Министърът на вътрешните работи Цветан Цветанов заяви пред БНР, че близо 20 адреса в "Люлин", "Банкя", "Овча Купел" и "Банишора" вече са проверени, като са арестувани няколко човека.
"Специализираната операция е резултат от съвместната оперативна работа в продължение на месеци на МВР, ДАНС и НАП под ръководството на Прокуратурата и цели предотвратяването на дейността на йерархически организирана престъпна група, специализирана в извършването на данъчни престъпления, причинила щети на държавния бюджет в размер на над 40 млн. лв през последните години.
Виктор - Дон Корлеоне е криминално проявен и регистриран за измами и счетоводни измами, съобщи министър Цветанов.
Той добави, че престъпната група е използвала "част от парите и за финансиране на друга незаконна дейност лихварство и прехвърляне на имоти от частни лица след заплаха."
Както и при други подобни случаи групата е използвала слабо грамотни лица от ромски произход, които са регистрирали фирми с фиктивна търговска дейност, издавали са фактури за несъществуващи стоки и услуги на дружества с реална дейност. По този начин се е занижавал размера на дължимия ДДС.
Задържани са 15 души, организирани в йерархична престъпна група, каза още Цветанов. Освен т. нар. Дон Корлеоне, познат на полицията със счетоводни измами, са арестувани Вики Малкия на 25 години и Дебелия на 30. Дебелия пък е известен с кражби и фалшифициране на документи.
Поискана е постоянна мярка за неотклонение на осем от задържаните, каза вътрешният министър
"Като предприехме днешните действия след няколко месеца работа, ние предотвратяваме щети на бюджета за десетки милиона лева" - каза Цветан Цветанов.
Той добави, че акцията се извършва днес, тъй като 14-и е последния срок за подаване на декларациите по ДДС.
Източник: bnr.bg
Последвайте ни
