34

С пециализираната прокуратура, съвместно с ДАНС и ГДБОП, провежда активни процесуално следствени действия по наказателно производство за престъпления против Републиката на територията на градовете София, Плевен, Благоевград, Разград, Хасково, Пловдив и Ловеч.

Предмет на разследването е дейност на група чужди граждани по организиране и осъществяване на територията на Република България на нерегламентирани парични преводи в и от страната в особено големи размери по т.нар. метод „хавала“ в рамките на

международна организирана престъпна група.

„Те са финансирали тероризъм извън територията на страната“, уточни зам.-главният прокурор Иван Гешев. Това е едно от първите разследвания с такъв предмет в ЕС.

„Главният организатор е осъществявал нерегламентирани действия - „хавала”. Не става въпрос за явни терористи действия или заплаха на територията на страната, а един финансист, който финансира всякакви незаконни дейности. Системата „хавала” е

древна система, наричана така от арабите

– при едно лице, хавалдар, идват определени хора, които носят определени суми, и искат тази сума да стигне до другия край на света”, опита да обясни Гешев схемата.

По данни на прокуратурата такава мрежа от лица съществува в почти всички държави, както в Европейския съюз, така и извън него.

Гешев добави, че между 100 и 300 млрд. евро годишно генерира организацията на „хавала”.

По искане на Специализираната прокуратура, Специализираният наказателен съд е издал 126 разрешения за извършване на претърсване и изземване – в 50 адреса на жилища и офиси и в 26 автомобила, както и обиски на 50 лица, съобщиха от спецпрокуратурата.

При условията на неотложност, като единствена възможност са събиране на доказателства, са извършени 7 претърсвания и изземвания. В хода на разследването са иззети са документи, пари 32 000 евро и др. вещи. Задържани са 43 лица за срок до 24 часа по реда на ЗМВР, като в рамките на това задържане Специализираната прокуратура ще извърши анализ на събраните доказателства и ще прецени бъдещото процесуално качество на задържаните.

Установено е, че основният организатор на престъпната дейност – сирийски гражданин, пребиваващ в България, задържан в гр. София, осъществявайки нерегламентирани „хавала“ – преводи, е влязъл в контакт с лица, извършващи дейност по

логистично подпомагане на международни терористични организации,

както и с лица, за които има информация, че са свързани с финансиране на тероризъм и други видове престъпна дейност.

Провеждането на операцията е предшествано от едногодишна работа на Специализираната прокуратура с българските служби за сигурност и партньорски служби за сигурност на страни – членки на Европейския съюз.

Следете ни навсякъде и по всяко време с мобилното приложение на Vesti.bg. Можете да го изтеглите от Google Play и AppStore.

За още актуални новини от Vesti.bg последвайте страницата ни в Instagram

Коментари 34
Кирилица:
Фонетична
Имате 2000 позволени символа

* Моля, коментирайте конкретната статия и използвайте кирилица! Не се толерират мнения с обидно или нецензурно съдържание, на верска или етническа основа, както и написани само с главни букви!

34 коментара
 
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни

Машинист загина, а десетки бяха ранени при влакова катастрофа край Барселона

Машинист загина, а десетки бяха ранени при влакова катастрофа край Барселона

Свят Преди 5 часа

Двама от пасажерите са в сериозно състояние

Разбиха фабрика за нелегално производство на цигари в Ботевград

Разбиха фабрика за нелегално производство на цигари в Ботевград

България Преди 5 часа

Открити са суровина, машини за производство на цигари, както и опаковъчни машини

Русия атакува склад за амониев нитрат в Харковска област

Русия атакува склад за амониев нитрат в Харковска област

Свят Преди 8 часа

Това съобщиха властите в Киев

Петков: Бъдещето на РС Македония трябва да бъде в европейското семейство

Петков: Бъдещето на РС Македония трябва да бъде в европейското семейство

България Преди 9 часа

Темата за европейската интеграция на югозападната ни съседка беше сред обсъжданите на разговорите с Марк Рюте

Психолог: Преследването на щастието може да завърши катастрофално

Психолог: Преследването на щастието може да завърши катастрофално

Любопитно Преди 9 часа

Според Маги Мълкуин то може да бъде разрушително

<p>България е получила подкрепа от Германия&nbsp;за дерогация и&nbsp;за вноса на петрол</p>

Радев от Берлин: Получихме подкрепа за дерогация и за България за вноса на петрол

Свят Преди 9 часа

Удовлетворен съм от разбирането на немската страна по всички важни за страната ни позиции, каза президентът

След 30 години присъствие: McDonald's напуска Русия

След 30 години присъствие: McDonald's напуска Русия

Свят Преди 10 часа

Американската верига за бързо хранене затвори, макар и временно, всичките си заведения през март, след началото на руската инвазия в Украйна

Виктор Орбан

Виктор Орбан е преизбран за министър-председател

Свят Преди 10 часа

Орбан получи мандат от президента за сформиране на кабинета и миналата седмица представи кандидатите за неговия състав

"Shell" започва да закрива бензиностанции в Русия

"Shell" започва да закрива бензиностанции в Русия

Свят Преди 10 часа

На сайта на Shell в Русия се казва, че действието на програмата за лоялност се прекратява на 20 май

Войната в Украйна: Кои европейски страни са запазили „неутралитет“

Войната в Украйна: Кои европейски страни са запазили „неутралитет“

Свят Преди 10 часа

Списъкът изглежда ще намалее, смятат анализатори

.

От Холивуд до Украйна: 75-ото издание на кинофестивала в Кан

Любопитно Преди 10 часа

Фестивалът се завръща към обичайния си формат през май

distinkt

d:istinkt е PR агенция на годината за 2022 г.

Любопитно Преди 10 часа

Комуникационната агенция спечели общо десет награди на ежегодния конкурс BAPRA Bright Awards

Кралица Елизабет

Кралица Елизабет II отиде на първото голямо шоу за платинения си юбилей

Свят Преди 10 часа

Тя беше на финалния спектакъл от традиционното конно състезание, провеждано в Уиндзор

ЕС вероятно ще се откаже от COVID ваксината на Valneva

ЕС вероятно ще се откаже от COVID ваксината на Valneva

Теми в развитие Преди 11 часа

Тя беше осмата поред, получила предварително одобрение от ЕК

Неутралните страни през Втората световна война: Бяха ли наистина неутрални?

Неутралните страни през Втората световна война: Бяха ли наистина неутрални?

Любопитно Преди 12 часа

14 държави останаха официално неутрални през цялата война