Пн на данъчна проверка на корпорация, близка до арестувания Алексей Петров, е започнала преди часове, съобщили източници от разследването, цитирани от БТА.
Данъчни инспектори са започнали да проверяват дружеството още снощи.
Според неофициална информация става въпрос за "ЛЕВ корпорация". Проверките са започнали часове след като от фирмата бяха иззети компютри, дискове и документи след ареста на Петров. От вчера не е достъпен сайтът на корпорацията.
Официално организацията се представя като "основана през 1996 г. от група известни предприемачи, използващи възможностите, предоставени от приватизационния процес, когато България активно се включва в открития пазар и глобализацията на световната икономика". В нея влизат и компаниите "Лев Инс" АД и ЗПК "Лев Инс" АД.
Източници от разследването твърдят, че престъпната дейност на групата "Октопод" е започнала в края на 1997 г.
От снощи срещу бившия служител на ДАНС, бивш застраховател и бивш консултант в комбинат "Кремиковци" Алексей Петров е повдигнатообвинение по чл. 321 а от Наказателния кодекс за организиране на престъпна група с цел изнудване и рекет.
След неговия арест няколко бизнесмени са дали показания за това, че са станали жертва на групата.
Според разследващи свързващо звено между групата "Октопод", "ЛЕВ корпорация" и групата за отвличания "Наглите" е предалият се снощи сам на полицията Антон Петров-Хамстера.
Тъй като по разследването с кодово име "Октопод" стана ясно, че са установени злоупотреби със средства на "Кремиковци", показания в тази насока е дал и бившият изпълнителен директор на комбината и бивш шеф на футболен клуб ЦСКА Александър Томов.
Алексей Петров ще бъде разследван и за извършеното преди осем години убийство на военния прокурор Николай Колев, съобщи днес главният прокурор Борис Велчев.
Очаква се по-късно днес Софийската градска прокуратура да поиска постоянен арест за няколко от задържаните лица в операция "Октопод".
Двама от задържаните при операцията са висши служители на застрахователната компания "Лев инс" и на "Лев корпорация". Справка в системата "Дакси" показва, че Лозана Любенова Славчова е управител на "Лев корпорация" и член на надзорния съвет на застрахователната компания "Лев инс".
Тя притежава 20% от туристическа компания "Интертур", а с Момчил Кръстев, който също е сред задържаните, си партнира в "Соломон груп".
Момчил Кръстев пък е в надзорния съвет на "Лев корпорация". Той, също като Алексей Петров, е бивша барета.
Петров има и таксиметров бизнес - сочен е за неофициален собственик на три таксиметрови компании.
Между арестуваните е и Марчело Младенов Джотолов. Той участва в три дружества - "Такси-АЦ-Експрес", "Радиотакси ФМ" и "Такси А "Експрес".
В "Ин-80" Марчело си партнира и с Лъчезар Таков, адвокат на Златко Баретата .
В групата на задържаните е и Николай Начев - бивш шеф на икономическото направление в НСС.
Източник:
ЕПА/БГНЕС
* Моля, коментирайте конкретната статия и използвайте кирилица! Не се толерират мнения с обидно или нецензурно съдържание, на верска или етническа основа, както и написани само с главни букви!