Акцията, ръководена от Софийската градска прокуратура, е насочена срещу предотвратяване на престъпна схема за ДДС-измами в особено големи размери.
В реализацията участват служители на Главна дирекция "Криминална полиция" и НАП.
Операцията е започнала тази сутрин. До момента са претърсени седем адреса в ж.к. "Младост", ж.к. "Дружба" и централната градска част на София.
Акцията се реализира след предварително разследване на криминалистите. В хода му те достигнали до схема за ДДС-измами с участието на търговски дружества от типа "липсващ търговец".
Установили, че от април до декември миналата година осем български и едно гръцко търговско дружество са декларирали помежду си нереални сделки за покупко-продажба на стоки и услуги.
По изградената ДДС-верига последната фирма, която е закупила катализатори, е декларирала, че е продала стоката на шведско търговско дружество.
В главната дирекция са доведени основните "играчи" в схемата - П. Д. (48 г.), криминално проявена за измами, документни престъпления и обсебване, К. Л. (37 г.), осъждан за причинена средна телесна повреда при пътно-транспортно произшествие и 44 - годишната П. К.
По информация на НАП, установените до момента щети са в размер на около 930 000 хиляди лева.
До момента са запорирани 150 хил. щатски долара по банковата сметка на една от засечените фирми под формата на предварителни обезпечения по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
Източник: БГНЕС
Последвайте ни
