Българи сред ръководителите на международна група за финансови измами
Източник: iStock Photos/Getty Images
3

П олицейските и съдебни органи на Германия, Австрия, Сърбия и България осъществиха мащабни съвместни действия по неутрализирането на международна организирана престъпна група за измами чрез фиктивна търговия с финансови инструменти, корупция, компютърни престъпления и изпиране на пари.

Как българската и американската прокуратура се оказаха с идентични мерки в борбата с COVID-19

В България са задържани трима български и един германски гражданин, двама от които са сред предполагаемите ръководители на групата, съобщиха от прокуратурата. Мащабната операция е реализирана на 2 април.

В Сърбия са задържани пет лица, поставени под наблюдение са повече от тридесет банкови сметки, запорирани са движими вещи и парични средства.

В Германия е блокирана банкова сметка на престъпната група с над 2.5 милиона евро.

Разследването срещу международната престъпна група започва Главната прокуратура в германския град Бамберг преди близо година, съвместно с екип на Централната прокуратура на Австрия за борба с икономическата престъпност и корупцията. 

Подкрепа в обмена на информация и координиране на действията по разследването оказват Европол и Агенцията на ЕС за сътрудничество в наказателното правосъдие Евроджъст.

Пострадали от действията на престъпната мрежа се оказват хиляди граждани на десетки европейски и други държави. 

Разследващи изчисляват, че щетите от измамите възлизат на близо 80 млн. евро при положение, че голям брой пострадали лица не са подали жалба.

COVID-19: Каква е новата схема на "ало" измамниците

С неутрализирането на участниците в организираната престъпна групата на българска територия са ангажирани Специализираната прокуратура, Софийската градска прокуратура, отдел "Киберпрестъпност" в ГДБОП и Дирекция "Международно оперативно сътрудничество" в МВР под надзора на Върховната касационна прокуратура. Действията им са координирани с партньорските служби от Националното бюро на България в Евроджъст.

Механизмът на финансовата измама бил следният - участниците в прстъпната насърчавали по електронна поща и с рекламни банери потенциалните жертви - "инвеститори" да се регистрират в създадена от групата нелицензирана платформа за дигитална търговия с бинарни опции и други финансови инструменти срещу начална такса от 250 евро. Онези, които откликвали, незабавно бивали "атакувани" от т.нар. агенти и "лични брокери", базирани в "центрове за обаждания" (колцентрове), предимно в Белград и София. 

Нова измама – продават тестове за COVID-19 в интернет

Всеки "инвеститор" получавал достъп до приложение във фалшивата платформа, където да проследява движението на парите си. И по-точно, как те се "увеличават" от реализирани търговски печалби. На практика след "инвестирането" на всяка сума тя е била превеждана от участници в групата по сметки в различни точки на света. След поредица от последващи банкови транзакции с цел изпирането на парите, средствата били съсредоточавани по сметки, контролирани от международната престъпна група и разпределяни между участниците в нея.

Четиримата уличени за участие в международната престъпна групата на територията на България са задържани в София, възоснова на издадени Европейски заповеди за арест. За германския гражданин Софийският градски съд определи най-тежката мярка за неотклонение "Задържане под стража".

Други двама от задържаните са под домашен арест, а един – с наложена парична гаранция.

Ръст на измамите в Интернет, които използват коронавируса

Действията на българските прокурорски и полицейски органи при съвместната реализация предизвикаха мигновена реакция на партньорските служби. В Националното бюро на България в Евроджъст бяха получени благодарствени съобщения от Националното Бюро на Германия в Евроджъст, от Европол, Службата на главния прокурор в Бамберг, Прокуратурата в Австрия за противодействие на икономическата престъпност и корупцията, Прокуратурата на Сърбия.

"Мотото за деня е "CODID-19 не води до отказ от правосъдие"!", се казва в съобщението на Главната прокуратура на Бамберг. 

"В тази вечер на европейско правно сътрудничество, единственото, което можем да направим, е да благодарим на всички участници за тяхното отлично и вдъхващо доверие сътрудничество". 

Специални благодарности се изказват към Националното бюро на България в Евроджъст, както и към прокурорите и полицаите от България и Сърбия "които свършиха работата си перфектно, въпреки трудните условия".

"Денят за реализация донесе голям успех. Благодарим на българските колеги. Въпреки че не разследвахте свой случай, вие съдействахте изключително на нас…", сочи писмото на германското бюро в Евроджъст.

