветко Арабаджиев тогава е било „покрито”, както е станало и по-късно през 2008 г.”,

заяви Ташев. Той призова прокуратурата да провери кой е спрял тези разследвания преди няколко години.

„Въпросният господин Арабаджиев, както всеки е невинен до доказване на противното. Трябва да отбележим, че не е срамно да си богат, стига да си плащаш данъците и да спазваш законите.

Той е доста известен човек, един от най-големите хотелиерски босове в България, ако не и най-големият, занимава се с огромен бизнес, демонстрира лукс, богатство, така че може, ако наистина тръгне сериозно разследване, да излязат наяве скандали, свързани с други известни хора, с институции, фирми и т.н.“, прогнозира журналистът.

Финансистът Емил Хърсев заяви: „Не е престъпно човек да има банкови сметки или сейфове и да тегли пари от тях.  Възможно е само част от парите, които имаш в банка да са с престъпен произход.

Класиката е „липсващ търговец“ това е най-популярната схема за измама с ДДС,

тъй като се популяризира агресивно от международната бюрократична общност, тъй като това е единствената, която касае трансгранична вътрешнообщностна търговия. Затова тази схема е много популярна и много коментирана в Европейската комисия (ЕК) и се употребява където трябва и където не трябва.

Не съм съвършено сигурен, че в случая става дума за нея. Данъчните измами по ДДС вчера си ги свалих от сайта на митническата и данъчна служба на Великобритания. Данъчните измами там ги наричат „дяволската дузина“, те са 13 механизма. Това с „липсващия търговец“ не е точно, би трябвало да се нарича „изчезващият търговец“, защото той е бил по едно време там, но след това е изчезнал, за да не плати ДДС“.

Хърсев припомни:

„За всички суми над 5000 лв. се декларира произход пред банките и данъчните власти“.

Той посочи, че в брой се ползват пари за сделки, които не трябва да бъдат обявявани, както и подкупите, но също така човек може да държи пари в брой и защото го е страх да ги държи в банката.

Целия разговор чуйте във видеото горе.

Специализираната акция на спепрокуратурата срещу Арабаджиеви беше проведена в петък. При претърсване на адреси, хотели и домове са намерени 10 милиона в брой, като по-голямата част от тях са в евро, заяви през уикенда заместник-главният прокурор Иван Гешев. Парите изскачали отвсякъде. Зам.-главният прокурор добави, че са иззети 6 луксозни автомобили, сред които Ролс Ройс, Бентли и там разследването има за задача да разбере как са придобити тези коли. По изчисления на Гешев оценката им грубо върви около 5-10 млн. лв.

КАКВО НАМЕРИХА РАЗСЛЕДВАЩИТЕ (СНИМКИ)

Разследваните фирми са десетки, потвърди Гешев и добави, че специализираната прокуратура има данни, че те са укривали данъци от февруари тази година и най-вероятно периметърът на разследването ще обхване и минали периоди.

Издирват Ветко и Маринела Арабаджиеви, синът им е обвинен

В събота от държавното обвинение заявиха, че малкият син на семейство Арабаджиеви - Вълчо който беше арестуван, е обвинен за пране на пари. В понеделник той беше освободен от ареста срещу гаранция от 20 хил. лв. Междувременно Ветко и Маринела Арабаджиеви се сдобиха с европейска заповед за арест. Според Иван Гешев те не са на почивка, а се укриват и ако се приберат в България, веднага ще бъдат задържани.

Следете ни навсякъде и по всяко време с мобилното приложение на Vesti.bg. Можете да го изтеглите от Google Play и AppStore.

За още актуални новини от Vesti.bg последвайте страницата ни в Instagram