Б ългарка е била едно от доверените лица и директор на фирма на мексиканския бизнесмен Хуан Армандо Инойоса Канту, наричан „Привилегирования Барон”, замесен в офшорната афера "Мосак Фонсека", или Панамските документи (Panama papers).

Това разкрива мексиканското издание Centre daily.

Българката, която според изданието, е 39-годишната Светла Пенчева, е била натоварена със задачата да създаде верига от фирми, чрез която се избягва декларирането на доходи. 

Междувременно НАП е отправила официално искане за замесени

до българския партньор на международния Консорциум на разследващите журналисти - вестник "24 часа". 

Късно снощи българско време бе публикувано глобално международно разследване в 11,5 млн. документа. Те разкриват 214 488 компании в 21 офшорни зони на клиенти от 204 страни, сред които има и българска следа. Документите са изтекли от четвъртата по големина офшорна адвокатска фирма в света – панамската „Мосак Фонсека”.

#PanamaPapers (Панама пейпърс) показа, че 140 политически лидери и известни личности от цял свят имат авоари в т.нар. "данъчни райове".

Както по-рано стана ясно, в офшорната афера изплуват 50 компании, 6 фирми посредници, 16 собственици и 78-ма акционери от България, които са били свързани с офшорни регистрации на Бахамите, Сейшелите, Антила, Панама, Ниуе и Британските виржински острови, твърди „24 часа”. Фирмите и лицата са от София, Пловдив, Банско, Плевен, Стара Загора, Варна, Севлиево, Правец, Монтана, Созопол, Панагюрищe, Габрово, Русе.

Сред тях обаче няма имена на български политици, които да са собственици на офшорки.  

От НАП съобщават, че първо ще искат данните, и след това ще започнат проверка дали въпросните лица са нарушили законите в България.

От Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество

вече обявиха, че няма основание да се занимават със сметките на българи в офшорни зони. Това би станало, само ако са повдигнати обвинения на някое от лицата или има осъдителна присъда на чужд съд, а за престъплението има еквивалентни текстове в българския закон.

Що се отнася до мексиканския бизнесмен, с чието име бе свързана въпросната българка, 

той забогатял чрез близките си връзки със семейството на мексиканския президент Енрике Пеня Нието и дори се смята, че е подарил къща за 7 милиона долара на съпругата му. 

Факсимиле от публикацията в мексиканското издание
Факсимиле от публикацията в мексиканското издание Източник: Centre daily

Канту печелил крупни обществени поръчки, от които е заделял и милиони за себе си. Така например една от поръчките е за строеж на хангар за президентския самолет на стойност 74 милиона долара.

Българката, спечелила доверието на мексиканеца,

е работила по създаването на верига от фирми в Холандия, Нова Зеландия и Великобритания. Проследени са нейни имейли, от които се разбира, че е инвестирала пари и в Германия и Ню Йорк. Тя е била висш член на Борда на директорите на тези фирми, а в екипа й е имало още седем други директори за отделни операции.

"Ние не сме отговорни за това, което фирмата прави",

коментира днес и Рамон Фонсека, съосновател на адвокатската кантора, която от десетителетия регистрира фирми в офшорни зони. „Това е престъпление, углавно престъпление”, каза по-рано той.

Сред използвалите или използващи офшорки чрез „Мосак Фонсека” фигурират имената на премиера на Исландия, еврокомисаря Мигел Канете, украинския президент Петро Порошенко, бащата на британският премиер Дейвид Камерън, саудитският крал Салман, футболната звезда Лионел Меси, близки роднини на китайския президент Си Цзинпин, познати на руския президент Владимир Путин и много други.

