25

М инистерството на финансите публикува списък на физическите лица, които попадат и потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от OFAC по закона „Магнитски“.

В изпълнение на Решение на Министерския съвет №441 от 04.06.2021 г. Министерството на финансите публикува списък на лицата, които попадат или потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от Службата за контрол на чуждестранните активи  (OFAC) на министерство на финансите на Съединените американски щати.

Василев: Те са идентифицирани като контролирани

В разширения списък, който Министерството на финансите публикува днес, са включени физическите лица (ФЛ), които попадат и потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от OFAC, асоциирани лица по смисъла на т. 1, буква „б“ от РМС № 441, а именно: „всички съдружници, акционери, управители и членове на органи за управление и контрол на юридическите лица по буква „а“, включени към момента и за последните 5 години“. Списъкът е съставен на база информация, която е налична и проверена до момента от органа по т. 1. от РМС №441, и обхваща периода от 2016г. до 2021г.

Лицата, включени в списъка, са съдружници, акционери, управители и членове на органи за управление и контрол на юридическите лица по буква „а“ от РМС № 441, а именно: „всички физически и юридически лица, притежавани, контролирани  или управлявани през последните пет години от лицата, включени в списъка на OFAC“. Лицата са участвали в повече от едно дружество и са с установена безспорна свързаност с физически и юридически лица от списъка по т. 1 „а“.

Защо България прави черен списък по закона „Магнитски”

Списъкът може да бъде допълван или коригиран при получаване на нови данни или факти по т. 1, буква „а“ и „б“ от  РМС №441, както и съгласно буква „в“ от решението - всички физически лица и юридически лица, допълнени по реда на т. 4, а именно: Държавната агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) и Националната агенция за приходите (НАП) предприемат постоянни мерки за установяване на степента на свързаност на лица с лица от списъка по т. 1 и предлагат на постоянната работна група допълване на списъка, в случай че се установи свързаност или изключване от списъка на лица, в случай че свързаността е прекратена.

Коментари 25
Кирилица:
Фонетична
Имате 2000 позволени символа

* Моля, коментирайте конкретната статия и използвайте кирилица! Не се толерират мнения с обидно или нецензурно съдържание, на верска или етническа основа, както и написани само с главни букви!

25 коментара
 
Внезапен слънчев удар е, когато Слънцето те хване с друго Слънце...
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни

Путин може до дни да обяви анексирането на нови територии от Украйна

Путин може до дни да обяви анексирането на нови територии от Украйна

Свят Преди 1 час

"Резултатите са ясни. Добре дошли у дома, в Русия!", написа в "Телеграм" бившият руски президент Дмитрий Медведев

Оставиха в ареста майката, обвинена в побой над 2-годишното си дете

Оставиха в ареста майката, обвинена в побой над 2-годишното си дете

България Преди 1 час

Съдът прецени, че именно Анка Михайлова, осиновителка на детето, е извършила престъплението

Почина най-старото шимпанзе в Гвинея

Почина най-старото шимпанзе в Гвинея

Любопитно Преди 3 часа

То е било сред последните членове на емблематична застрашена група

<p>В някои страни <strong>наказанието </strong>за това все още е <strong>смърт</strong></p>

Какво е отношението към хомосексуализма на различните континенти

Свят Преди 3 часа

Понастоящем еднополовите бракове са легализирани в 33 държави

Ето кога ще се изплащат по-високите пенсии през октомври

Ето кога ще се изплащат по-високите пенсии през октомври

България Преди 4 часа

Разпорежданията ще бъдат достъпни на страницата на Националния осигурителен институт на 3 октомври

Това са новите санкции, които ЕС предлага срещу Русия

Това са новите санкции, които ЕС предлага срещу Русия

Свят Преди 5 часа

Те са заради обявената мобилизация и свикването на "референдуми" за откъсване на четири области от Украйна

.

"Северен поток-1" може да стане неизползваем завинаги

Свят Преди 5 часа

Ако течовете в двете тръби на "Северен поток-1" не бъдат отстранени бързо, големи количества солена морска вода ще проникнат в тръбопроводите, и ще причинят корозирането им

Кремъл отрича да стои зад течовете от газопровода "Северен поток"

Кремъл отрича да стои зад течовете от газопровода "Северен поток"

Свят Преди 5 часа

Очаквахме подобни предположения, но те са "глупави и абсурдни", заяви Дмитрий Песков

Кражба в Агенцията по вписванията, изнесени са няколко компютъра

Кражба в Агенцията по вписванията, изнесени са няколко компютъра

България Преди 5 часа

Не е ясно обаче дали става дума за ценна информация в тях

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков

Песков: САЩ са все по-близо до това да станат страна в конфликта в Украйна

Свят Преди 6 часа

Песков обяви докога ще продължи "военната операция" в Украйна

.

Усещане за сила и власт: Колекцията на "Диор", вдъхновена от Катерина Медичи

Любопитно Преди 6 часа

Токчетата и корсетите се завръщат с "гръм и трясък" в колекцията на "Диор"

<p>Русия предприе драстични мерки срещу&nbsp;мобилизираните граждани</p>

Русия спира издаването на международни паспорти на мобилизирани граждани

Свят Преди 6 часа

Десетки хиляди руснаци вече избягаха в чужбина

Пилот катапултира край авиобаза "Безмер"

Пилот катапултира край авиобаза "Безмер"

България Преди 6 часа

Той е в добро състояние, контактен е

х

Сушата убива дивите животни в Кения

Свят Преди 6 часа

Освен зебрите жертви на сухото време са и слоновете

Оставиха в ареста мъжа, пребил медицинска сестра в Перник

Оставиха в ареста мъжа, пребил медицинска сестра в Перник

България Преди 6 часа

Пострадалата е с 15 години трудов стаж като медицински работник

Снимката е илюстративна

Мрачен рекорд: Екстремно топене на ледниците в Швейцария

Свят Преди 6 часа

Топенето е било толкова екстремно тази година, че се е появила гола скала, която от хилядолетия е била затрупана