25

М инистерството на финансите публикува списък на физическите лица, които попадат и потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от OFAC по закона „Магнитски“.

В изпълнение на Решение на Министерския съвет №441 от 04.06.2021 г. Министерството на финансите публикува списък на лицата, които попадат или потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от Службата за контрол на чуждестранните активи  (OFAC) на министерство на финансите на Съединените американски щати.

Василев: Те са идентифицирани като контролирани

В разширения списък, който Министерството на финансите публикува днес, са включени физическите лица (ФЛ), които попадат и потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от OFAC, асоциирани лица по смисъла на т. 1, буква „б“ от РМС № 441, а именно: „всички съдружници, акционери, управители и членове на органи за управление и контрол на юридическите лица по буква „а“, включени към момента и за последните 5 години“. Списъкът е съставен на база информация, която е налична и проверена до момента от органа по т. 1. от РМС №441, и обхваща периода от 2016г. до 2021г.

Лицата, включени в списъка, са съдружници, акционери, управители и членове на органи за управление и контрол на юридическите лица по буква „а“ от РМС № 441, а именно: „всички физически и юридически лица, притежавани, контролирани  или управлявани през последните пет години от лицата, включени в списъка на OFAC“. Лицата са участвали в повече от едно дружество и са с установена безспорна свързаност с физически и юридически лица от списъка по т. 1 „а“.

Защо България прави черен списък по закона „Магнитски”

Списъкът може да бъде допълван или коригиран при получаване на нови данни или факти по т. 1, буква „а“ и „б“ от  РМС №441, както и съгласно буква „в“ от решението - всички физически лица и юридически лица, допълнени по реда на т. 4, а именно: Държавната агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) и Националната агенция за приходите (НАП) предприемат постоянни мерки за установяване на степента на свързаност на лица с лица от списъка по т. 1 и предлагат на постоянната работна група допълване на списъка, в случай че се установи свързаност или изключване от списъка на лица, в случай че свързаността е прекратена.

Коментари 25
Кирилица:
Фонетична
Имате 2000 позволени символа

* Моля, коментирайте конкретната статия и използвайте кирилица! Не се толерират мнения с обидно или нецензурно съдържание, на верска или етническа основа, както и написани само с главни букви!

25 коментара
 
Мъж влиза в библиотеката и пита: - Къде е книгата "Мъжът - повелител на жените"? Библиотекарката: - Фантастиката е на третия етаж.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни

Саудитският принц строи най-голямата ботаническа градина в света

Саудитският принц строи най-голямата ботаническа градина в света

Любопитно Преди 26 минути

Това се случва в сърцето на пустинята, където грубият строеж на разпростиращата се върху 2 млн. кв. м градина е почти завършен

Снимката е илюстративна

Най-тежкото българче е починало

България Преди 27 минути

190-килограмовият Джаки е издъхнал

Google има големи планове за новата си услуга

Google има големи планове за новата си услуга

Технологии Преди 52 минути

Circle to Search скоро ще може да "слуша"

На денонощна телефонна линия подаваме сигнали за изборни злоупотреби

На денонощна телефонна линия подаваме сигнали за изборни злоупотреби

Избори 2 в 1 Преди 1 час

От МВР отчитат, че един глас се търгува между 50 и 100 лева

<p>Какво означава решението на Ирландия, Испания и Норвегия за Палестина</p>

Какво означава решението на Ирландия, Испания и Норвегия за признаването на Палестина

Свят Преди 1 час

В отговор Израел отзова посланиците на трите държави, като ги обвини, че с това решение възнаграждават терора

<p>Регистрираха три мощни слънчеви изригвания (СНИМКИ/ВИДЕО)</p>

Регистрираха три мощни слънчеви изригвания

Свят Преди 1 час

При слънчевите изригвания се освобождава слънчева плазма, която, ако достигне на Земята, предизвиква магнитна буря

<p>Дженифър Лопес коментира слуховете за развод (ВИДЕО)</p>

„Вие знаете по-добре“: Дженифър Лопес отговори на слуховете за развод (ВИДЕО)

Любопитно Преди 1 час

Слуховете за раздяла започнаха да се циркулират от миналата седмица, след като стана ясно, че Афлек си търси нов дом в Лос Анджелис

<p>Русия арестува висш генерал, ето защо&nbsp;</p>

Русия арестува висш генерал

Свят Преди 2 часа

За престъплението се предвиждат до 15 години затвор

NOVA и АУБ продължават съвместната инициатива за предоставяне на пълна стипендия за социални предприемачи

NOVA и АУБ продължават съвместната инициатива за предоставяне на пълна стипендия за социални предприемачи

Любопитно Преди 2 часа

Кандидатстването за първата по рода си у нас NOVA ЕМВА Scholarship започва на 24-и май

Кои двойки от “Един за друг” са играли нечестно според фаворитите Тихомир и София?

Кои двойки от “Един за друг” са играли нечестно според фаворитите Тихомир и София?

Любопитно Преди 2 часа

Завършилите на второ място София и Тихомир са последните гости в официалния подкаст на “Един за друг”

<p>Тръмп: Те копнеят да направят немислимото</p>

"Те копнеят да направят немислимото": Тръмп твърди, че Байдън е искал да го ликвидира

Свят Преди 2 часа

Републиканецът отправи обвинението в социалните мрежи

<p>Почина легендарен басист</p>

Почина басистът на рок групата Train Чарли Колин

Свят Преди 2 часа

Групата пусна изявление в Instagram, описвайки музиканта като "легенда"

Ето как да избегнем инциденти по време на буря с гръмотевици

Ето как да избегнем инциденти по време на буря с гръмотевици

България Преди 2 часа

Темата коментира експертът по мълниезащита Радослав Калчев

Борислав Сарафов с почетна грамота от ФБР

Борислав Сарафов с почетна грамота от ФБР

България Преди 2 часа

Грамотата бе връчена в рамките на посещение на Сарафов в централата на ФБР в гр. Вашингтон

Норвегия затяга достъпа на руски туристи

Норвегия затяга достъпа на руски туристи

Свят Преди 3 часа

Норвегия, която е член на НАТО, има обща граница с Русия в Арктика с дължина почти 200 км

<p>Филмът, който носи духа на Неапол, на неговите мистерии и свобода&nbsp;(СНИМКИ)</p>

Филмът "Партенопа" на Сорентино с премиера в Кан (СНИМКИ)

Свят Преди 3 часа

Героинята носи духа на Неапол, на неговите мистерии и свобода, казва режисьорът