 

 

Докторе, какви процедури за отслабване да спазвам? - Трябва да ставате по-рано. - От сън ли? - Не, от масата!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни
Пътят към еврото: Еврогрупата даде старт, финалното решение на 8 юли

Пътят към еврото: Еврогрупата даде старт, финалното решение на 8 юли

България Преди 13 минути

Еврогрупата единодушно одобри препоръката и така на практика беше даден старт на процедурата

Седмокласниците се явяват на НВО по математика

Седмокласниците се явяват на НВО по математика

България Преди 22 минути

Очаква се близо 56 000 седмокласници да се явят а изпитът

Какви ще са последствията, когато ЕС спре вноса на руски газ

Какви ще са последствията, когато ЕС спре вноса на руски газ

Свят Преди 1 час

Европейският съюз ще спре поетапно - до 2027 година - вноса на руски природен газ

Сменяйте паролите: 16 млрд. профила изтекоха в интернет

Сменяйте паролите: 16 млрд. профила изтекоха в интернет

Технологии Преди 1 час

Засегнати са Apple, Facebook, Google и много други услуги

Болно дете беше транспортирано от Антверпен до София със самолет „Спартан“

Болно дете беше транспортирано от Антверпен до София със самолет „Спартан“

България Преди 8 часа

Състоянието на малкия пациент е позволило връщането му в страната

Парламентът забрани продажбата на еднократни вейпове

Парламентът забрани продажбата на еднократни вейпове

България Преди 8 часа

Текстът беше приет на второ четене със 133 гласа „за“

Домбровскис: Българите положиха забележителни усилия и трябва да се гордеят за еврозоната

Домбровскис: Българите положиха забележителни усилия и трябва да се гордеят за еврозоната

България Преди 9 часа

Утре Съветът на ЕС по икономически и финансови въпроси ще обсъди днешната препоръка на Еврогрупата

КЗК ще направи секторен анализ на пазара на хранителни стоки от първа необходимост

КЗК ще направи секторен анализ на пазара на хранителни стоки от първа необходимост

България Преди 10 часа

Анализът ще обхване цялата верига на предлагането

United Media и NOVA са домакини на авторитетните телевизионни награди Emmy® в категория „Комедия“

United Media и NOVA са домакини на авторитетните телевизионни награди Emmy® в категория „Комедия“

Любопитно Преди 10 часа

На червения килим в София преминаха телевизионни експерти, сценаристи, режисьори и актьори от над 10 държави

Европейската прокуратура влезе в Министерството на земеделието

Европейската прокуратура влезе в Министерството на земеделието

България Преди 10 часа

Разследването е започнало въз основа на първоначален сигнал от Европейската служба за борба с измамите

Дерек Йен: United Media и NOVA сформираха жури на високо ниво за Международните награди Emmy® тази година

Дерек Йен: United Media и NOVA сформираха жури на високо ниво за Международните награди Emmy® тази година

Любопитно Преди 10 часа

Днес се проведе полуфинален кръг в категория „Комедия” в София

Тръмп отново отложи забраната на TikTok в САЩ

Тръмп отново отложи забраната на TikTok в САЩ

Свят Преди 12 часа

Това е третото удължаване на крайния срок от страна на Тръмп

Пътнически самолет претърпя инцидент в Гърция

Пътнически самолет претърпя инцидент в Гърция

Свят Преди 12 часа

Полетът от Лондон се сблъска с бариера на пистата след кацане на международното летище в Каламата

Еврогрупата подкрепи България за еврозоната

Еврогрупата подкрепи България за еврозоната

България Преди 12 часа

Петкова: Беше обсъден и курсът на лева към еврото, той остава такъв, какъвто е досега

Авторитетно жури оцени най-доброто съдържание в категория „Комедия“ на международните награди Emmy® в София

Авторитетно жури оцени най-доброто съдържание в категория „Комедия“ на международните награди Emmy® в София

Любопитно Преди 13 часа

Авторитетно жури оцени най-доброто съдържание в категория „Комедия“ на международните награди Emmy® в София

Мъж в София: Заслужаваш да те ударя и да те убия

Мъж в София: Заслужаваш да те ударя и да те убия

България Преди 13 часа

Предвид възможността да извърши друго престъпление, заподозреният е задържан за срок до 72 часа