34

С пециализираната прокуратура, съвместно с ДАНС и ГДБОП, провежда активни процесуално следствени действия по наказателно производство за престъпления против Републиката на територията на градовете София, Плевен, Благоевград, Разград, Хасково, Пловдив и Ловеч.

Предмет на разследването е дейност на група чужди граждани по организиране и осъществяване на територията на Република България на нерегламентирани парични преводи в и от страната в особено големи размери по т.нар. метод „хавала“ в рамките на

международна организирана престъпна група.

„Те са финансирали тероризъм извън територията на страната“, уточни зам.-главният прокурор Иван Гешев. Това е едно от първите разследвания с такъв предмет в ЕС.

„Главният организатор е осъществявал нерегламентирани действия - „хавала”. Не става въпрос за явни терористи действия или заплаха на територията на страната, а един финансист, който финансира всякакви незаконни дейности. Системата „хавала” е

древна система, наричана така от арабите

– при едно лице, хавалдар, идват определени хора, които носят определени суми, и искат тази сума да стигне до другия край на света”, опита да обясни Гешев схемата.

По данни на прокуратурата такава мрежа от лица съществува в почти всички държави, както в Европейския съюз, така и извън него.

Гешев добави, че между 100 и 300 млрд. евро годишно генерира организацията на „хавала”.

По искане на Специализираната прокуратура, Специализираният наказателен съд е издал 126 разрешения за извършване на претърсване и изземване – в 50 адреса на жилища и офиси и в 26 автомобила, както и обиски на 50 лица, съобщиха от спецпрокуратурата.

При условията на неотложност, като единствена възможност са събиране на доказателства, са извършени 7 претърсвания и изземвания. В хода на разследването са иззети са документи, пари 32 000 евро и др. вещи. Задържани са 43 лица за срок до 24 часа по реда на ЗМВР, като в рамките на това задържане Специализираната прокуратура ще извърши анализ на събраните доказателства и ще прецени бъдещото процесуално качество на задържаните.

Установено е, че основният организатор на престъпната дейност – сирийски гражданин, пребиваващ в България, задържан в гр. София, осъществявайки нерегламентирани „хавала“ – преводи, е влязъл в контакт с лица, извършващи дейност по

логистично подпомагане на международни терористични организации,

както и с лица, за които има информация, че са свързани с финансиране на тероризъм и други видове престъпна дейност.

Провеждането на операцията е предшествано от едногодишна работа на Специализираната прокуратура с българските служби за сигурност и партньорски служби за сигурност на страни – членки на Европейския съюз.

Следете ни навсякъде и по всяко време с мобилното приложение на Vesti.bg. Можете да го изтеглите от Google Play и AppStore.

За още актуални новини от Vesti.bg последвайте страницата ни в Instagram

Коментари 34
Кирилица:
Фонетична
Имате 2000 позволени символа

* Моля, коментирайте конкретната статия и използвайте кирилица! Не се толерират мнения с обидно или нецензурно съдържание, на верска или етническа основа, както и написани само с главни букви!

34 коментара
 
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни

Джо Байдън

Байдън: САЩ се изтеглят от Афганистан

Свят Преди 5 часа

Български контингент ще бъде изтеглен съгласно решенията, взети от съюзниците

Защо приемане на Украйна в НАТО би било ужасна грешка

Защо приемане на Украйна в НАТО би било ужасна грешка

Свят Преди 8 часа

„Телеграф”: Украйна трябва да извърви дълъг път

Ваксината на Астра Зенека

Дания, директор припадна: Спираме с „АстраЗенека”

Теми в развитие Преди 11 часа

Дания спира напълно ваксинирането с „АстраЗенека”

Гърция разхлабва мерките, кои ограничения ще отпаднат

Гърция разхлабва мерките, кои ограничения ще отпаднат

Теми в развитие Преди 11 часа

Южната ни съседка обяви, че от средата на май ще отвори туристическия си сектор

Рябков към САЩ: Внимавайте, играете си с нервите на Русия

Рябков към САЩ: Внимавайте, играете си с нервите на Русия

Свят Преди 12 часа

Руски военни кораби започнаха стрелби в Черно море

Мадона, Лурдес

Мадона шашна със снимка на дъщеря си

Любопитно Преди 12 часа

Един детайл от снимката предизвика дебати

Позиция на NOVA

Позиция на NOVA

България Преди 13 часа

Във връзка с допусната неволна репортерска грешка със замяна на имената на две политически формации

Дамаск, Сирия

Какво цели Русия с ескалациите в Украйна и Сирия

Свят Преди 13 часа

Първите три месеца на годината показват тревожни сигнали относно бъдещето на конфликтите в няколко района на света, пише Руслан Трад в анализ за Vesti.bg

Тежка катастрофа на пътя Шумен - Варна, има пострадали

Тежка катастрофа на пътя Шумен - Варна, има пострадали

България Преди 13 часа

Движението в участъка е затруднено, осъществява се в една лента

КПКОНПИ

КПКОНПИ внесе иск срещу Красимир Живков

България Преди 14 часа

Искът е за 871 033,67 лв

Проучване: Обездвижването увеличава риска от смърт при Ковид-19

Проучване: Обездвижването увеличава риска от смърт при Ковид-19

Теми в развитие Преди 15 часа

Хората с ниска физическа активност по-често попадали в интензивните отделения и не успявали да се преборят с болестта, предупреждават изследователите

Сложните отношения на принц Филип и принцеса Даяна

Сложните отношения на принц Филип и принцеса Даяна

Любопитно Преди 15 часа

Всичко започва от опитите да спаси брака й и се стига до обвинения

Предимството да плащаме битовите си сметки онлайн

Предимството да плащаме битовите си сметки онлайн

Любопитно Преди 15 часа

Дигиталното банкиране е достъпно и сигурно, а транзакциите, които правим, са лесно проследими

Facebook тества приложение за видео запознанства

Facebook тества приложение за видео запознанства

Технологии Преди 15 часа

То ще премахне профилите и стандартните съобщения

Джо Байдън

Байдън слага на 11 септември край на най-дългата война на САЩ - в Афганистан

Свят Преди 16 часа

В момента в Афганистан има около 2500 американски военни и още 7000 от други страни в състава на натовската коалиция

ЕС няма да удължи договорите за доставка на ваксините на AstraZeneca и J&J

ЕС няма да удължи договорите за доставка на ваксините на AstraZeneca и J&J

Теми в развитие Преди 16 часа

Това съобщи италианският ежедневник La Stampa, позовавайки се на източник от италианското здравно министерство