Фалшиви мейли за коронавирус, от които да се пазите

Резултатите от съвместната реализация ще бъдат дадени като пример за добра практика на срещата на Съвета на Министрите на правосъдието на ЕС, която ще се проведе днес. Очаква се на срещата да бъдат обсъдени предизвикателствата, които пандемията COVID-19 налага в сферата на международното сътрудничество по наказателни дела.

Следете ни навсякъде и по всяко време с мобилното приложение на Vesti.bg. Можете да го изтеглите от Google Play и AppStore.

За още актуално съдържание от Vesti.bg последвайте страницата ни в Instagram.

Получавай безплатно най-горещите новини от Vesti.bg

Коментари 3
Кирилица:
Фонетична
Имате 2000 позволени символа

* Моля, коментирайте конкретната статия и използвайте кирилица! Не се толерират мнения с обидно или нецензурно съдържание, на верска или етническа основа, както и написани само с главни букви!

3 коментара
 
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни

Доживотни присъди в Турция за опита за преврат през 2016 г.

Доживотни присъди в Турция за опита за преврат през 2016 г.

Свят Преди 7 минути

Общо 475 души бяха подсъдими през последните три години

Каракачанов

Каракачанов: На българина акълът винаги му идва на другия ден, така и с колегата Заев

Свят Преди 49 минути

"Историята е обща, но трябва да уточним каква", коментира още Каракачанов

Атанас Бобоков

Атанас Бобоков излиза от ареста срещу 2 млн. лв. парична гаранция

България Преди 1 час

Апелативният специализиран наказателен съд измени мярката за неотклонение на обвиняемия

Принцеса Даяна

Пуснаха непоказвани снимки на Даяна и княз Кирил

Свят Преди 2 часа

Те бяха споделени от Джанкарло Джамети

<p>Мистерията на кратерите в Сибир (видео)</p>

Мистерията на кратерите в Сибир

Любопитно Преди 2 часа

Легендите на местното население твърдят, че земята се отваря.

Ангела Меркел

Германия иска затваряне на ски курортите в ЕС

Теми в развитие Преди 2 часа

Финансовият министър на Австрия обаче каза, че ако ЕС принуди ски районите да останат затворени, "това ще трябва да бъде платено"

Почина актьорът Иван Златарев

Почина актьорът Иван Златарев

България Преди 3 часа

Новината съобщи неговата дъщеря Лазара Златарева, позната като Кака Лара

Задържаният за двойното убийство в Шумен е внукът на жертвите

Задържаният за двойното убийство в Шумен е внукът на жертвите

България Преди 3 часа

21-годишният признал за престъплението

<p>Путин имал връзка с тайнствена милионерка, дъщеря й - копие на президента</p>

Медия: Путин имал връзка с тайнствена милионерка, дъщеря й - копие на президента

Свят Преди 3 часа

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви в сряда, че не знае нищо за Светлана Кривоногих

Жената, обвинена в убийството на двете си деца, остава в ареста

Жената, обвинена в убийството на двете си деца, остава в ареста

България Преди 3 часа

Прокурорът заяви, че са събрани достатъчно доказателства, даващи основание за повдигане на обвинението

Арестуваха хакери заразили над 50 000 компании с вируси

Арестуваха хакери заразили над 50 000 компании с вируси

Технологии Преди 3 часа

Хакерите са членове на нигерийска група за имейл измами

Окончателно: Приеха Държавния бюджет за 2021 година

Окончателно: Приеха Държавния бюджет за 2021 година

Теми в развитие Преди 3 часа

Приоритетите му са основно политиката по доходите и пенсионната политика

Русия тества нова ракета от системата за противоракетна отбрана

Русия тества нова ракета от системата за противоракетна отбрана

Свят Преди 4 часа

Изпитанието е било успешно, посочват от Министерството на отбраната

Тръмп помилва бившия си съветник Майкъл Флин

Тръмп помилва бившия си съветник Майкъл Флин

Свят Преди 4 часа

Майкъл Флин се призна за виновен, че е излъгал ФБР по време на разследването дали е имало руска намеса в президентските избори в САЩ през 2016 г.

Голяма изненада на финала на “All Inclusive”

Голяма изненада на финала на “All Inclusive”

Любопитно Преди 4 часа

Не пропускайте последния епизод от втория сезон на комедийния сериал в петък от 20:00 ч. по NOVA